市场整体表现 - 上证综指报3731.21点，涨幅0.09% [1] - A股总成交额达12534.99亿元 [1] 技术指标异动个股 - 18只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.88% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.38% [1] 个股详细数据 - 扬子新材最新价3.85元，较10日均线乖离率-2.53% [1] - 宁波方正最新价24.94元，较10日均线乖离率-1.39% [1] - 中国石油最新价8.55元，较10日均线乖离率-1.24% [1] - 广聚能源最新价12.01元，较10日均线乖离率-0.87% [1] - 中国广核最新价3.67元，较10日均线乖离率-0.76% [1] - 友发集团最新价6.09元，较10日均线乖离率-1.39% [1] - 湖北宜化最新价13.35元，较10日均线乖离率-0.39% [1][2] - 香溢融通最新价11.00元，较10日均线乖离率0.08% [2]

板块整体表现 - 首发经济板块当日上涨0.97% 领涨个股为遥望科技（涨幅3.40%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%） 深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高前三分别为遥望科技（3.40%）、上海凤凰（2.64%）、大丰实业（1.92%）[1] 个股交易数据 - 遥望科技成交量59.77万手 收盘价6.70元[1] - 上海凤凰成交额1.97亿元 成交量14.85万手[1] - 利亚德成交量179.82万手 成交额11.94亿元 为板块内成交最活跃个股[1][2] - 武商集团成交量110.76万手 成交额13.57亿元 为成交额最高个股[2] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出5536.35万元 游资净流入2484.78万元 散户净流入3051.57万元[2] - 兰生股份获主力资金净流入1500.04万元（占成交额5.47%）[3] - 上海凤凰主力净流入1201.40万元（占比6.09%）但游资净流出1270.74万元[3] - 遥望科技主力净流入1103.41万元 但游资净流出2163.60万元[3] - 利亚德获游资净流入3119.02万元（占比2.61%） 但散户净流出3894.23万元[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价10.96元 单日上涨1.76% 换手率2.67% 成交量19.67万手 成交金额2.14亿元 [1] - 主力资金净流出1205.85万元 占成交额5.65% 其中超大单净流入27.78万元(0.13%) 大单净流出1233.64万元(5.78%) [1] - 中单净流出1080.28万元(5.06%) 小单净流入2286.14万元(10.71%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元 同比增长30.98% 归属净利润2459.00万元 同比减少369.56% [1] - 扣非净利润303.87万元 同比增长17.54% 流动比率2.682 速动比率2.661 资产负债率25.33% [1] 公司基本情况 - 东浩兰生会展集团股份有限公司成立于1982年 位于上海市 从事商务服务业 [1] - 注册资本73553.3549万人民币 实缴资本73553.3549万人民币 法定代表人陈小宏 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资38家企业 参与招投标项目9次 拥有商标信息21条 行政许可7个 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关附件 以完善公司治理结构并符合最新法律法规要求 [1] - 由董事会审计委员会承接原监事会职权 同时废止监事会议事规则 [1] - 现任监事自股东会审议通过之日起解除职务 [2] 公司章程核心条款修订 - 新增法定代表人责任条款 明确其职务行为法律后果由公司承担 公司可向有过错法定代表人追偿 [2] - 修订股份发行原则 强调同类别股份同等权利 同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同 [4] - 调整股份回购规定 明确六种情形下回购股份的处理方式及持有上限（不超过已发行股份总数10%） [7] - 新增股东会/董事会决议不成立情形 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达法定要求等 [10][11] - 完善股东权利条款 允许连续180日以上单独或合计持股3%以上股东查阅会计账簿和会计凭证 [8] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性 不得占用资金、违规担保及从事内幕交易等 [16] - 调整股东会职权 取消监事会相关审议事项 增加变更募集资金用途、股权激励等审议事项 [18] 股份与资本变动 - 明确股份总数为735,533,549股人民币普通股 无其他类别股份 [4] - 修订增资方式 包括向不特定/特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等 [5][6] - 调整财务资助规则 允许经股东会/董事会决议提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额1% [4] 股东会与表决机制 - 优化股东会召开情形 将"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开" [19] - 完善股东提案机制 允许单独或合计持股1%以上股东在股东会召开10日前提出临时提案 [23] - 明确累积投票制适用条件 当单一股东及其一致行动人持股比例≥30%时强制采用 [34][35] - 规定股东会现场结束时间不得早于网络方式 表决结果需现场宣布 [32] 董事与高管责任 - 调整董事任职资格要求 与公司法最新规定保持统一 [36] - 明确董事/高管违规追责机制 股东可书面请求审计委员会或董事会提起诉讼 [12][13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会时间为8月20日下午14:00，地点在上海世博展览馆B2层5号会议室[5] - 