股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议 陈小宏董事长主持会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99.8% [1][2] - 具体议案包括：2025年中期分红安排（同意99.8729%）、变更会计师事务所（同意99.8889%）、闲置资金理财（同意99.8887%）[1] - 日常关联交易预计议案获96.6902%同意 东浩兰生（集团）有限公司回避表决 [2][3] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案 同意率99.8725% [2] 股东投票分布 - A股股东对主要议案反对票比例均低于0.15% 弃权票比例不超过0.0227% [1][2] - 5%以下股东对分红议案反对票2.8076% 为所有议案中最高反对比例 [2] 法律程序合规性 - 北京市通商律师事务所上海分所律师确认会议程序合法有效 [3] - 表决结果经律师鉴证 符合公司章程及法律法规要求 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会依据《公司章程》召集，召集程序符合法律法规[1][2] - 董事会于2025年4月29日通过上海证券交易所网站公告通知股东，内容包括会议时间、地点、网络投票安排及股东权利[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日在上海世博展览馆召开，由董事长陈小宏主持[2] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共317人，代表有表决权股份484,613,262股，占公司总股本66.9186%[3] - 公司董事、监事、高管及律师均出席或列席会议，参会人员资格经核查合法有效[3] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等12项非累积投票议案，其中6项涉及中小投资者单独计票[4][5] - 所有议案均获通过，最高同意比例达99.8889%（议案2），最低同意比例为96.6902%（关联交易议案）[5][6][9] - 中小投资者对利润分配议案支持率97.5742%，对关联交易议案支持率96.6902%[5][9] 表决方式与程序 - 表决采用现场记名投票与上交所网络投票结合，网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00[4] - 计票由股东代表、监事及律师共同监督，结果经上证所信息网络公司统计[4][5] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定[11]

会议基本信息 - 董事会于2025年4月29日公告本次股东会相关事项[3] - 本次股东会现场会议于2025年5月23日13点30分在上海世博展览馆召开[4] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及委托代理人共317人，持有表决权股份484,613,262股，占比66.9186%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意483,997,136股，占比99.8729%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意483,997,136股，占比99.8729%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意484,074,916股，占比99.8889%[18] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意484,074,116股，占比99.8887%[20] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意483,997,136股，占比99.8729%[21] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意483,965,836股，占比99.8664%[22] - 《关于2025年使用闲置资金进行理财的议案》同意483884536股，占比99.8496%[24] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意21458134股，占比96.6902%[25] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意483868756股，占比99.8464%[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意483861936股，占比99.8450%[28] - 《关于制定<东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意483995516股，占比99.8725%[29] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对议案表决，同意21545234股，占比97.0827%[23] - 中小投资者对《关于制定<东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》表决，同意21574914股，占比97.2164%[29] 议案其他信息 - 第3、4、6、7、8、11项议案对中小投资者单独计票，第8项议案涉及关联股东回避表决[11] 会议结果 - 本次股东会议案均经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[30] - 本次股东会的召集和召开程序符合规定[31] - 本次股东会会议的表决程序及表决结果合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年5月23日在上海世博展览馆召开股东大会[2] - 317人出席，持有表决权股份484,613,262股，占比66.9186%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数483,997,136，占比99.8729%[4] - 2024年度利润分配方案同意票数484,074,916，占比99.8889%[6] - 2025年中期分红安排议案同意票数484,074,116，占比99.8887%[6] - 变更会计师事务所议案同意票数483,965,836，占比99.8664%[7] - 2025年使用闲置资金理财议案同意票数483,884,536，占比99.8496%[7] - 2024年度日常关联交易及2025预计议案同意票数21,458,134，占比96.6902%[7] - 制定未来三年股东回报规划议案同意票数483,995,516，占比99.8725%[8] 其他事项 - 公司董事2025年度薪酬方案相关议案通过[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16.43亿元，同比增长15.58%[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长11.44%[10] - 2024年公司每股收益0.49元，净资产收益率7.58%[10] - 2024年上海东浩兰生会展(集团)有限公司营业收入15.95亿元，同比增长17.11%[10] - 2024年上海东浩兰生会展(集团)有限公司扣非后归母净利润2.05亿元，完成业绩承诺的153.67%[10] - 2024年末公司资产总额578,732.79万元，负债总额147,346.81万元，归属于上市公司股东的净资产418,784.44万元[75] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为30,526.60万元，2023年度为 - 13,553.17万元[75] 用户数据 - 2024年公司主办、承办及参与展会赛项目59个，同比增长18%[10] - 2024年公司展会总规模达124万平方米，服务观众191万人次，服务展商1.76万家次[10] - 2024年上海世博展览馆承接100个项目，总租馆面积超1000万平方米[10] - 2024年上海世博展览馆服务约2万家参展商，接待逾215万人次展会客流，服务1163场次会议[10] - 2024年上海世博展览馆整体出租率达到42.08%，较上年提高2个百分点[13] 未来展望 - 2025年围绕“三大平台、一大地标”推动上海国际会展之都建设，形成“3 + 1”核心业务生态圈[24] - 2025年把握上海建成全球著名体育城市机遇，打造“三上”品牌赛事，提升赛事国际影响力[25][26] - 2025年聚焦“科技服务”等赛道，推动优质IP项目出海，引入行业优质资源[27] - 2025年推进“数字会展”全生命周期管理体系，启动数据中台和服务中台建设[27] - 2025年持续夯实治理内功，重视市值管理，制定中长期分红规划，提高分红水平[28] - 2025年将ESG纳入经营管理日常，编制发布首份ESG报告[28] - 2025年拟实施中期现金分红，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[60] - 2025年监事会将监督公司经营管理规范运营和内部控制有效运行，包括列席董事会等多项工作[52] 新产品和新技术研发 - 2024年启动会展集团服务中台项目[16] - “数字工博”平台改版，WAIC推出智能会展助理小程序[17] 市场扩张和并购 - 2024年出资5000万元设立全资子公司打造人工智能综合生态服务商[15] - 出资1亿元增资参股华福证券，占比0.56%[15] 其他新策略 - 重组以来连续五年现金分红比例超50%，2024年中期现金分红比例达52.86%[18] - 2024年累计回购股份1135万股，回购总金额超1亿元[18] - 2024年组织60余场投资者交流活动，接待机构近300家次[18] - 