证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-126 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特 别 提 示 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李玉先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。李玉先生的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完 成董事的补选工作。 李玉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了重要作用。公司及董事会对李玉先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 O 二四年十二月四日 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李玉先生的书面辞职报告，由于个人原因，中国工 程院院士李玉先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，同时不再 担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，李玉先生不 再担任公司任 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-125 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。2024 年 11 月，公司未回购股份。截止 2024 年 11 月 30 日， 公司尚未开始实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | --- | --- | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-124 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 三、风险提示 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 ...

借款申请 - 公司拟在渤海国际信托申请5亿元信托借款，期限1年[2] - 公司拟在东北中小企业融资再担保申请委托借款13,939万元、19,950万元，期限6个月[2] - 公司拟在长春宽城融汇村镇银行申请800万元流动资金借款，期限1年[3] - 公司拟在长发金融控股申请150,000万元最高借款额度并签署系列协议[4] - 公司及部分子公司拟在利程融资租赁吉林省分公司申请200,000万元最高借款额度并签署系列协议[6] 借款延期 - 公司在长发金融控股的6亿元委托借款延期至不超2024年12月31日[4] - 公司在长发金融控股由吉林省信托发放的89,283万元信托借款延期至2024年12月30日[4] - 公司在吉林长发众创金服的5亿元委托借款延期至2024年12月31日并签署特别约定协议[8] - 辽宁富山等四家水泥公司融资租赁借款3.5亿、6亿、1亿、2.5亿元延期至2024年12月31日[14] 担保事项 - 公司为部分子公司在银行的综合授信及流动资金借款提供连带责任保证，涉及金额从375万元到3.1亿元不等[12] - 公司为四家水泥公司债务提供连带责任保证[14] - 沈阳亚泰等三家公司为四家水泥公司债务提供最高额连带责任保证[14] - 公司持有的吉林银行17500万股股权等为四家水泥公司债务提供最高额质押担保[14] - 吉林亚泰莲花山房地产名下土地等为四家水泥公司债务提供最高额抵押担保[14] - 公司及控股子公司担保金额累计1363103.57万元，占2023年末归母净资产236.71%[17] 其他 - 公司在利程融资租赁吉林省分公司的3亿元委托借款签署特别约定协议[7] - 利程融资租赁为长春市城市发展投资控股所属子公司，担保构成关联交易[17] - 担保事项经独立董事2024年第五次专门会议审议通过[17] - 担保尚需提交股东大会审议[17] - 两项议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票[18]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-121 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司申请融资及为所属子公司融资提供担保 暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 根据公司融资业务办理需要，拟对公司于 2024 年 10 月 15 日 召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过的关联交易内容进行调 整及补充。 ● 公司就关于在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 6 亿元及由吉林省信托有限责任 公司向公司发放的信托借款 89,283 万元）的额度使用事宜及特别约 定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本，公司 及所属子公司为上述 150,000 万元最高借款额度提供最高额质押担保、 最高额连带责任保证；并将上述最高借款额度下包含的委托借款 6 亿 元及信托借款 89,283 万元业务通过展期、延期、借新还旧、还旧借新 等方式延长业务到期日，公司及所属子公司为上述借款提供 ...

会议安排 - 2024年11月25日召开第十八次临时董事会，同意12月11日召开第八次临时股东大会[3] - 股东大会采用现场和网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[3][4] - 现场会议12月11日15点在亚泰会议中心召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议6项议案，2024年11月26日已披露[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6[10] - 涉及关联股东回避表决议案为5、6，关联股东为长春市国资委和长春城投[8][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月4日，A股股东（600881）有权参会[14] - 参会确认登记时间为12月10日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点在亚泰会议中心[17] - 股东大会会期半天，出席者费用自理[18]

