公司章程修订 - 公司于2024年8月27日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权利与决议撤销 - 股东对违法违规决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，未被通知参会股东在规定时间内也可请求撤销，1年内未行使则消灭[5] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[7] 股东大会召开与提案 - 董事人数不足该届董事会人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司13%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[11][12] 董事行为规范 - 董事不得利用职权收受贿赂等，与公司订立合同或交易应报告并经决议通过[12][13] 董事会职责与决议 - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[14] - 有关联关系董事对决议无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[14] 监事会决议 - 监事会决议需经全体监事过半数通过[15] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 股东大会在公司弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还违规分配利润[16] - 公司利润分配政策变更，由董事会论证，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过[17] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本，均需在规定时间内通知债权人并公告，债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保[17][18] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[18] - 公司出现解散事由应在10日内公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人、制定清算方案等[19][20] 其他规定 - 董事会对会议所议事项决定做成会议记录[14] - 公司章程自公司股东大会批准之日起施行[21]

公司概况 - 国贸财务公司注册资本为300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团持股78%，厦门海翼集团持股22%[3] - 共设立9个部门，前、中、后台有效分离[5] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2,018,393.64万元[16] - 2024年上半年营业收入11,728.32万元[16] - 上半年利润总额8,679.41万元，净利润6,567.17万元[16] 指标比例 - 截至2024年6月30日，资本充足率为20.53%[18] - 流动性比例为87.14%[18] - 贷款占存与实收资本和比例为37.67%[18] 公司业务 - 截至2024年6月30日，公司存额356,060,084.27元，比例2.11%[1] - 公司贷款余额为0元[1] - 公司开立银票余额8,605,837.33元，比例1.08%[1] 综合评价 - 有合法证照和完整内控，未发现重大缺陷[21][22] - 运营正常，资金充裕，风险可控[23]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-028 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-024 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过17,740,944股，即不超过公司总股本的1%。截至2024 年 8 月 19 日，本次减持计划时间届满，厦门口行减持公司股份的数量为 0 股。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-023 （三）拓展新业务领域，打造新增长曲线。一是加快钢结构业务的组织运营与团队 建设，积极争取市政工程，拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是充分发挥资本 运作平台优势，实施专业化整合，锚定战略方向和战略性新兴产业，探索在工程机械相 关领域的投资机会，形成主业更突出、核心竞争力更强的业务布局。 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司实现高质 量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益， 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。方案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体内 ...

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为500万元到750万元，实现扭亏为盈[2][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 1700万元到 - 2500万元[2][5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度利润总额为 - 1453万元[7] - 2023年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2321万元[7] - 2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 4731万元[7] - 2023年半年度每股收益为 - 0.01元[7] 2024年半年度业绩预盈原因 - 本期业绩预盈因销售收入同比提升、优化产品结构、降本控费、加大应收账款催收力度[8] 非经营性损益影响 - 非经营性损益方面，利用闲置资金理财、收回逾期账款转回坏账准备、收到政府补助增加本期利润[9] 预告数据说明 - 本次预告数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[2][6][10][11]

会议安排 - 2024年6月4日董事会决定召开股东大会[6] - 2024年6月5日发布召开股东大会通知[6] - 2024年6月25日下午14:30召开股东大会[9] 参会情况 - 7名股东出席，代表959,417,795股，占比54.0792%[10] 议案表决 - 补选独立董事议案累积投票表决[14] - 朱小勤得票959,002,395股，占比99.9567%[14] - 中小股东同意票数72,751,034股，占比99.4322%[14] 会议相关 - 召集人为公司董事会，结合现场与网络投票[9][11] - 会议程序及表决结果合法有效[15]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-020 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 朱小勤 | 959,002,395 | 99.9567 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第二十二次会议通知于2024年6月20日发出[2] - 会议于2024年6月25日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 审议结果 - 会议审议通过补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案[3] - 朱小勤女士担任相关委员会委员，任期与董事任期一致[3] - 补选议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月25日14点30分于厦门会议室召开[4] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 会议议案 - 补选公司第十届董事会独立董事[5] 候选人信息 - 提名朱小勤女士，1972年9月生，博士学历，无持股无关联[5]