资产处置授权 - 授权经理层处置不超8亿元存量金融资产[1][3] - 授权期限自2025年6月17日后12个月内[3] 资产情况 - 截至2025年5月31日，所持金融资产总市值约22.67亿元[3] - 处置额度不超2024年度经审计总资产30%[4] 会议决议 - 2025年6月17日董事会全票通过减持议案[2][3] 影响与风险 - 授权利于优化资产结构，增加资金流动性[5] - 证券市场有波动和流动性风险，收益不可预测[2][5]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月23日股东会审议通过[4] - 分派对象为登记在册全体股东，回购专用账户不参与[6] 数据详情 - 总股本735,533,549股，参与分配股数724,183,568股[7] - 每10股派现金红利2.20元，拟派159,320,384.96元[7] 时间安排 - 股权登记日2025/6/23，除权（息）及发放日2025/6/24[3] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，1年以内转让计税[11] - QFII和港股通投资者按10%扣税，每股0.198元[12] - 其他投资者自行缴税，每股0.22元[13]

新财富金牌董秘评选 - 新财富金牌董秘评选是中国资本市场极具权威性与公信力的标杆评选，见证了中国资本市场的发展历程 [1] - 金牌董秘群体凭借专业素养与创新实践能力，推动上市公司治理优化和投资者关系管理深化 [1] 兰生股份公司概况 - 兰生股份是东浩兰生集团旗下的国有控股上市公司，聚焦会展业全产业链资源，业务涵盖会展赛组织、展馆运营、全产业链服务 [3] - 公司主承办重要展览、会议和赛事项目，如中国国际工业博览会、世界人工智能大会、上海马拉松等 [3] - 2024年公司实现营业收入16.43亿元，同比增长15.58%，归母净利润3.07亿元，同比增长11.44% [6] 董秘张荣健的角色与贡献 - 张荣健定位为公司发展战略参谋者、产融结合推动者、市值管理维护者，多维度赋能企业价值提升 [3] - 倡导跨部门高效合作，深度参与公司战略规划制定，推动资本运作进程 [5] - 带领团队完成多个投资并购项目，实现区域拓展与战略布局，与存量项目发挥协同效应 [5] - 推动WAIC世界人工智能大会项目部实体化运作，打造全球影响力的综合生态服务商 [5] - 助力上海马拉松成为目前中国唯一的世界马拉松大满贯候选赛事 [5] 投资者关系管理 - 兰生股份高度重视投资者关系管理，采取"请进来，走出去"策略，多渠道传递公司价值 [10] - 2024年将年度业绩说明会与它博会TOPS宠物展结合，活动入选中上协年报业绩说明会优秀实践案例 [10] - 组织300余家上市公司高管走进世界人工智能大会，举办"上海上市公司人工智能夜话"探讨AI助力高质量发展 [10] 市值管理与股东回报 - 公司制定"提质增效重回报"行动方案，通过现金分红、股份回购等措施维护投资者权益 [12] - 连续五年现金分红比例超50%，2024年度现金分红比例达66.08% [12] - 承诺未来三年（2025至2027）现金分红比例不低于50% [12] - 2024年初完成总金额超1亿元的股份回购，维护公司资本市场形象 [12] - 2024年公司首次获得上海证券交易所信息披露A级评价 [12] ESG实践与成效 - 公司将ESG理念融入发展战略，搭建ESG管理架构，提升管理能级 [13] - 2025年披露首份ESG报告，介绍公司治理、社会责任实践及绿色会展等成效 [13] - Wind ESG评级由B跃升至A，处于行业领先水平 [13] 未来发展战略 - 公司将持续深耕会展赛事主业，聚焦人工智能、体育赛事、宠物经济等优质赛道 [15] - 目标成为"国际知名、国内首选的会展服务品牌"，助力上海建设国际会展之都和全球著名体育城市 [15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议 陈小宏董事长主持会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99.8% [1][2] - 具体议案包括：2025年中期分红安排（同意99.8729%）、变更会计师事务所（同意99.8889%）、闲置资金理财（同意99.8887%）[1] - 日常关联交易预计议案获96.6902%同意 东浩兰生（集团）有限公司回避表决 [2][3] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案 同意率99.8725% [2] 股东投票分布 - A股股东对主要议案反对票比例均低于0.15% 弃权票比例不超过0.0227% [1][2] - 5%以下股东对分红议案反对票2.8076% 为所有议案中最高反对比例 [2] 法律程序合规性 - 北京市通商律师事务所上海分所律师确认会议程序合法有效 [3] - 表决结果经律师鉴证 符合公司章程及法律法规要求 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会依据《公司章程》召集，召集程序符合法律法规[1][2] - 董事会于2025年4月29日通过上海证券交易所网站公告通知股东，内容包括会议时间、地点、网络投票安排及股东权利[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日在上海世博展览馆召开，由董事长陈小宏主持[2] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共317人，代表有表决权股份484,613,262股，占公司总股本66.9186%[3] - 公司董事、监事、高管及律师均出席或列席会议，参会人员资格经核查合法有效[3] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等12项非累积投票议案，其中6项涉及中小投资者单独计票[4][5] - 所有议案均获通过，最高同意比例达99.8889%（议案2），最低同意比例为96.6902%（关联交易议案）[5][6][9] - 中小投资者对利润分配议案支持率97.5742%，对关联交易议案支持率96.6902%[5][9] 表决方式与程序 - 表决采用现场记名投票与上交所网络投票结合，网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00[4] - 计票由股东代表、监事及律师共同监督，结果经上证所信息网络公司统计[4][5] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定[11]