会议需审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订《募集资金管理办法》两项议案[5] 公司章程修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，废止《监事会议事规则》[8] - 现任监事自股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务[8] - 《公司章程》修订后新增法定代表人相关条款[9] - 明确股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[11] - 明确高级管理人员范围，公司已发行股份数为735,533,549股，均为人民币普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的1%[11] 股份相关规定 - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25% [13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[13] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿等有不正当目的，可在15日内书面答复拒绝[15] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[15] - 决议程序、方式违法或违章程，股东可在60日内请求法院撤销[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董高[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关情形维权[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[17] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[19] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人[33] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[33,34] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[34] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[33,34] - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责[34] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[44] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 2024年10月8日通过的股东会议事规则自股东会通过之日起施行，2020年12月15日通过的同时废止[57] - 董事会新增拟订公司重大收购、收购本公司股份等方案的职权[58] - 董事会新增决定因特定情形收购本公司股份事项的职权[58] - 董事会在股东会授权范围内，新增决定公司对外投资、收购或出售资产等事项的职权[58]

薪酬分析 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 社会服务-专业服务行业财务总监CFO平均薪酬约为73.14万元，最高薪酬为安邦护卫诸葛斌143.75万元，最低为实朴检测周慧清21.61万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共14人占比64% [1] - 美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万 [1] 年龄结构 - 财务总监CFO平均年龄48.23岁，45-49岁占比最高达41% [3] - 年龄最大为国缆检测褚晓平55岁薪酬61万元，最小为科锐国际尤婷婷40岁薪酬101.40万元 [3] 学历分布 - 学历构成：博士1人、硕士8人、本科11人、大专2人 [5] - 学历对应平均薪酬：博士94.61万元、硕士81.59万元、本科65.71万元、大专69.5万元 [5] - 兰生股份楼铭铭博士学历48岁薪酬94.61万元，苏试试验朱丽军大专学历薪酬78万元 [5] 业绩关联与违规 - 安车检测李云彬薪酬75万元同比上涨7%，但公司归母净利润下滑263.7% [7] - 行业内有2名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 安车检测李云彬因商誉减值计提依据不充分等违规收到2次警示函 [8] - 零点有数刘升因业绩预告披露差异收到1次警示函，薪酬78.8万元 [8]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月5日收盘，公司股价报收于11.03元，下跌0.18% [1] - 换手率为3.78%，成交量27.78万手，成交金额3.06亿元 [1] - 主力资金净流出1052.54万元，占比成交额3.44% [1] - 超大单净流出1150.28万元、占成交额3.76%，大单净流入97.74万元、占成交额0.32% [1] - 中单净流出819.58万元、占成交额2.68%，小单净流入232.96万元、占成交额0.76% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元，同比增长30.98% [1] - 归属净利润2459.00万元，同比减少369.56% [1] - 扣非净利润303.87万元，同比增长17.54% [1] - 流动比率2.682，速动比率2.661，资产负债率25.33% [1] 公司基本信息 - 公司全称为东浩兰生会展集团股份有限公司，成立于1982年，位于上海市 [1] - 主要从事商务服务业，注册资本73553.3549万人民币，实缴资本73553.3549万人民币 [1] - 公司法定代表人为陈小宏 [1] 公司投资及知识产权 - 公司共对外投资了38家企业 [2] - 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息21条，行政许可7个 [2]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过取消监事会的议案，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订以配合治理结构调整[1] - 