股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-010 银座集团股份有限公司 关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团财 务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情 况公告如下： 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经 公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融 服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟 与财务公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易 构成关联交易。本次关联交易已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东大会批准。 二、关联方基 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-009 银座集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司 控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳 务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易， 在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十三届董事会第七次会议审议 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的 5 名董事中关联 董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放 弃在股东大会上对相关 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-008 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 76 名。 拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2019 年 11 月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司 专项审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银座集团股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 银座集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份公司"）委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了银座股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财 务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023 年 12 月修订)》上证函【2023】 3870 号等有关规定，银座股份公司编制了本专项说明所附的银座集团股份有限 ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 1-3 用及其他关联资金往来的专项说明 银座集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LV8ATST 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 本专项说明仅供银座股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何 ...

关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关 1-3 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 银座集团股份有限公司 2023 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 1 务汇总表 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 11 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24NTMB8J1D 关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21120012 号-2 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报 ...

银座集团股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 80 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-124 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 中证天通(2024)证审字 21120012 号 银座集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的 确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额资产评估说明 评估说明目录 | 第一部分 关于本资产评估说明使用范围的声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | | 第三部分 资产清查核实情况说明 15 | | | 第四部分 资产基础法评估说明 23 | | | 一、流动资产评估说明 | 23 | | 二、投资性房地产评估说明 | 25 | | 三、房屋建筑物评估说明 | 40 | | 四、机器设备评估说明 52 | | | 五、长期待摊费用评估说明 | 62 | | 六、负债评估说明 63 | | | 第五分 评估结论及分析 65 | | 网址：http://www.caa-bj.com.cn 电话：010-88395166 传真：010-88395661 邮编：100044 地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层邮箱：zhongtianhua@zthcpv.com 1 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与被评估单位概况 （一）委托人概况 1．企业名称：银座集 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-005 银座集团股份有限公司 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法 完成增持计划的风险。 2024 年 2 月 7 日，公司收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有 限公司股份及后续增持计划的通知》。现将相关情况公告如下： （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例： 本次增持前，商业集团直接持有公司股份 137,739,055 股，占比 26.4849%； 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份 207,839,683 股，占比 39.9641%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司控股股东山东省商业集团有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东省商业集团有 限公司（以下简称"商业集团"）于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-004 银座集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》，该 项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步满足消费者需求，扩大市场份额，公司全资子公司滨州银座商城有限公司 （以下简称"滨州银座商城"）拟与滨州中海城市投资开发集团有限公司（以下简称"中 海城投"）签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路 345 号的帝堡商业广 场 3 号楼（以下简称"租赁场所"）用于商业经营。该租赁场所总建筑面积约 66,844 平 方米，承租建筑面积共 55,143 平方米，租赁期限 20 年，租赁期限计算日为 2024 年 2 月 3 日至 2044 年 2 月 2 日止。合同签订后公司拟设立新公司，全权负责该项目的运营。 此项 ...