会议基本信息 - 董事会于2025年4月29日公告本次股东会相关事项[3] - 本次股东会现场会议于2025年5月23日13点30分在上海世博展览馆召开[4] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及委托代理人共317人，持有表决权股份484,613,262股，占比66.9186%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意483,997,136股，占比99.8729%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意483,997,136股，占比99.8729%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意484,074,916股，占比99.8889%[18] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意484,074,116股，占比99.8887%[20] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意483,997,136股，占比99.8729%[21] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意483,965,836股，占比99.8664%[22] - 《关于2025年使用闲置资金进行理财的议案》同意483884536股，占比99.8496%[24] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意21458134股，占比96.6902%[25] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意483868756股，占比99.8464%[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意483861936股，占比99.8450%[28] - 《关于制定<东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意483995516股，占比99.8725%[29] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对议案表决，同意21545234股，占比97.0827%[23] - 中小投资者对《关于制定<东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》表决，同意21574914股，占比97.2164%[29] 议案其他信息 - 第3、4、6、7、8、11项议案对中小投资者单独计票，第8项议案涉及关联股东回避表决[11] 会议结果 - 本次股东会议案均经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[30] - 本次股东会的召集和召开程序符合规定[31] - 本次股东会会议的表决程序及表决结果合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年5月23日在上海世博展览馆召开股东大会[2] - 317人出席，持有表决权股份484,613,262股，占比66.9186%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数483,997,136，占比99.8729%[4] - 2024年度利润分配方案同意票数484,074,916，占比99.8889%[6] - 2025年中期分红安排议案同意票数484,074,116，占比99.8887%[6] - 变更会计师事务所议案同意票数483,965,836，占比99.8664%[7] - 2025年使用闲置资金理财议案同意票数483,884,536，占比99.8496%[7] - 2024年度日常关联交易及2025预计议案同意票数21,458,134，占比96.6902%[7] - 制定未来三年股东回报规划议案同意票数483,995,516，占比99.8725%[8] 其他事项 - 公司董事2025年度薪酬方案相关议案通过[7]

核心财务表现 - 2024年公司实现营业收入16.43亿元，同比增长15.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长11.44% [1] - 实现每股收益0.49元，净资产收益率7.58% [1] - 子公司上海东浩兰生会展实现营业收入15.95亿元，同比增长17.11%，扣非归母净利润2.05亿元，完成业绩承诺153.67% [1] 展会业务增长 - 全年主办承办及参与展会赛项目59个，同比增长18%，展会总规模达124万平方米 [2] - 服务观众191万人次，服务展商1.76万家次 [2] - 主承办24场展会，总规模115万平方米，观众146.6万人次 [2] - 世博展览馆承接100个项目，总租馆面积超1000万平方米 [2] 核心项目升级 - 世界人工智能大会更名为"世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议"，成为国内规格最高科技展会 [3] - 中国国际工业博览会连续两年位居全球工业类展会第一，参展企业覆盖28个国家和地区 [3] - 上海国际广印展境外观众超3万人次，国际化程度提升 [3] - 国际件杂货运输展成长为亚洲最大项目物流展会 [3] 赛事业务发展 - 打造上马、上艇、上帆"三上"城市自主IP赛事矩阵 [4] - 上海马拉松成为中国唯一世界马拉松大满贯候选赛事，参赛人数创历史新高 [4] - 上海帆船公开赛首次举办，吸引全球目光 [5] - 成功承办奥运会资格系列赛·上海和世界泳联游泳世界杯上海分站赛 [5] 区域扩张与国际化 - 工博会实现多城联动，成功举办成都工博会、华南工博会、厦门工博会 [5] - 进军华中市场联合策划中国机博会暨武汉工博会 [5] - 世界人工智能大会亮相新加坡SWITCH科技创新周 [5] - 工博会RS机器人展区亮相新加坡亚太工业转型展，助力10家中国机器人企业出海 [5] 资本运作与投资布局 - 出资5000万元设立全资子公司上海东浩兰生威客引力信息科技有限公司 [6] - 出资1亿元增资参股华福证券有限责任公司，持股比例0.56% [6] - 通过慧展基金、世博展览馆储备外延发展项目资源 [6] - 连续五年现金分红比例超50%，2024年中期分红比例达52.86% [8] 数字化转型进展 - 打造"数字会展"全生命周期管理体系，启动会展集团服务中台项目 [6] - "数字工博"平台实施改版，强化工业社区与工业社交功能 [7] - WAIC推出智能会展助理Agent小程序，集成AI技术提升用户体验 [7] - 靖轩科技获高新技术企业资质，"靖轩数智平台"集成60余项功能模块 [7] 公司治理与投资者关系 - 首次荣获上交所信息披露A级评价和中国证券报"金牛奖——金信批奖" [8] - 