2024年举办3次全市场公司业绩说明会[18] - 2024年首次荣获上交所信息披露A级（优秀）等多项奖项[18] - 2025年度需更换年审会计师事务所，立信成为中标单位[66] - 公司拟用闲置自有资金理财，总额度10亿元，占2024年度经审计净资产的23.88%，预计12个月内发生额累计超净资产50%[71][72] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，优先采用现金分红方式[90] - 公司未来三年（2025 - 2027年）每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的50％[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[92] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[92]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 03元，较2024年一季报-0 01元下降200% [1] - 每股净资产2025年一季报为5 6元，较2024年一季报7 2元下降22 22% [1] - 每股公积金2025年一季报为0 03元，较2024年一季报0 05元下降40% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 23元，较2024年一季报5 67元下降25 4% [1] - 营业收入2025年一季报为2 32亿元，较2024年一季报1 77亿元增长31 07% [1] - 净利润2025年一季报为-0 25亿元，较2024年一季报-0 05亿元下降400% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0 60%，较2024年一季报-0 14%下降328 57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有51293 28万股，占流通股比69 73%，较上期减少487 60万股 [1] - 上海兰生(集团)有限公司持有30682 25万股，占总股本41 71%，持股不变 [2] - 东浩兰生(集团)有限公司持有15559 81万股，占总股本21 15%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1409 17万股，占总股本1 92%，较上期减少618 03万股 [2] - 李振宁持有507 11万股，占总股本0 69%，较上期增加146 10万股 [2] - 中证上海国企ETF持有319 45万股，占总股本0 43%，较上期减少69 90万股 [2] - 聂婧婧新进前十大股东，持有229 23万股，占总股本0 31% [2] - 上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲2号基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月23日13点30分在上海世博展览馆召开[2] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东会审议11项议案[4] 议案情况 - 议案披露时间不同，1 - 5、7、9 - 11于2025年4月12日披露等[5] - 3、4、6、7、8、11对中小投资者单独计票[6] - 议案8涉及关联股东回避表决，关联股东为东浩兰生等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[9] - 会议登记时间为2025年5月19日及5月23日部分时段[11][12] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[18]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年4月28日通讯召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》，9票同意[1] - 同意《关于变更会计师事务所的议案》，9票同意，需提交年度股东会审议[1][2] - 同意《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，9票同意[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入231,649,106.43元，较上年同期增长30.98%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,589,963.50元，上年同期为 -5,236,807.38元[4] - 2025年第一季度营业总收入为231,649,106.43元，较2024年第一季度的176,855,498.59元有所增加[17] - 2025年第一季度营业收入为231,649,106.43元，较2024年第一季度的176,855,498.59元有所增加[17] - 2025年第一季度净利润为-1839.77万元，2024年同期为-64.45万元[18][19] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2024年同期为-0.01元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为227,038,646.64元，较2024年第一季度的182,643,551.02元有所增加[17] - 2025年第一季度营业成本为170,931,484.32元，较2024年第一季度的130,521,296.41元有所增加[17] - 2025年第一季度销售费用为1402.71万元，2024年同期为1234.98万元[18] - 2025年第一季度管理费用为3964.97万元，2024年同期为3648.11万元[18] - 2025年第一季度财务费用为16.95万元，2024年同期为170.61万元[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -77,775,354.69元，较上年同期减少226.29%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.23亿元，2024年同期为4.08亿元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7777.54万元，2024年同期为6158.38万元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2024年同期为3.22亿元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3050.34万元，2024年同期为-1.99亿元[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产5,695,977,513.95元，较上年度末减少1.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,121,776,008.50元，较上年度末减少1.58%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,371,170,026.34元，较2024年12月31日的1,458,148,515.24元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为818,067,086.90元，较2024年12月31日的697,588,018.58元有所增加[12] - 2025年3月31日应收账款为138,333,530.39元，较2024年12月31日的228,625,563.61元有所减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,454,663,622.05元，非流动资产合计3,241,313,891.90元，资产总计5,695,977,513.95元[12][13] - 2025年3月31日流动负债合计915,289,653.40元，非流动负债合计527,604,200.65元，负债合计1,442,893,854.05元[13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -21,551,305.28元，其中计入当期损益的政府补助878,409.11元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,390[9] - 上海兰生（集团）有限公司持股306,822,488股，持股比例41.71%[9] - 东浩兰生（集团）有限公司持股155,598,114股，持股比例21.15%[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股17,799,740股，持股比例2.42%[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为11,349,981股，占总股本约1.54%[10] 其他综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-4147.85万元，2024年同期为1300.07万元[18][19]

审计机构变更 - 公司拟聘请立信为2025年度审计机构，原审计机构为上会[1][3] - 2024年4月27日审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[10] - 2024年4月28日董事会同意聘任立信，表决9票同意[10] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计费用 - 2025年度立信财务审计费用42万元，内控审计费用32万元[7] 上会情况 - 2024年度上会为公司出具标准无保留意见审计意见[8]