证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-078 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,475,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 73.4797 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 1、 ...

股票异常波动情况 - 郑州宇通集团2024年11月19日收到宇通重工股票交易异常波动征询函[1] - 郑州宇通集团无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项，异常波动期间未买卖股票[1] - 汤玉祥2024年11月19日收到征询函，无应披露未披露重大信息等情况[3]

股价情况 - 公司股票2024年11月15 - 19日连续三日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3][4][9] 经营与信息 - 截至披露日生产经营正常，无重大信息及筹划事项[6] 业绩相关 - 2023年无人驾驶产品收入占比低于5%[3][6] 市场情况 - 无人驾驶环卫设备和矿用车市场处探索阶段，业绩影响不确定[3][6][9] 交易提醒 - 异常波动期董监高等无买卖股票，提醒投资者注意风险[8][3][9]

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月二十一日 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案：2024 | 年前三季度利润分配预案 | 5 | 2 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 11 月 15 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上 述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 11 月 21 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 ...

担保情况 - 重工有限为矿用装备向招行郑州分行最高额保证，担保本金1亿元[2] - 截至披露日，公司及子公司为矿用装备担保余额7006.73万元（不含本次）[2] - 宇通集团按持股比例为矿用装备提供30%限额反担保[2] - 重工有限曾为矿用装备向中原银行、浦发银行担保[5] 授信信息 - 新授信协议期间为2024年11月7日至2025年11月6日，额度1亿元[3] 公司结构 - 矿用装备注册资本5000万元，重工有限持股70%，德宇新联持股30%[6] 财务数据 - 2023年末矿用装备资产3.83亿元，负债2.63亿元，净资产1.20亿元[7] - 2023年度矿用装备营收5.58亿元，净利润0.13亿元[7] - 截至披露日，公司及子公司为控股子公司担保余额占2023年净资产2.66%[12]

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-069 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前三 季度利润分配预案》。 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会 议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律 法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年第三 季度报告》。 详见公司在上海证券交易所网 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月21日14点30分在郑州召开[2] - 网络投票2024年11月21日进行，有不同时段要求[2] - 审议2024年前三季度利润分配预案，对中小投资者单独计票[5] 股权登记与联系信息 - 股权登记日为2024年11月14日，登记时间和地点明确[9][10] - 公司联系电话、传真、邮箱、邮编及联系人公布[11] 其他 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[15]

二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-072 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开了第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票66,668股。本次回购注销限制性股票事 项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后，公司总股本将 变更为536,239,382股，具体内容详见公司披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（临2024-071）。 3、联系人：刘朋、屈晨曦 4、电话：0371-85332166 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-075 宇通重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，要求将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入 销售费用。公司自 2024 年三季度起开始执行上述会计政策，对原 采用的相关会计政策进行变更，并对 2024 年上半年数据进行追溯 调整。 二、会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年三 季度起开始执行相关规定，将计提的保证类质保费用计入营业成 本，会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2024 年 3 月发布 ...

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现1.0元（含税），以536,239,382股为基数，派现5362.39万元（含税）[3] - 现金分红占2024年前三季度归母净利润比例41.01%[3] - 方案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[3][5][6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润7323.45万元[3]