现任监事将在股东会审议通过后解除职位，授权经营管理层办理相关变更事宜[2] 募集资金管理优化 - 修订《募集资金管理办法》以规范资金使用、提高效益并保护投资者权益[2] - 议案需提交股东会审议，相关制度已同步披露于交易所网站[2] 治理制度体系更新 - 修订8项现有制度包括《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》等[3] - 新增3项制度涵盖《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事持股变动管理制度》等[3] - 所有修订及新增制度均获董事会全票通过并完成披露[3] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案，审议上述治理变更事项[3] - 具体会议安排详见公司发布的临时股东会通知公告[3]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月20日14点00分 [1] - 会议地点为上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 本次会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [7] - 该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月13日 [5] - A股股东在股权登记日收市后登记在册的有权出席会议 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记 - 股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理 [5] - 现场登记时间为8月20日13:15-13:50 [5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [3] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4]

总则 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构 [1] - 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构负责制定董事及高级管理人员考核标准薪酬政策与方案并对董事会负责 [1] - 董事范围包括在本公司支取薪酬的正副董事长及董事高级管理人员范围包括董事会聘任的总裁副总裁财务总监董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员 [1] 人员组成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成其中独立董事应过半数 [1] - 委员会由董事长二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [1] - 委员会设主任委员一名由独立董事委员担任负责主持工作主任委员由董事会在独立董事委员中任命 [2] - 委员会任期与董事会一致委员任期届满可连任期间委员不再担任公司董事职务则自动失去资格并由委员会按规定补足人数 [2] - 委员会下设工作组由人力资源部及计划财务部有关人员组成负责提供公司经营资料被考评人员资料筹备会议及执行董事会批准的决议 [2] 职责权限 - 委员会负责制定董事高级管理人员考核标准并进行考核制定审查其薪酬政策与方案并就董事高级管理人员薪酬股权激励计划员工持股计划激励对象权益行使条件分拆子公司持股计划及其他法定事项向董事会提出建议 [4] - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳时应在董事会决议中记载委员会意见及未采纳具体理由并进行披露 [4] - 委员会提出的董事高级管理人员薪酬分配方案须报经董事会同意后方可实施 [4] 决策程序 - 委员会工作组负责决策前期准备工作包括提供公司主要财务指标经营目标完成情况高级管理人员分管职责业绩考评指标完成情况业务创新创利能力经营绩效及薪酬分配规划测算依据 [6] - 委员会考评程序包括董事高级管理人员向委员会作述职和自我评价委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价根据评价结果及薪酬政策提出报酬数额和奖励方式表决通过后报公司董事会 [6][7] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议提前三天通知经全体委员一致同意可免除通知要求会议由主任委员主持独立董事委员应亲自出席因故不能出席应事先审阅材料形成明确意见并书面委托其他独立董事代为出席 [9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行每名委员有一票表决权决议需经出席会议全体委员过半数通过 [9] - 会议以现场召开为原则必要时可依程序采用视频电话或其他方式召开现场会议表决方式为举手表决通讯方式召开时委员在决议上签名即视为表决同意决议签署可用传真邮寄或电子签名方式进行 [9] - 会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席 [9] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见费用由公司支付 [9] - 会议讨论有关委员会成员议题时当事人应回避 [10] - 会议召开程序表决方式和通过方案必须遵循法律法规公司章程及本细则规定 [10] - 会议应有记录出席会议委员及其他相关人员应签名确认独立董事意见应载明记录由董事会秘书保存至少10年 [10] - 会议通过议案及表决结果应以书面形式报公司董事会 [10] - 出席会议委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露信息 [10] 附则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行 [12] - 未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程规定执行如与国家日后颁布法律法规或修改后公司章程相抵触时按国家法律法规和公司章程执行并立即修订报董事会审议通过 [12] - 本细则由公司董事会负责解释 [12]