二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人 48xpr 202 已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉 祥水电股份有限公司董事会提名为广东梅雁吉祥水电股份有限 公司第十一届董事会独立董事(会计专业人士)候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

本人 %30% ,已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉祥 水电股份有限公司董事会提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东梅雁吉祥水 电股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-019 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -017 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 9 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单。 因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事连 续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得 超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会专业委 员会相关职务。 张春艳女士经公司股东会选举通过担任独立董事（会计专业人士）后，将同时 担任公司审计委员会主任委员、提名 ...

回购审批及方案 - 公司董事会于2025年1月5日全票通过回购议案 计划使用1 5亿至2亿元自有及自筹资金以集中竞价方式回购股份 回购价格上限4 63元 股 期限3个月 [2] - 回购资金用途为维护公司价值及股东权益 具体方案于2025年1月6日及1月15日披露 [2] 回购实施细节 - 2025年1月22日首次回购378 5万股 占总股本0 20% 成交价区间2 65-2 66元 股 总金额1003万元 [3] - 截至2025年4月3日累计回购6774万股 占总股本3 57% 成交价区间2 61-3 21元 股 均价2 95元 股 总金额1 9996亿元 [3] - 实际执行情况与披露方案一致 未出现差异 [3] 资金来源及影响 - 回购资金包含自有资金 自筹资金及银行专项贷款 未对公司经营 财务及债务履行能力产生重大影响 [4] - 回购未导致控制权变化 股权分布仍符合上市条件 [4] 相关主体交易情况 - 第一大股东 董事 监事及高管在回购期间未买卖公司股票 [5] 股份处理安排 - 回购的6774万股暂存专用账户 计划在公告后12个月内通过集中竞价出售 若3年内未使用将注销 [7]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2025 1 日~2025 | 5 | 年 | 4 | 日 4 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1.5 | | | | | | 回购价格上限 | 4.63 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 6,774.04 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.57% | | | | | | 实际回购金额 | 万元 19,996.45 | | | | | | 实际回购价格区间 | 2.61 元/股~3.21 元/股 | | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-016 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月6日[3] - 实施期限为2025年1月5日至4月4日[3] - 预计回购金额1.5亿至2亿[3] 回购进展 - 累计已回购股数61,684,021股，占比3.25%[3] - 累计已回购金额18,125.87万元[3] - 实际回购价格2.61元/股至3.21元/股[3] 其他 - 2025年1月5日董事会通过回购议案[4] - 截至3月31日回购股份占比增加1.05%[6] - 已支付总金额181,258,663.15元[6]

股份回购方案 - 回购方案于2025年1月6日首次披露 实施期限为2025年1月5日至2025年4月4日 [1] - 预计回购金额为1.5亿元至2亿元 回购用途为维护公司价值及股东权益 [1] - 回购价格上限设定为4.63元/股 回购期限为董事会审议通过后3个月内 [1] 回购实施进展 - 截至2025年3月25日累计回购股份4184.90万股 占总股本比例2.20% [2] - 累计回购金额达12233.94万元 实际回购价格区间为2.61元/股至3.21元/股 [2] - 与上次披露相比回购比例增加1.20% 符合相关法规和回购方案要求 [2] 信息披露安排 - 公司根据监管规定在回购比例每增加1%时进行披露 [2] - 将继续严格按照上市公司股份回购规则实施回购 [2] - 将根据市场情况择机决策并及时履行信息披露义务 [2]

营业收入扣除情况 - 公司2024年度营业收入总额为3 66亿元 其中扣除与主营业务无关的业务收入2843万元 扣除后营业收入为3 38亿元 扣除部分占营业收入比重为7 76% [2][3] - 扣除项目包括租赁收入1028万元 天然气保供销售业务收入1091万元 以及汰极涂层阳极板加工业务收入724万元 [3][6][15] - 公司确认不存在不具备商业实质的收入 所有扣除均符合上交所相关规定 [4] 主营业务收入构成 - 水力发电业务收入为2 24亿元 收入确认方式为电力送入客户电网时按上网电价确认 [5] - 地理信息服务业务收入为9167万元 采用终验法确认收入 [5] - 天然气掺混销售业务收入为1999万元 该业务属于绿色能源行业 符合公司中长期战略规划 [7][14] 天然气业务模式分析 - 天然气掺混业务需要外购高热值天然气与自产生物质天然气按比例混合 以达到国家一类或二类天然气标准 [8][9] - 该业务包含完整的生产加工过程 公司承担运输风险 产品质量责任和价格波动风险 采用总额法确认收入 [12][13] - 2024年业务量增长主要因客户要求提高天然气质量标准 合同条款发生变化 [10] 新业务发展状况 - 汰极涂层阳极板加工业务为2024年新开拓业务 收入724万元 因尚未形成稳定业务模式被全额扣除 [15] - 沼气发电业务收入205万元 通过收购沼鑫环保公司获得 [5][7] - 租赁收入同比下降38 5% 主要因部分固定资产未继续对外出租 [15] 会计师核查程序 - 已执行程序包括测试收入确认内部控制 检查合同条款 核对支持性证据 实施函证和截止性测试等 [16][17][18] - 初步认为天然气掺混业务具有商业实质 不属于贸易业务 且已形成稳定收入模式 [18][19] - 最终审计结论将以专项审核报告为准 [19]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月6日[3] - 实施期限为2025年1月5日至4月4日[3] - 预计回购金额1.5亿至2亿[3] - 回购价格不超过4.63元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数4184.90万股，占总股本比2.20%[3] - 累计已回购金额12233.94万元[3] - 实际回购价格区间2.61元/股至3.21元/股[3] - 截至2025年3月25日，占总股本比例较上次增1.20%[5] - 截至2025年3月25日，已支付122339398.26元（不含费用）[5] 决策情况 - 2025年1月5日董事会7票同意通过回购方案[4]