证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2025-017 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 317 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 484,613,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.9186 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商 律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长 ...

致：东浩兰生会展集团股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所接受东浩兰生会展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派郝红颖律师、张雨茜律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《东浩兰生会展集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，就本次股东会的召集、 召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东会表决程序、表决结果的 合法有效性发表法律意见。 北京市通商律师事务所上海分所 本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实 的认识以及对于有关法律法规以及《公司章程》的理解发表本意见。本法律意见 不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于任 何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了 ...

2024 年年度股东会文件 2025 年 5 月 23 日 目 录 1、2024 年年度股东会议程 2、议案一：2024 年度董事会工作报告 3、议案二：2024 年度监事会工作报告 4、议案三：2024 年度利润分配方案 5、议案四：关于 2025 年中期分红安排的议案 6、议案五：关于公司 2024 年年度报告的议案 7、议案六：关于变更会计师事务所的议案 8、议案七：关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案 9、议案八：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案 10、议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 11、议案十：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 12、议案十一：关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》的议案 13、报告文件：独立董事 2024 年度述职报告 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年年度股东会议程 时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:30 会议方式：上海世博展览馆B2 层5 号会议室（上海市浦东新区博成路850 号） 主持人：陈小宏 董事长 4、审议《 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 03元，较2024年一季报-0 01元下降200% [1] - 每股净资产2025年一季报为5 6元，较2024年一季报7 2元下降22 22% [1] - 每股公积金2025年一季报为0 03元，较2024年一季报0 05元下降40% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 23元，较2024年一季报5 67元下降25 4% [1] - 营业收入2025年一季报为2 32亿元，较2024年一季报1 77亿元增长31 07% [1] - 净利润2025年一季报为-0 25亿元，较2024年一季报-0 05亿元下降400% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0 60%，较2024年一季报-0 14%下降328 57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有51293 28万股，占流通股比69 73%，较上期减少487 60万股 [1] - 上海兰生(集团)有限公司持有30682 25万股，占总股本41 71%，持股不变 [2] - 东浩兰生(集团)有限公司持有15559 81万股，占总股本21 15%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1409 17万股，占总股本1 92%，较上期减少618 03万股 [2] - 李振宁持有507 11万股，占总股本0 69%，较上期增加146 10万股 [2] - 中证上海国企ETF持有319 45万股，占总股本0 43%，较上期减少69 90万股 [2] - 聂婧婧新进前十大股东，持有229 23万股，占总股本0 31% [2] - 上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲2号基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2025-016 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年4月28日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》，9票同意[1] - 同意《关于变更会计师事务所的议案》，9票同意，需提交年度股东会审议[1][2] - 同意《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，9票同意[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入231,649,106.43元，较上年同期增长30.98%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,589,963.50元，上年同期为 -5,236,807.38元[4] - 2025年第一季度营业总收入为231,649,106.43元，较2024年第一季度的176,855,498.59元有所增加[17] - 2025年第一季度营业收入为231,649,106.43元，较2024年第一季度的176,855,498.59元有所增加[17] - 2025年第一季度净利润为-1839.77万元，2024年同期为-64.45万元[18][19] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2024年同期为-0.01元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为227,038,646.64元，较2024年第一季度的182,643,551.02元有所增加[17] - 2025年第一季度营业成本为170,931,484.32元，较2024年第一季度的130,521,296.41元有所增加[17] - 2025年第一季度销售费用为1402.71万元，2024年同期为1234.98万元[18] - 2025年第一季度管理费用为3964.97万元，2024年同期为3648.11万元[18] - 2025年第一季度财务费用为16.95万元，2024年同期为170.61万元[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -77,775,354.69元，较上年同期减少226.29%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.23亿元，2024年同期为4.08亿元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7777.54万元，2024年同期为6158.38万元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2024年同期为3.22亿元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3050.34万元，2024年同期为-1.99亿元[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产5,695,977,513.95元，较上年度末减少1.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,121,776,008.50元，较上年度末减少1.58%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,371,170,026.34元，较2024年12月31日的1,458,148,515.24元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为818,067,086.90元，较2024年12月31日的697,588,018.58元有所增加[12] - 2025年3月31日应收账款为138,333,530.39元，较2024年12月31日的228,625,563.61元有所减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,454,663,622.05元，非流动资产合计3,241,313,891.90元，资产总计5,695,977,513.95元[12][13] - 2025年3月31日流动负债合计915,289,653.40元，非流动负债合计527,604,200.65元，负债合计1,442,893,854.05元[13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -21,551,305.28元，其中计入当期损益的政府补助878,409.11元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,390[9] - 上海兰生（集团）有限公司持股306,822,488股，持股比例41.71%[9] - 东浩兰生（集团）有限公司持股155,598,114股，持股比例21.15%[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股17,799,740股，持股比例2.42%[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为11,349,981股，占总股本约1.54%[10] 其他综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-4147.85万元，2024年同期为1300.07万元[18][19]

