董事会会议决议 - 公司第十二届董事会第三十二次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳江主持[1] - 会议审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》，涉及审计委员会、ESG管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会实施细则的修订[1] - 会议审议通过了《关于核销公司坏账的议案》，同意核销四笔应收账款总计1,475,684.57元，核销期间为2025年6月，该坏账已计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响[2] 公司治理 - 公司修订董事会专门委员会实施细则旨在提升规范运作水平，符合监管机构最新要求，保护公司及利益相关方权益[1] - 修订依据包括《公司法》《公司章程》及相关规范性文件最新规定，并结合公司实际情况[1] 财务事项 - 公司核销坏账金额为1,475,684.57元，核销时间为2025年6月[2] - 坏账核销事项已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益造成影响[2]

担保情况概述 - 公司全资子公司零八一集团为其全资子公司零八一红轮提供连带责任保证，担保金额为3,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，无反担保 [1][2] - 公司为零八一集团在中信银行成都分行的贷款提供连带责任保证，担保金额为10,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，无反担保 [1][2] - 公司为佳华信产及下属子公司与联想公司的交易债权提供连带责任保证，担保金额为50,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，有等额反担保 [1][3] - 公司为佳华资讯与联想公司的交易债权提供连带责任保证，担保金额为500万美元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，有等额反担保 [1][3] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及下属非上市公司对外担保总额为1,269,243.77万元，占公司最近一期经审计净资产的86.58% [13] - 对下属子公司担保总额为986,298.97万元，占公司最近一期经审计净资产的67.28% [13] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保 [13] 被担保人基本情况 - 零八一红轮为全资子公司，2025年1-3月资产总额36,853.03万元，负债总额27,146.03万元，净利润209.52万元 [7] - 零八一集团为全资子公司，2025年1-3月资产总额285,051.94万元，负债总额159,353.94万元，净利润-2,493.81万元 [9] - 佳华信产为控股子公司，2025年1-3月资产总额1,039,577.95万元，负债总额789,187.44万元，净利润8,922.70万元 [9][10] - 佳华资讯为控股子公司，2025年1-3月资产总额102,302.58万元，负债总额95,600.93万元，净利润128.75万元 [10] 担保协议主要内容 - 零八一集团与中国银行广元分行签订《最高额保证合同》，担保债权最高本金余额为3,000万元 [2] - 公司与中信银行成都分行签订《最高额保证合同》，担保债权最高额本金为10,000万元 [2] - 公司与联想公司签订《第三方公司保证书》，担保最高保证金额为50,000万元和500万美元 [3][11] 担保的必要性和合理性 - 本次担保是为支持子公司发展，经过综合分析后作出的决定，担保风险在可控范围内 [12] - 公司对接受担保的子公司的经营管理、财务等方面具有控制权 [12] - 佳华信产及佳华资讯提供等额反担保 [12] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略 [12][13] - 被担保方资信状况良好，担保风险总体可控 [13] - 相关审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定 [13]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年5月9日 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月26日至2026年6月25日 [1] - 预计回购金额为人民币25,000万元至50,000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年5月8日和2025年6月26日分别召开董事会和股东大会审议通过回购方案 [1] - 回购资金来源于自有资金及股票回购专项贷款资金 [1] - 回购股份价格上限原为不超过人民币14元/股，后调整为不超过13.95元/股 [1] - 公司已收到中国邮政储蓄银行绵阳市分行出具的《贷款承诺函》 [1] 回购进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计已回购股份206,300股，占总股本0.0045% [2] - 累计已回购金额为1,999,047元 [2] - 实际回购价格区间为9.69元/股 [2] 信息披露安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务 [2]

