股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-003 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出，2024 年 1 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高 管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以 记名方式投票，形成如下决议： 通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20,000 万元的抵押贷 款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号： 2024-002 银座集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 1 月 18 日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,308,112.28 元。具体情况如下： 单位：元 | 序 号 | 补助项目 | 获得补助 的单位 | 收到补助的 金额 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 稳岗补贴 | | 1,138,112.28 | 《山东省人力资源和社会保障厅关于做好近期失 业保险稳就业政策落实有关工作的通知》（鲁人社 | | | | | | 函〔2023〕70 号）、《菏泽市人力资源和社会保障 | | | | | | 局 菏泽市发展和改革委员会 菏泽市财政局 国家 | | | | | | 税务总局 菏泽市税务局关于贯彻落实失业保险稳 | | ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-051 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,969,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.8358 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集 人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 - 1 - 银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露。 本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下： 关于银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-052 银座集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 银座集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议 案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调动 等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但 尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预留 授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司 需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 股票期权激励计划第二个行权期 未达行权条件及注销部分股票期权 之 法律意见书 二〇二三年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次注销的批准与授权 | 5 | | | 二、本次注销的原因及数量 | 8 | | | 三、结论意见 | 11 | 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/银座股份 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 | | 股权激励计划 | 指 | 根据银座股份第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过的《银 座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》施行的股票期 权激励计划 | | ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-050 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 审议《关于变更会计师事务所的议案》 2 银座集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会资料 二○二三年十二月二十七日 1 议案 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 （二）项目信息 1．基本信息 首席合伙人：张先云 截至 2022 年末，中证天通拥有合伙人 46 名、注册会计师 228 名，其中签署过证 券业务审计报告的注册会计师 76 名。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万元。 2022 年度，上市公司审计客户 13 家，主要行业：制造业、批发和零售业、金融 业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,667.00 万元；公司同行业上市公司审计 ...

原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已 连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中 证天通为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就上述事项与前 后任会计师事务所进行了充分沟通，双方对此均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"） （一）机构信息 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-048 银座集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2022 年度，上市公司审计客户 13 家，主要行业：制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,667.00 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-047 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面形式发出，2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师 事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构，此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团 股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-048 号）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于注销部分股票期权的议案》 因公司股票期 ...