银座集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 银座集团股份有限公司 2023 年度内部控制评 1-7 价报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://amof.ggv.cn）"进行查 【8】【 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 - 1 - 内部控制审计报告 中证天通(2024)证专审 21120001 号 银座集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-006 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过《2023 ...

银座集团股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 80 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-124 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 中证天通(2024)证审字 21120012 号 银座集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-009 银座集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司 控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳 务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易， 在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十三届董事会第七次会议审议 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的 5 名董事中关联 董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放 弃在股东大会上对相关 ...

银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的 确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额资产评估说明 评估说明目录 | 第一部分 关于本资产评估说明使用范围的声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | | 第三部分 资产清查核实情况说明 15 | | | 第四部分 资产基础法评估说明 23 | | | 一、流动资产评估说明 | 23 | | 二、投资性房地产评估说明 | 25 | | 三、房屋建筑物评估说明 | 40 | | 四、机器设备评估说明 52 | | | 五、长期待摊费用评估说明 | 62 | | 六、负债评估说明 63 | | | 第五分 评估结论及分析 65 | | 网址：http://www.caa-bj.com.cn 电话：010-88395166 传真：010-88395661 邮编：100044 地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层邮箱：zhongtianhua@zthcpv.com 1 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与被评估单位概况 （一）委托人概况 1．企业名称：银座集 ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 1-3 用及其他关联资金往来的专项说明 银座集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LV8ATST 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 本专项说明仅供银座股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何 ...

2024 年 3 月 26 日 经核査独立董事刘冰、张志红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 银座集团股份有限公司董事会 银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘冰、张志红的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银座集团股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 银座集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份公司"）委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了银座股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财 务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023 年 12 月修订)》上证函【2023】 3870 号等有关规定，银座股份公司编制了本专项说明所附的银座集团股份有限 ...

银座集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与 内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法利益。 作为公司董事会独立董事，现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 刘冰，法学博士，理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授， 主要领域为人力资源管理。2023 年 11 月至今任中通客车股份有限公司独立董事， 2019 年 2 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东 ...

银座集团股份有限公司 关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款 的关联交易的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-012 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会议审议通过 了《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》，该项交易 构成关联交易，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司第十一届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，威海宏图贸易有限公司 （以下简称"威海宏图"）与威海银座家居有限公司（以下简称"威海银座家居"）签订 《租赁合同》，威海宏图拟将其拥有的位于威海市世昌大道 1 号的大型商业房产租赁给 威海家居用以开设家居商场，租赁期限至 2020 年 12 月 31 日止，租赁费用采取"固定+ 浮动"的计算方式。具体内容详见 2017 年 11 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2020 年，承租方由威海家居变更为威海幸福家居有限公司（ ...