证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-015 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 6 月 4 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,744,283 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

里建设广场第三座第 2803- 话. (86-755) 2939-5288 传直. (86-755) 2939-5289 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司十一届董事会第七次会议决议以及 2024年4月18 日在上 海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开 2023年 年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),贵公司董事会已就本 次股东大会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股 音合理师事分所 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法德意见 - 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年年度股东大会会议资料 二O二四年五月七日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 2 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、公司《2023 年度董事会工作报告》 2、公司《2023 年度财务决算报告》 3、公司《2023 年度利润分配预案》 4、公司《2023 年年度 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,193,475.80元，同比减少70.21%，主要因地理信息业务收入减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为23,193,475.80元，2023年第一季度为77,845,049.95元[13] - 2024年第一季度营业收入23193475.80元，2023年同期为77845049.95元[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,630,081.39元，同比减少195.93%[4] - 基本每股收益 -0.0051元/股，同比减少196.23%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 14916560.16元，2023年同期为14927787.23元[14] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0051元/股，2023年同期为0.0053元/股[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额3,470,911.50元，同比减少81.05%，主要因经营活动现金流入减少[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3470911.50元，2023年同期为18312646.02元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,727,688,461.50元，较上年度末减少1.38%[5] - 2024年3月31日资产总计为2,727,688,461.50元，较2023年12月31日的2,765,817,022.84元有所减少[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计186,447.05元，其中计入当期损益的政府补助391,309.34元，其他营业外收入和支出 -120,542.71元[6] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产同比增长554.81%，主要因本报告期用闲置资金购买理财产品[7] - 2024年3月31日交易性金融资产为59,012,037.74元，较2023年12月31日的9,012,037.74元大幅增加[11] 销售费用变化 - 销售费用同比增长108.58%，主要因本报告期催收款项及开拓业务费用增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数222,708人[9] - 广东能润资产管理有限公司持股135,500,173股，持股比例7.14%，为第一大股东[9] - 广东能润资产管理有限公司持有无限售条件流通股135,500,173股[10] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为264,778,691.74元，较2023年12月31日的330,722,827.30元有所减少[11] 负债情况变化 - 2024年3月31日负债合计为382,813,974.55元，较2023年12月31日的406,352,461.37元有所减少[12] - 2024年3月31日流动负债合计为256,145,675.45元，较2023年12月31日的271,626,870.81元有所减少[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为126,668,299.10元，较2023年12月31日的134,725,590.56元有所减少[12] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,344,874,486.95元，较2023年12月31日的2,359,464,561.47元有所减少[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程为31,350,447.29元，较2023年12月31日的26,947,173.14元有所增加[12] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本36480415.89元，2023年同期为60010624.29元[14] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 15279837.76元，2023年同期为18267020.24元[14] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60094996.69元，2023年同期为 - 65030853.29元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9320050.37元，2023年同期为 - 4100245.62元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65944135.56元，2023年同期为 - 50818452.89元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为260932142.95元，2023年同期为265798361.36元[18]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露之日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司" 或 "梅雁吉祥")董事李明先生持有公司股份 35,510,702 股，占公司总股本 1.87%。 集中竞价减持计划的主要内容 李明先生计划拟通过竞价方式减持不超过 8,870,000 股，即不超过公司总 股本的 0.467%，本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内进行。李明先生 拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市 场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公 司总股本发生变动的事项，则上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | - ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 拟以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州 国测规划信息技术有限公司相关资产组可收回金额 资产评估报告 信资评报字（2024）第 050018 号 元信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十五日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………………………………… - 15 - | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………… - 25 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 十、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 28- | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-009 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | XYZH/2024SZASF0010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 群多由话· 北京市东城区朝阳门北大街 士所重名所 8 号宣化十周 / 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称梅雁吉祥公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 16 日出具了 XYZH/2024SZASB0021 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的要求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。上述人员在 2023 年度不存在任何影响独立性的情形,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 广东梅雅 ...