证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-071 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十二 次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。 3．会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<龙建路桥股份有限公司 章程>的议案》： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况， 同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容 对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规 则》 ...

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-070 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3.会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）、 《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实 ...

公司业绩与荣誉 - 主要经济指标连创历史新高 相继获得黑龙江省五一劳动奖状和全国工人先锋号等多项殊荣 [1] - 鲁班奖增至7项 国家优质工程奖增至10项 [1] - 荣登全国建筑业企业营业收入榜单200强 净利润和资产总额榜单150强 [1] - 连续六年获得商务部对外承包商会企业最高信用评价等级 多次入选ENR国际承包商榜单250强 [2] 市场布局与项目成就 - 构建国内市场1+N+8和海外市场1+7+N开发体系 生产经营区域遍布海外25个国家 [2] - 聚焦国内国外259个在建项目标段 全面构建综合管控体系 [5] - 七台河市桃山湖项目荣获鲁班奖 为黑龙江省摘得国家优质工程金奖 [5] - 援冈比亚项目赢得全国首例援外项目境外工程鲁班奖及全国唯一省属国企海外安防优秀实践奖 [5] - 黑龙江界河大桥项目入选交通部一带一路交通运输十大典型案例 [5] 技术创新与产业升级 - 十四五至今累计获得国家专利560余项 省部级工法200余项 [9] - 智慧工地综合指挥管理云平台获评全国交通企业智慧建设创新实践标杆案例 达到国际先进水平 [9] - 聚焦节能环保 新能源 新材料等领域 探索主业稳盘 多元支撑 战新突围三维发力路径 [9] - 以谷电储能 光伏发电 风电塔筒为契合点拓展新能源产业布局 [9] - 成立高效清洁煤粉加工厂降低沥青拌合站燃料成本 [9] 企业文化与社会责任 - 在黑龙江省属国企中率先成立企业文化发展中心 卓悦文化建设获全国企业文化优秀成果一等奖 [10] - 年社会公益活动志愿者超5200人次 投入总时长超11700小时 累计数万人受益 [10] - 参与全国20多个省市6大类130余项公益实践活动 [10] - 承担哈尔滨第九届亚冬会保障线路改造 雪上赛区改扩建 主火炬塔铸造等重点任务 [10] - 援建案例入选第三届全球减贫案例征集活动最佳减贫案例名单 [10]

董事离任情况 - 张成仁辞去龙建路桥股份有限公司董事职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 离任董事未持有公司股份 [1] 公司治理影响 - 董事离任不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1] - 董事离任不影响董事会正常运作 [1] - 公司将尽快完成董事补选工作 [1] 离任程序合规性 - 离任董事确认不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 离任董事与董事会和公司无不同意见 [1] - 离任董事已按规定完成工作交接 [1] 公司对离任董事评价 - 张成仁在任职期间恪尽职守、勤勉尽责 [1] - 公司董事会对离任董事的贡献表示衷心感谢 [1]

