审计相关 - 审计报告编号为上会师报字(2025)第4191号[1][3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席2次股东大会并述职[3] 业绩与制度 - 会展集团实现2023年度业绩承诺[7] - 公司建立完善内控体系且有效执行，无重大缺陷[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，发挥决策监督作用[9]

人员任职 - 谢佑平2024年5月24日当选公司独立董事[3] - 2025年将继续履行独立董事职责[11] 履职情况 - 2024年参加董事会6次、股东大会2次[3][4] - 2024年主持提名委员会会议2次、出席审计委员会会议3次[5] 公司情况 - 会展集团实现2023年度业绩承诺[9] - 按时披露报告，财务信息真实准确完整[9] - 建立完善内控体系并有效执行[10] - 董高候选人具备任职资格[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 董事长任舆情工作组组长，总裁任副组长[3] - 综合办公室管媒体信息，董事会办公室分析资本市场舆情[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[8] 信息保密与追责 - 各单位及知情人员对未公开重大信息保密[11] - 擅自披露或媒体编造虚假信息，公司可追究法律责任[11]

公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席2次股东大会并述职[3] 业绩情况 - 会展集团实现2023年度业绩承诺[6] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[7] 制度与决策 - 公司建立完善内控体系并有效执行[8] - 董事会拟续聘上会会计师事务所[8] 薪酬与保障 - 公司制定2024年度薪酬方案[9] - 2024年公司购买董责险[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

公司治理 - 2024年5月24日选举产生第十一届董事会[2] - 报告期内独立董事参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，无缺席[5] 业绩情况 - 会展集团实现2023年度业绩承诺[8] 财务相关 - 公司按时编制并披露定期报告，财务信息真实准确完整[9] - 董事会拟续聘上会会计师事务所，程序合规[10]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 利润分配政策 - 每年（含中期）现金分配利润不少于当年可供分配利润的50％[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[4] - 重大资金支出安排有明确界定[6] 政策调整规定 - 调整利润分配政策需股东会审议且三分之二以上表决权通过[8]

公司治理 - 公司董事会对独立董事吕勇、张敏、谢佑平独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事遵守独立性要求，无影响独立性情形[1]

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开会议6次[3] - 2024年5月24日公司董事会换届选举[1] 审计相关 - 2024年度审计收费参考2023年标准，2023年支付79万元[6] - 建议续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[5] 财务与内控 - 认为财务报告真实准确，无欺诈舞弊及重大错报[6] - 认为日常关联交易不损害公司和中小股东利益[7] 人员聘任 - 聘任楼铭铭为财务总监，审计委员会审查同意[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[9]

人员数据 - 截至2024年末，上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业绩数据 - 2024年度上会会计师事务所收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[4] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元[4] 审计相关 - 2024年经多会议审议通过聘任上会为年度审计机构[4] - 上会认为公司2024年度财报合规且内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 公司认可上会审计表现，其按时规范完成2024年年报审计[7]