战略及ESG委员会细则 - 2024年8月修订工作实施细则[1] - 成员三至五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议提前三天通知，可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经出席委员过半数通过[12] - 现场会议记录保存10年[13] - 细则自董事会决议通过试行[15] - 由董事会负责解释[16]

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况 公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委 员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战 略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 下设工作组，由人力及计财部有关人员组成[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经出席委员过半数通过[10] - 会议记录保存至少10年[11] 职责权限 - 负责制定董高人员考核标准并考核[6] - 提出的薪酬方案须报董事会同意实施[6] 实施细则 - 本细则自董事会决议通过之日起试行[13]

市场扩张和并购 - 公司拟设两家全资子公司，分别为上海东浩兰生威客引力和东浩兰生会展集团（香港）[2] - 对上海子公司投资5000万元，对香港子公司投资1000万美元[2] 其他新策略 - 投资助会展业务提质增效，加快数字化、国际化布局[11] 风险提示 - 设立子公司需办手续，在港设子公司需获批，有不确定性风险[2]

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-040 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 25 日在会馆街 55 号绿地外滩中心公司会议室以现场会议 方式召开，会议通知及材料于 2024 年 7 月 18 日以微信及电子邮件的方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事周巍因公委托张荣健董事参加会 议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈 小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 经董事会研究，同意公司以自有资金出资 5,000 万元，全资设立独立法人实 体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名 ...

股份增持 - 2024年7月12日董事长陈小宏增持10,000股[1][3] - 增持占总股本比例0.0014%[1][3] - 增持均价约5.20元/股，总金额52,000元[3] - 增持前陈小宏未持股[2] - 暂未提出后续增持计划[3]

分组1 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约7,500万元，同比减少61%[3] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8,700万元，同比减少20%[4] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为19,299.49万元，扣除非经常性损益的净利润为11,003.56万元[11] 分组2 - 公司2024年半年度净利润减少主要原因是金融资产分红收益同比减少，以及金融资产公允价值变动收益受二级市场波动影响同比减少[12]

股份回购 - 截至2024年5月6日回购期满，累计回购股份11,349,981股[3] 股本与分红 - 公司总股本528,623,958股，参与分配股数为517,273,977股[9][10] - 2023年度每10股派现金红利2.80元，合计派144,836,713.56元，占净利润52.60%[9] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增206,909,591股[9][10] - 本次分派后总股本为735,533,549股[10] 股价相关 - 2024年6月4日收盘价格8.42元/股[11] - 实际分派除权（息）参考价约5.8143元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.2740元/股，流通股份变动比例0.3914[12] - 虚拟分派除权（息）参考价约5.8545元，差异化权益分派对除权除息参考价影响约0.69%[12]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派2.8元（含税）转增4股[8] 股权信息 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/28[9] 股份变动 - 变动前股份528,623,958股，转增206,909,591股，变动后735,533,549股[16] 每股收益 - 实施送转股方案后，2023年度每股收益摊薄为0.37元[17]