翰宇药业融资与研发项目 - 公司拟定向增发股票募集资金不超过9.68亿元用于多肽药物产线扩建、多肽片段扩产、研发实验室升级、司美格鲁肽研发项目及补充流动资金 [1] - 司美格鲁肽研发项目包括国内上市注射剂（降糖适应症）和美国上市口服片（降糖适应症） [1] 平煤股份与神马股份控股股东战略重组 - 河南省委、省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组 [2] - 公司控股股东及其一致行动人持股11.51亿股，占比46.62% [2] - 重组不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司生产经营活动产生重大影响 [2][8] 新诺威阿尔茨海默病药物进展 - 控股子公司巨石生物获得仑卡奈单抗注射液药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验 [3] - 该产品为重组抗人β淀粉样蛋白单克隆抗体药物，适用于治疗阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和轻度痴呆，为国内首家获得临床许可的仑卡奈单抗注射液生物类似药 [3] 泰恩康创新药研发进展 - 控股子公司博创园CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症获得II/III期无缝适应性临床试验批准 [4] - CKBA乳膏属于化学药品1类创新药，国内尚未有治疗玫瑰痤疮的1类创新药获批上市 [4] 百利天恒突破性治疗品种 - 公司自主研发的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）用于尿路上皮癌患者被纳入突破性治疗品种名单 [5] - 该产品为全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的双抗ADC [5] 中油工程重大合同签署 - 全资子公司管道局工程公司与伊拉克巴士拉石油公司签署海水输送管道EPC合同，合同金额25.24亿美元（约180.32亿元人民币） [6] - 合同履行期为54个月，预计对未来4-5年的营业收入和利润总额产生积极影响 [6] 赣锋锂业子公司融资 - 控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元，增资价格为3元/1元注册资本 [9] - 增资完成后，赣锋锂电仍是公司控股子公司 [9] 其他公司重要事项 - 吉宏股份前三季度净利同比预增55%—65% [10] - 云南城投拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权 [10] - 国科天成询价转让初步定价为39.83元/股 [10] - 中国通号中标四个铁路市场重要项目，中标金额总计约13.6亿元 [12] - 中国中铁中标多个重大工程，中标价合计约502.15亿元 [12] - 国网信通子公司中标6.05亿元国家电网采购项目 [12] - 东杰智能签订马来西亚自动化仓储设施开发框架协议 [12] - 芳源股份与某日本企业及目标公司签订技术出口合作协议 [12] - 我武生物烟曲霉点刺液I期临床试验完成并取得总结报告 [12] - 新华制药收到LXH—1211片药物临床试验批准通知书 [12] - 润都股份盐酸伐昔洛韦片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [12] - 维康药业黄甲软肝颗粒启动临床三期试验 [12] - 招商轮船接收1艘82000载重吨级卡姆萨型干散货船"明福"轮 [13] - 交通银行选举任德奇为董事长 [13] - 旗滨集团拟以10000万元至20000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [15] - 博瑞医药董事长提议回购公司股份用于股权激励或员工持股计划 [15]

公司人事变动 - 公司董事张成仁因工作原因离任董事职务 离任时间为2025年9月25日 [1] - 同时离任战略、投资与可持续发展委员会委员及审计与风险委员会委员职务 [1]

人员变动 - 张成仁于2025年9月25日因工作原因离任董事等职务[3] - 原定任期到期日为2026年12月28日[3] - 离任后不在公司及其控股子公司任职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[5] - 截至公告披露日，张成仁未持有公司股份[6]

公司人事变动 - 公司董事张成仁因工作原因辞任 辞职申请自2025年9月25日送达董事会起生效[1] - 张成仁离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务[1]

半导体行业并购 - 晶晨股份以现金3.16亿元人民币收购芯迈微半导体100%股权 强化无线业务布局 [1] - 普冉股份拟以现金方式收购SHM控股公司 交易对手包括多家股权投资基金 [3] - 三安光电收到上交所监管工作函 拟收购全球知名LED企业股权 标的公司主营汽车车灯业务 [13] 科技与软件服务整合 - 金蝶国际以0.68亿元人民币收购云之家网络约63%股权 推进AI优先战略 加强企业管理流程AI渗透 [2] - 商络电子全资子公司以70亿元人民币收购广州立功科技88.79%股权 实现实际控制 [12] 制造业资产重组 - 银河磁体筹划发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权 并募集配套资金 实际控制人不变 [5] - 蓝科高新拟以现金收购中国浦发旗下蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权 [6] - 天润工业以1.35亿元人民币自有资金收购山东阿尔泰100%股权 首次交割已完成95%股权 [7] - 联合精密拟以现金收购迈特航空51%股权 标的公司专注航空航天标准件及结构件制造 [10] 新材料领域扩张 - 隆扬电子完成收购德佑新材70%股权 交易构成重大资产重组且不涉及关联交易 [9] - 海利生物调整收购瑞盛生物55%股权价格 因政策影响导致行业竞争加剧及税收优惠收紧 [11] 新能源业务调整 - ST泉为筹划出售安徽泉为100%股权 已签署股权转让框架协议 交易处于初步阶段 [8] 区域市场拓展 - 龙建股份以4万元现金收购广东知茂建筑工程100%股权 旨在开拓新区域市场并推进省外业务布局 [14] 传媒与子公司整合 - 佳云科技全资子公司以114万元人民币收购北京万合40%股权 实现全资控股 [4]

公司业务动态 - 公司目前暂未参与俄蒙天然气管道项目 [1] - 公司表示会积极关注相关情况 [1]