审计机构变更 - 公司拟聘请立信为2025年度审计机构，原审计机构为上会[1][3] - 2024年4月27日审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[10] - 2024年4月28日董事会同意聘任立信，表决9票同意[10] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计费用 - 2025年度立信财务审计费用42万元，内控审计费用32万元[7] 上会情况 - 2024年度上会为公司出具标准无保留意见审计意见[8]

报告公司投资评级 - 给予兰生股份“买入”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 兰生股份2024年实现营业收入16.43亿元，同比增长15.58%；归母净利润3.07亿元，较上年增长11.44%；归母扣非净利润2.26亿，同比增长2.06% [4] - 预计2025 - 2027年归母净利润分别为3.51亿元、3.98亿元和4.52亿元，同比增速14.3%、13.6%和13.5%；EPS分别为0.48元/股、0.54元/股和0.61元/股，2025 - 2027年PE分别为17.5X、15.4X和13.6X [8] 各部分总结 股票数据 - 总股本/流通为7.36/7.36亿股，总市值/流通为61.42/61.42亿元，12个月内最高/最低价为12.6/4.91元 [3] 业务表现 - 会展业务：2024年主办、承办及参与展会赛项目59个，较2023年增长9个，同比+18%；展会总规模124万平方米，服务展商1.76万家次；会展配套服务收入3.57亿元，同比增速62.87%，收入占比21.71%，同比提升6.3pct；世博展览馆全年承接项目100个（同比 + 5%），出租率提升带动收入增长15.47% [5] - 体育赛事：体育板块收入1.89亿元，同比增长21.7%，收入占比11.5%，毛利率24.37% ，同比下滑11.74pct；上海马拉松2024年成为世界马拉松大满贯候选赛事 [5] 财务指标 - 盈利能力：2024年整体毛利率32.58%，同比提升0.68pct；会展组织业务毛利率35.99%，同比提高4.31pct；展馆运营业务毛利率37.5%，同比提高2.19%；归母净利率18.67%，同比微降0.69pct [6] - 期间费用率：销售费用率5.21%，同比 - 0.08pct；管理费用率12.92%，同比 + 0.6pct；研发费用率0.11%，同比 + 0.06pct；财务费用率0.16%，同比 - 0.99pct [6] 公司战略 - 数字化：投资5000万元设立，打造AI生态服务平台，探索增值业务；世界人工智能大会首次收取门票费，推出智能会展助理Agent小程序 [6] - 国际化：2024年推动自有IP出海合作办展，完成香港子公司注册登记；世博展览馆探索“文体商旅”一体化运营，引入国际品牌展会 [7] 分红情况 - 重组以来连续五年现金分红比例超50%；24年首次实施中期利润分配，现金分红比例达52.86%；24年度拟按每10股派发现金红利2.2元（含税），合计派发1.59亿元，占2024年度归母净利润的51.92%，中期和年度现金分红合计占66.08% [7][8] 盈利预测和财务指标 |项目|2024年|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1,643.49|1,843.72|2,062.21|2,294.78| |营业收入增长率(%)|15.58%|12.18%|11.85%|11.28%| |归母净利（百万元）|306.84|350.74|398.32|452.10| |净利润增长率(%)|11.44%|14.31%|13.57%|13.50%| |摊薄每股收益（元）|0.49|0.48|0.54|0.61| |市盈率（PE）|17.55|17.51|15.42|13.58| [9]