累计回购股份1135万股，回购总金额超1亿元 [8] - 举办3次全市场业绩说明会，及时回复投资者问询 [8] - 建立ESG管理架构，将ESG理念融入公司发展 [9] 2025年发展规划 - 聚焦"三大平台、一大地标"，打造工博会、世界人工智能大会、上海马拉松、世博展览馆"3+1"核心生态圈 [12] - 推进展会专业化、数字化、国际化发展，试点构建多元会员体系 [12] - 加快赛事与国际接轨，把握上马争创大满贯赛事机遇 [13] - 探索展馆文体商旅开发路径，打造夜经济、少儿经济 [13] - 推动世界人工智能大会、工博会等优质IP项目出海 [14] - 全面启动数据中台和服务中台建设 [14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16.43亿元，同比增长15.58%[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长11.44%[10] - 2024年公司每股收益0.49元，净资产收益率7.58%[10] - 2024年上海东浩兰生会展(集团)有限公司营业收入15.95亿元，同比增长17.11%[10] - 2024年上海东浩兰生会展(集团)有限公司扣非后归母净利润2.05亿元，完成业绩承诺的153.67%[10] - 2024年末公司资产总额578,732.79万元，负债总额147,346.81万元，归属于上市公司股东的净资产418,784.44万元[75] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为30,526.60万元，2023年度为 - 13,553.17万元[75] 用户数据 - 2024年公司主办、承办及参与展会赛项目59个，同比增长18%[10] - 2024年公司展会总规模达124万平方米，服务观众191万人次，服务展商1.76万家次[10] - 2024年上海世博展览馆承接100个项目，总租馆面积超1000万平方米[10] - 2024年上海世博展览馆服务约2万家参展商，接待逾215万人次展会客流，服务1163场次会议[10] - 2024年上海世博展览馆整体出租率达到42.08%，较上年提高2个百分点[13] 未来展望 - 2025年围绕“三大平台、一大地标”推动上海国际会展之都建设，形成“3 + 1”核心业务生态圈[24] - 2025年把握上海建成全球著名体育城市机遇，打造“三上”品牌赛事，提升赛事国际影响力[25][26] - 2025年聚焦“科技服务”等赛道，推动优质IP项目出海，引入行业优质资源[27] - 2025年推进“数字会展”全生命周期管理体系，启动数据中台和服务中台建设[27] - 2025年持续夯实治理内功，重视市值管理，制定中长期分红规划，提高分红水平[28] - 2025年将ESG纳入经营管理日常，编制发布首份ESG报告[28] - 2025年拟实施中期现金分红，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[60] - 2025年监事会将监督公司经营管理规范运营和内部控制有效运行，包括列席董事会等多项工作[52] 新产品和新技术研发 - 2024年启动会展集团服务中台项目[16] - “数字工博”平台改版，WAIC推出智能会展助理小程序[17] 市场扩张和并购 - 2024年出资5000万元设立全资子公司打造人工智能综合生态服务商[15] - 出资1亿元增资参股华福证券，占比0.56%[15] 其他新策略 - 重组以来连续五年现金分红比例超50%，2024年中期现金分红比例达52.86%[18] - 2024年累计回购股份1135万股，回购总金额超1亿元[18] - 2024年组织60余场投资者交流活动，接待机构近300家次[18] - 2024年举办3次全市场公司业绩说明会[18] - 2024年首次荣获上交所信息披露A级（优秀）等多项奖项[18] - 2025年度需更换年审会计师事务所，立信成为中标单位[66] - 公司拟用闲置自有资金理财，总额度10亿元，占2024年度经审计净资产的23.88%，预计12个月内发生额累计超净资产50%[71][72] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，优先采用现金分红方式[90] - 公司未来三年（2025 - 2027年）每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的50％[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[92] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[92]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 03元，较2024年一季报-0 01元下降200% [1] - 每股净资产2025年一季报为5 6元，较2024年一季报7 2元下降22 22% [1] - 每股公积金2025年一季报为0 03元，较2024年一季报0 05元下降40% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 23元，较2024年一季报5 67元下降25 4% [1] - 营业收入2025年一季报为2 32亿元，较2024年一季报1 77亿元增长31 07% [1] - 净利润2025年一季报为-0 25亿元，较2024年一季报-0 05亿元下降400% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0 60%，较2024年一季报-0 14%下降328 57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有51293 28万股，占流通股比69 73%，较上期减少487 60万股 [1] - 上海兰生(集团)有限公司持有30682 25万股，占总股本41 71%，持股不变 [2] - 东浩兰生(集团)有限公司持有15559 81万股，占总股本21 15%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1409 17万股，占总股本1 92%，较上期减少618 03万股 [2] - 李振宁持有507 11万股，占总股本0 69%，较上期增加146 10万股 [2] - 中证上海国企ETF持有319 45万股，占总股本0 43%，较上期减少69 90万股 [2] - 聂婧婧新进前十大股东，持有229 23万股，占总股本0 31% [2] - 上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲2号基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]