上证智慧城镇指数表现 - 上证智慧城镇指数下跌0 11%报2418 75点成交额309 1亿元 [1] - 近一个月上涨5 07%近三个月上涨7 76%年至今上涨4 02% [1] 指数构成与主题 - 指数围绕集约智能绿色低碳等主题反映城镇化进程中受经济结构和消费结构变化影响的上市公司表现 [1] - 指数系列包括1条城镇化指数和6条子指数分别为智慧城镇智能交通绿色城镇城镇基建城镇交通城镇消费 [1] - 基日为2012年06月29日基点为1000 0点 [1] 十大权重股 - 海尔智家占比9 35%国电南瑞占比9 17%特变电工占比7 27%恒生电子占比5 77%四川长虹占比3 86% [1] - 用友网络占比3 47%闻泰科技占比3 42%宏发股份占比3 06%圆通速递占比2 91%中国软件占比2 86% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比100 00% [1] 行业分布 - 信息技术占比38 35%工业占比35 74%可选消费占比17 05%通信服务占比7 96%公用事业占比0 90% [2] 样本调整规则 - 样本每半年调整一次实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整特殊情况如样本退市将进行临时调整 [2]

家电行业整体表现 - 2025上半年家电市场韧性增长但企业分化明显 [1] - 以旧换新政策助力市场增长 [1][7] - 空调、冰箱、洗衣机等品类市场深度调整 [5] 彩电行业 - 彩电行业量额双增但企业继续分化 [2] - 上游面板企业表现良好，TCL科技预计上半年营收826亿元～906亿元，同比增长3%～13%，归母净利润18亿元～20亿元，同比增长81%～101% [2] - TCL科技半导体显示业务上半年净利润预计超过46亿元，同比增长超70% [2] - TCL电子预期上半年经调整归母净利润约9.5亿港元至10.8亿港元，同比增长45%至65% [2] - 四川长虹预计半年度归母净利润4.39亿元到5.71亿元，同比增加56.53%～103.59% [2] - 四川长虹扣除非经常性损益的净利润预计同比减少2.17%到25.82% [3] - 创维集团预计上半年税后净利同比下降约50% [1][3] - 康佳集团预计亏损收窄，归母净利润为-5.00亿至-3.60亿 [1][3] 厨电行业 - 厨电行业受房地产行业及出口政策影响较大 [1] - 苏泊尔上半年增收不增利，营收114.78亿元，同比增长4.68%，归母净利润为9.40亿元，同比下降0.07% [6] - 电饼铛大户利仁科技归母净利润同比下降超六成 [1][6] - 帅丰电器归母净利润预计为230万元到340万元，同比下降91.54%到94.28% [7] - 浙江美大预计上半年归母净利润1150万元-1550万元，同比下降84.11%～88.21% [7] 其他家电企业 - 极米科技预计上半年营收16.26亿元，同比增长1.63%，归母净利润8866万元，同比增长2062.33% [4] - 海信家电上半年营收493.4亿元，同比增加1.44%，归母净利润20.77亿元，同比增加3.01% [5] - 惠而浦中国预计上半年归母净利润2.05亿元，同比增长559% [6] - 科沃斯预计上半年归母净利润9.6亿元-9.9亿元，同比增长57.64%-62.57% [6] - 北鼎股份上半年营收4.32亿元，同比增长34.05%，归母净利润为5583万元，同比增长74.92% [7] - 爱仕达上半年预计归母净利润219万元至285万元，实现扭亏为盈 [7] 业务板块表现 - 海信家电暖通空调业务营收236.94亿元，同比增长4.07%，毛利率27.12%，同比减少1.56% [6] - 海信家电冰洗业务营收153.92亿元，同比增长4.76%，毛利率18.74%，同比增加2.12% [6] - 海信洗衣机国内主营业务收入同比增长37.58% [6] - 康佳集团消费电子业务清库存毛利受损，半导体业务整体经营处于亏损状态 [3] - 创维集团受到中国房地产市场持续下行和销售低迷的影响 [3]

公司公告 - 公司第十二届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》[2] - 公司第十二届董事会第三十二次会议审议通过《关于核销公司坏账的议案》[2]

