股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 办公地址搬迁公告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司因业务发展及工作需要，总部办 公地址于 2024 年 1 月 9 日搬迁至梅州市梅江区，现将新址联系信息 公告如下： 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 邮编：514071 电话：0753-2218286 传真：0753-2232983 电子信箱：mysd@chinameiyan.com ...

北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司第十一届董事会第五次会议决议以及 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-031 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,048,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.7498 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二O二三年十二月二十三日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 1、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案。 2、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。 3、关于续聘信永中和会 ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-025 决议； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过了关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的决议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《关于修改<公司章程>的公告》）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席 会议。公司于 2023 年 12 月 6 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了关于公司 2024 年度各 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-029 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | 会会议，也不委托其他独立董事代为出席 | | --- | --- | | | 的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日 | | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百零六条 公司设独立董事，独立董事的 | 第一百零六条 公司董事会成员中应当至少 | | 人数不少于董事会成员（含独立董事）的三 | 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 | | 分之一。独立董事应按照法律、行政法规及 | 会计专业人士。独立董事应按照法律、行政 | | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 法规及中国证监会和证券交易所的有关规定 | | | 及公司《独立董事工作制度》执行职务。 | | | 独立董事除应当具有《公司法》和其他 | | | 相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有 | | | 以下特别职权： | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体 | | | 事项进行审计、咨询或者核查； | | | （二）向董事会提请召开临时股东大 | | | 会； | | | ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确独立董事专门会议的工作 程序，保护公司中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《广东梅雁吉祥水电股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 独立董事专门会议指公司遵照《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，根据需要召开全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三日通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要 求。公司应当保存上述会议资料至少十年。 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方 ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 索引 页码 审核报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 XYZH/2023SZAA2F0159 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥公司) 《关于 2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会责任 梅雁吉祥公司董事会按照上海证券交易所的要求编制《关于 2022年度审计报告保留 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是梅雁吉祥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 the state of the state 我们的责任是在实施审核工作的基础上对梅雁吉祥公司编制的《关于2022年度审计报 告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意 ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-026 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、审议通过了《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的专项说明》； 公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明无异议。公司监 事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益，保 证公司持续、稳定、健康发展。 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 三、审议通过了关于前期会计差错更正的议案； 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司第十一届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达全体监事。 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年度 财 务 报告审计 机 构,对 本 公 司 2022 年 度 财 务 报 告 出 具 了 保 留 意 见 (XYZH/2023SZAA6B0168)的审计报告。本公司现就该保留意见涉及事项的影响 已消除情况说明如下: 一、2022 年度审计报告保留意见所述事项 上述审计报告"二、形成保留意见的基础"是钟山县钟山镇土地整治项目社 会 投 资 人 ( ZSSZZB2022 服 字 5 号 ) ( 以 下 简 称 钟 山 土 地 整 治 项目 ) 项目 中 标 人 为贺州市楷铭项目管理有限责任公司(以下简称贺州楷铭)(含联合体:广州国 测规划信息技术有限公司),其中:广州国测规划信息技术有限公司(以下简称 广州国测)为梅雁吉祥的控股子公司,广州国测于2022年9月向贺州楷铭提交 了可研报告、土地清查报告及广州国测委外完成的土壤检测报告等服务成果,该 等服务主要系以外协的方式进行, ...