公司人事变动 - 兰生股份第十一届董事会第十二次会议于8月20日晚间审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》[2]

公司治理结构变更 - 兰生股份2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订公司章程及其附件的议案 [2]

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-031 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 为进一步充实公司经营班子力量，依据《东浩兰生会展集团股份有限公司章 程》有关规定和高级管理人员的选择标准，经公司总裁提名，并经董事会提名委 员会审议并出具意见，聘任李理女士为公司副总裁。 李理女士具备担任公司相关职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的 情形。截至目前，李理女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 东浩兰生 ...

会议信息 - 董事会于2025年8月5日公告召开股东会[3] - 现场会议于2025年8月20日14点召开[4] - 交易系统投票时间为2025年8月20日特定时段[6] - 互联网投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人1049人，持股469,788,128股，占比64.8714%[8] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意468,932,378股，占比99.8178%[14] - 《修订<募集资金管理办法>》同意466,409,282股，占比99.2808%[16] 会议结果 - 议案均经出席股东表决权规定比例通过[16] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[17]

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2025-029 东浩兰生会展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,049 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 469,788,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8714 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商 律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-030 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。 聘任李理为东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案于 2025 年 8 月 19 日经董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限 ...

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日以通讯方式召开第十一届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中会展业务占比99.35% [2] - 其他业务收入占比0.65% [2] 基础信息 - 公司证券代码SH 600826 [2] - 当前收盘价11.24元 [2]

公司人事变动 - 兰生股份召开第十一届董事会第十二次会议审议通过聘任李理为公司副总裁 [1] - 李理副总裁任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止 [1]

股价表现 - 2025年8月19日收盘价11.10元 较前一交易日下跌0.03元 跌幅0.27% [1] - 当日成交量17.36万手 成交额1.93亿元 换手率2.36% [1] 主营业务 - 主营业务涵盖贸易行业 涉及上海本地经济及进口博览领域 [1] 公司治理 - 将于8月20日召开临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流出1712万元 [1] - 近五个交易日累计净流出9568.92万元 [1]

市场整体表现 - 上证综指报3723.60点 日内跌幅0.12% [1] - A股总成交额达21733.08亿元 [1] 技术指标异动个股 - 26只A股出现5日均线下穿10日均线形态 形成技术死叉 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大 达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.94% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.40% [1] 个股详细数据 - 扬子新材(002652)最新价3.85元 较10日均线乖离率-2.53% 换手率4.24% [1] - 宁波方正(300998)最新价24.79元 较10日均线乖离率-1.92% 换手率3.57% [1] - 中国石油(601857)最新价8.53元 较10日均线乖离率-1.44% 换手率0.05% [1] - 华北制药(600812)最新价6.60元 较10日均线乖离率-1.36% 换手率2.68% [1] - 中国中免(601888)最新价65.62元 较10日均线乖离率0.67% 换手率0.89% [2] - 跨境通(002640)换手率最高 达10.55% 最新价5.33元 [1] - 金城医药(300233)换手率7.45% 最新价18.49元 [1] - 德展健康(000813)较10日均线乖离率-2.86% 为表中最大负偏离 [1] - 重庆建工(600939)最新价与5日、10日均线基本持平 乖离率仅-0.03% [2]