公司股份回购 - 公司于2025年8月1日首次实施回购股份 [1] - 回购股份数量为206300股 [1] - 回购股份占总股本比例为00045% [1] - 回购价格为人民币969元/股 [1] - 已支付资金总额为人民币1999047元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月9日[2] - 实施期限为2025年6月26日至2026年6月25日[2] - 预计回购金额2.5亿 - 5亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数206,300股，占比0.0045%[2] - 累计已回购金额1,999,047元[2] - 实际回购价格9.69元/股[2] 其他要点 - 2025年8月1日首次实施回购[6] - 资金来源为自有及专项贷款资金[4] - 回购价格上限调整为不超13.95元/股[5] - 截至2025年7月31日未实施回购[6]

担保情况 - 公司为零八一红轮本次担保3000万元，实际担保余额11970万元[2] - 公司为零八一集团本次担保10000万元，实际担保余额68000万元[2] - 公司为佳华信产及下属子公司本次担保50000万元，实际担保余额177574.80万元[2] - 公司为佳华资讯本次担保500万美元，实际担保余额177574.80万元[3] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额1269243.77万元，占最近一期经审计净资产的比例为86.58%[4] - 2025年6月同意为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增2025年度担保额度合计不超过26000万元[10] - 2024年同意零八一集团为零八一红轮提供不超过8000万元的担保额度[11] - 2024年同意公司为零八一集团提供不超过77000万元的担保额度[11] - 2024年同意公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯提供合计不超过170000万元的担保额度[11] - 2020年同意零八一集团为零八一红轮提供不超过5000万元的担保额度，担保期限6年[12] - 2025年7月8日，零八一集团为零八一红轮向中国银行广元分行担保，担保债权之最高本金余额为3000万元[22] - 2025年7月22日，公司为零八一集团向中信银行成都分行担保，担保的债权最高额本金为10000万元[22][23] - 2025年7月29日，公司为佳华信产及下属子公司向联想公司担保，担保最高保证金额为50000万元[23] - 2025年7月29日，公司为佳华资讯向联想公司担保，担保最高保证金额为500万美元[24] 子公司业绩 - 零八一红轮2025年1 - 3月资产总额36853.03万元，负债总额27146.03万元，净利润209.52万元；2024年净利润 - 2436.39万元[15] - 零八一集团2025年1 - 3月资产总额285051.94万元，负债总额159353.94万元，净利润 - 2493.81万元；2024年净利润 - 10448.77万元[17] - 佳华信产2025年1 - 3月资产总额1039577.95万元，负债总额789187.44万元，净利润1456.24万元；2024年净利润8922.70万元[19] - 佳华资讯2025年1 - 3月资产总额102302.58万元，负债总额95600.93万元，净利润128.75万元；2024年净利润1451.79万元[21] 股权结构 - 零八一红轮注册资本8345万元，公司持有其100%股权[13] - 零八一集团注册资本100000万元，公司持有其100%股权[16] 其他要点 - 2025年6月5日公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过为下属子公司新增2025年度担保额度议案[26] - 2024年11月4日公司第十二届董事会第十五次会议审议通过预计2025年度对外担保额度议案[26] - 截至公告披露日公司及下属非上市子公司对外担保总额为1269243.77万元，占最近一期经审计净资产的86.58%[28] - 截至公告披露日对下属子公司担保总额为986298.97万元，占最近一期经审计净资产的67.28%[28] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[28] - 公司全资子公司零八一集团为其全资子公司零八一红轮提供担保、公司为全资子公司零八一集团提供担保均无反担保[25] - 公司为子公司佳华信产及下属子公司提供担保，佳华信产用全部资产提供等额反担保[25] - 公司为子公司佳华资讯提供担保，佳华资讯用全部资产提供等额反担保[25] - 公司董事会认为为部分下属子公司提供担保利于公司稳定持续发展，风险可控[26] - 相关审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形[27]

会议情况 - 董事会会议于2025年7月31日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过修订公司董事会专门委员会实施细则的议案，9票同意[1][2] - 审议通过核销公司坏账的议案，核销金额1,475,684.57元，期间为2025年6月，9票同意[3][4]