银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董事会、监事会及高级管理层组成的法人治理架构。 财务公司为单一股东，不设股东会，股东按其出资额占股本的比例享有权利，承担 义务。董事会是股东的常设执行机构，负责执行股东的决议和公司的经营管理活 动。董事会下设风险控制委员会、审计合规委员会等专门委员会。各专门委员会对 董事会负责，经董事会授权，向董事会提供专业意见或提供专业事项决策的建议。 监事会是公司的监督机构，对股东负责，通过检查公司财务、对董事、高级管理人 员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司、股东和公司职工的合法 权益。高层经理人员受聘于董事会，在董事会授权范围内拥有对公司的管理权，负 责处理公司的日常事务。 1 财务公司建立了完备的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《"三重 一大"实施细则》，在章程中对决策体系有较为明确的规定，2023年度，董事会、 监事会能够按照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。财务公司已完成"党 建入章"的相关工作，公司章程中明确了党组织职责权限、机构设置、运行 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-006 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过《2023 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为51名和287名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76名[1] 业务数据 - 项目合伙人近三年签署上市公司专项审计报告1份，挂牌公司审计报告9份[2] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告4份[2] - 项目质量复核人近三年复核的上市公司2家，挂牌公司12家[2] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[4] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金累计1203.41万元[10] - 截至2023年末，购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[10]

银座集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与 内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法利益。 作为公司董事会独立董事，现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 刘冰，法学博士，理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授， 主要领域为人力资源管理。2023 年 11 月至今任中通客车股份有限公司独立董事， 2019 年 2 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-011 银座集团股份有限公司关于处置相关商誉的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 （三）本次商誉处置事项履行的审批程序 本次处置商誉事项已经公司第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会 第七次会议审议通过，同意本次处置德州商城商誉。 二、本次处置商誉对公司的影响 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于 处置相关商誉的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次处置商誉情况概述 （一）商誉形成情况 2008 年，公司收购银座集团德州商城有限公司（以下简称"德州商城"）90% 股权，收购价款 8,855.17 万元，该收购事项形成商誉 3,236.81 万元。 （二）商誉处置情况 2023 年 6 月，德州商城通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有 的位于德州市解放中大道 588 号的银座大厦房地产及附属物、相关设备 ...

银座集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会 计师分别为 51 名和 287 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中证天通对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-007 银座集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-203,339,954.20 元，合并 报表未分配利润为 996,189,898.52 元。报告期内，公司子公司向母公司实施现金分 红 63,432,815.62 元。为保障公司及子公司正常生产经营，实现母公司和子公司共 同的持续、稳定健康发展，本年度子公司根据账面可分配利润向母公司进行一定 比例的分红，但仍然存在报表未分配利润为负但合并报正的情况。 今后，公司将严格按照相关法律规和《公 ...

银座集团股份有限公司 2023年度履行社会责任的报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（股票简称：银座股份，股票代码：600858）是一家 主要从事商品零售业务的上市公司，经营业态包括百货商场、大型综合超市、购 物中心。公司较早在山东省内多个地市开设同城分店，并兼顾省外发展，具备明 显的先发优势，近年来，随着行业竞争日趋激烈，零售业的发展进入了新常态， 公司结合实际，抓好存量门店调改升级，巩固好、发展好实体店，推进线上线下 融合发展。目前，公司经营网点已覆盖省内 11 个地市、河北省及黑龙江省，在 城市核心等地域掌握了优质的门店资源，构筑了各地市一城多店、立体开发的布 局，实现了多种经营业态差异化协同发展。 面对零售行业新的挑战和机遇，公司秉承满足消费者美好生活需求的理念， 践行"履信尚义、共享共赢"的价值观，在不断努力做大做强零售事业、不断为 股东创造价值的同时，时刻不忘回报社会，认真履行对利益相关者的责任和义务， 努力为社会公益事业做贡献，努力提升公司形象。公司在实现企 ...

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事和1名外部董事[1] 会议情况 - 2023年度召开5次会议，各次会议全体委员均亲自出席，全部议案均审议通过[2] 会议议案 - 2023年3 - 12月各次会议通过多项财务报告及变更会计师事务所等议案[2][3] 监督评估 - 监督评估外部审计机构，认为其能勤勉履职[4] 审阅评估 - 审阅财务报告，认为真实、完整和准确；评估内控，认为无重大缺陷[5]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-013 银座集团股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年 年度报告全文及摘要，认为： 特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面 形式发出，于 2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度履行社会责任的报告》，详见上海 ...