背景介绍 - 北京老字号协会发布第九批北京老字号拟认定名单的公示，共有13家企业[1] - 名单中包含王府井集团股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、北京市四川饭店有限责任公司、北京市紫光园餐饮有限责任公司和北京高记中和食品有限公司[2] - 公示根据《北京培育建设国际消费中心城市实施方案（2021-2025年）》和市商务局等9部门《进一步促进北京老字号创新发展的行动方案（2023-2025年）》文件精神进行，按照《北京老字号认定规范》要求，北京老字号协会坚持“优中选优”的工作原则，组织开展了第九批北京老字号认定工作[3]

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 董事会提名委员会实施细则 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第—章 总 则 第一条 为进一步建立王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事制度 (经 2024 年 3 月 15 日第十一届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了促进王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律法规要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－004 王府井集团股份有限公司 关于为控股子公司提供延期付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议 一、担保情况概述 王府井集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"王府井"）拟为北京法雅商贸 有限责任公司（以下简称"法雅商贸"）向耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐 克公司"）提供 20,000 万元延期付款担保，拟为法雅商贸向阿迪达斯体育（中国） 有限公司（以下简称"阿迪公司"）提供 20,000 万元延期付款担保，上述担保期限 均为壹年，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述担保均为周转使用。在 本次担保中有关反担保，将由法雅商贸少数股东——北京西单友谊有限公司按其所 持法雅商贸股权比例（股权比例 18%），对王府井承担的担保责任提供同比例反担保， 出具反担 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－003 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 3 月 15 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人，实 际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过关于为控股子公司提供延期付款担保的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。 2．通过关于修订《独立董事制度》的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事制度 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2024-005 王府井集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－037 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 78 家大型综合零售门店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 王府井集团股份有限公司 关于王府井喜悦购物中心对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 30 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下王 府井喜悦购物中心对外营业。 王府井喜悦购物中心位于北京市东城区王府井大街 301 号，由公司旗下北京 王府井购物中心管理有限责任公司管理运营，项目总租赁面积 7.8 万平米，租赁 期限 10 年（详见 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的《关于租赁经营金街购物中心暨关联交易的公告》）。 王府井喜悦购物中心关注 Z 时代年轻人喜好，聚焦潮流构建个性，在体验中 传递新时代年轻消费者对于老北京城市的热爱。喜悦购物中心倡导"越大胆越喜 悦"的生活理念，引入大量区域首店 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－036 王府井集团股份有限公司 关于王府井奥莱 UP TOWN 对外营业的公告 2023 年 12 月 22 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下王 府井奥莱 UP TOWN 对外营业。 王府井奥莱 UP TOWN 位于北京市大兴区旧宫镇德贤路西侧开发的"世界之 花"项目，由公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司管理运营，项目总建筑 面积 19.34 万平米，租赁期限 20 年。 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 23 日 王府井奥莱 UP TOWN 作为王府井奥莱的升级之作，聚焦购物、餐饮、亲子、 娱乐、健康五个核心业态，探索突破品类边界和业态边界，创新推出了"元气奥 莱"的理念，品牌涵盖户外运动、服装饰品、餐饮美食、服务体验等全业态，以 乐活、多元、潮流、焕新四大定位，致力于为消费者打造集购物、休闲、娱乐体 验为一体的京南超级商业综合体。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 77 ...

| 单位：万元 | | --- | 中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"）换股吸收合并北京首商集团股 份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定的要求，对王府井使用募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股 155,250,070 股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.11 元，实际募集资金总额为人民 币 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 25,822,4 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－035 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司 关于高管离任的公告 2023 年 12 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副总裁任疆平先生提交的书面报告。任疆平先生因工作调动原因，不 再担任公司副总裁职务，其离任不会影响公司的正常运营。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，上述离任事项自公司董事会收到其书 面报告之日起生效。 董事会对任疆平先生在任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 ...