担保情况 - 公司为吉林大药房药业股份有限公司本次担保2.4575亿元，已实际担保余额28.5811亿元[3] - 公司为吉林亚泰建筑工程有限公司本次担保3.1亿元，已实际担保余额8.25亿元[3] - 公司为亚泰建材集团有限公司本次担保0.464亿元，已实际担保余额8.85亿元[4] - 公司同意为部分子公司在银行综合授信提供连带责任保证，涉及金额分别为2.42亿、3.1亿、0.464亿、600万、600万、550万[8] - 公司为吉林大药房等多家子公司提供担保，涉及金额从375万元到6亿元不等[35][36][37] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间担保金额累计136.31亿元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的236.71%[41] 子公司业绩 - 2023年吉林大药房药业股份有限公司营业收入15.8674872963亿元，净利润 - 0.0301021728亿元；2024年1 - 9月营收10.2912102505亿元，净利润 - 0.2896736794亿元[14] - 2023年吉林亚泰建筑工程有限公司营业收入11.3325553821亿元，净利润 - 0.3006007334亿元；2024年1 - 9月营收3.1393833227亿元，净利润 - 0.0935493815亿元[16] - 2023年亚泰建材集团有限公司营业收入32.40亿元，净利润 - 19.51亿元；2024年1 - 9月营收25.38亿元，净利润 - 4.15亿元[17][18] - 2023年吉林亚泰富苑购物中心有限公司营业收入0.57亿元，净利润 - 0.36亿元；2024年1 - 9月营收0.42亿元，净利润 - 0.23亿元[19] - 2023年吉林亚泰超市有限公司营业收入2.87亿元，净利润 - 0.35亿元；2024年1 - 9月营收2.42亿元，净利润 - 0.21亿元[20][21] - 2023年吉林亚泰饭店有限公司营业收入0.79亿元，净利润 - 0.28亿元；2024年1 - 9月营收0.63亿元，净利润 - 0.04亿元[22] - 2023年亚泰集团图们水泥有限公司营业收入1.13亿元，净利润 - 0.35亿元；2024年1 - 9月营收0.94亿元，净利润 - 0.03亿元[24] - 亚泰集团间接控股伊通水泥有限公司2023年营收3.087亿元，净利润 - 8583.66万元；2024年1 - 9月营收1.294亿元，净利润 - 2284.66万元[32] - 亚泰集团间接控股通化水泥股份有限公司2023年营收3.355亿元，净利润 - 6255.11万元；2024年1 - 9月营收1.952亿元，净利润 - 1746.94万元[34] 子公司资产负债 - 2023年末吉林大药房药业股份有限公司总资产55.9365084997亿元，总负债50.2374012625亿元，净资产5.6991072372亿元；2024年9月末总资产65.2505069347亿元，总负债59.8410733769亿元，净资产5.4094335578亿元[14] - 2023年末吉林亚泰建筑工程有限公司总资产32.8093998213亿元，总负债24.2624481586亿元，净资产8.5469516627亿元；2024年9月末总资产39.5093433975亿元，总负债31.0559411163亿元，净资产8.4534022812亿元[16] - 2023年末亚泰建材集团有限公司总资产193.50亿元，总负债131.83亿元，净资产61.67亿元；2024年9月末总资产223.87亿元，总负债166.26亿元，净资产57.61亿元[17] - 2023年末吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产12.13亿元，总负债10.69亿元，净资产1.44亿元；2024年9月末总资产11.88亿元，总负债10.68亿元，净资产1.20亿元[19] - 2023年末吉林亚泰超市有限公司总资产25.07亿元，总负债23.98亿元，净资产1.09亿元；2024年9月末总资产24.58亿元，总负债23.70亿元，净资产0.87亿元[20][21] - 2023年末吉林亚泰饭店有限公司总资产4.52亿元，总负债5.55亿元，净资产 - 1.03亿元；2024年9月末总资产4.63亿元，总负债5.71亿元，净资产 - 1.08亿元[22] - 2023年末亚泰集团图们水泥有限公司总资产3.47亿元，总负债2.19亿元，净资产1.27亿元；2024年9月末总资产5.00亿元，总负债3.76亿元，净资产1.24亿元[24] 子公司持股与资产负债率 - 公司持有吉林大药房药业股份有限公司76.31%股权，2023年末资产负债率89.81%，2024年9月末91.71%[14][35] - 公司持有吉林亚泰建筑工程有限公司100%股权，2023年末资产负债率73.95%，2024年9月末78.60%[35] - 公司持有亚泰建材集团有限公司74%股权，2023年末资产负债率68.13%，2024年9月末74.27%[35] - 公司持有亚泰集团图们水泥有限公司74%股权，2023年末资产负债率63.23%，2024年9月末75.14%[35] 借款延期 - 公司同意部分子公司在融资租赁公司的借款延期至2024年12月31日，涉及金额分别为3.5亿、6亿、1亿、2.5亿[11] - 辽宁富山等四家水泥公司融资租赁业务借款延期至2024年12月31日，公司提供连带责任保证[37][38] 董事会决议 - 公司2024年第十八次临时董事会会议全体董事一致通过上述担保议案[40]

关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-119 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划进展：截至本公告披露日，长发集团通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持 公司股份 61,407,637 股，占公司股份总数的 1.89%。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化 以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法 实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策， ...

前次回购情况 - 截止2024年10月11日回购金额398.02万元，低于3000万元下限[2] 本次回购方案 - 2024年10月通过方案，金额2700 - 3000万元，期限至2025年4月29日[4] - 价格不超2.20元/股，资金为自有或自筹，用于补足差额[4] 整改相关 - 责任人含董事长等，期限预计不超2025年4月29日[6]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0248 号 关于对吉林亚泰(集团)股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 吉林亚泰(集团)股份有限公司，A 股证券简称：亚泰集团，A 股 证券代码：600881； 宋尚龙，吉林亚泰(集团)股份有限公司时任董事长。 经查明，2024 年 6 月 27 日，吉林亚泰(集团)股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》称， 拟以公司自有资金不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 5,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股 东权益，回购价格不超过 1.60 元/股，回购期间为自公司股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。2024 年 7 月 12 日，上述回 购方案经股东大会审议通过。2024 年 10 月 12 日，公司披露《关于 回购股份实施结果暨股份变动的公告》称，截至 2024 年 10 月 11 日， 本次回购期限届满，公司实际回购股份合计 3,902,200 股，回购金 额 3,980,244 元，占公司回购计划中金额下限的 13%，未能完成本 次回购计划。2024 ...