上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江华，现任公司独立董事，北京市康达律师事务所高级合伙人、证券委 员会主任，铁血科技（833658）及郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事。曾 任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律师事务所合伙人、北京市同维律 师事务所主任合伙人，中炬高新（600872）、海康威视（002415）、大恒科技（600288）、 通宝能源（600780）、中化岩土（002542）、华发股份（600325）、郑煤机（601717）、 中成股份（000151）、登云股份（002715）独立董事。 （二 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查公司在任独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事韦波女士、江华先生、武 楠先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相 关要求。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-014 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第二十六次会议通知和材料。会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关 于 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-016 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关 规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过 的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称 "募投项目")的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林 市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股 份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有 限公司上海奉贤支行、吉 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况 14 | | | 一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量 14 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购价格、金额和资金来源 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"妙可蓝多""上市公司"或"公司"）2020年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的独立财务顾 问（ ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会 工作细则》等相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 公司 2023 年度财务及内部控制审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威"）。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其 中签署过证券服务业务审计 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收 入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 二、变更会计师事务所基本情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 因前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司业务发展及整体审计工作需要，改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求， 公司对毕马威 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）为上海妙可蓝多食品科 技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-020 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十四次会议， 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告 如下： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-013 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董 ...