上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2024 年 3 月修订） 二 〇二 四 年 三 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附则 39 | 第一章 总 则 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字 ...

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 13 == m 吗: 京74 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出处谢思法会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400241 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-015 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二十四次会议通知和材料。会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-018 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定 期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-021 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2023年 度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、产品类别 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 1-12月营业收入 | 10-12月营业收入 | | --- | --- | --- | | 奶酪 | 313,712.00 | 72,139.98 | | 液态奶 | 33,380.71 | 8,993.08 | | 贸易 | 56,731.08 | 16,016.51 | | 总计 | 403,823.79 | 97,149.57 | 2、销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 1-12月营业收入 | 10-12月营业收入 | | --- | --- ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 姓名 | 本年董事会召开次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 武楠 | 7 | 7 | 亲自出席 | 均为同意票 | （二）出席股东大会情况 本人作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武楠，现任公司独立董事，推 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

-2023- 年度企业社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：600882.SH 上 海 妙 可 蓝 多 食 品 科 技 股 份 有 限 公 司 CONTENTS 目录 01 报告说明 02关于妙可蓝多 03 CHEESE 可持续发展战略 ·营养教育 ·负责任营销 ·卓越品质 ·研发创新 05 Health & Nutrition 健康营养 ·绿色仓储和物流 ·绿色办公 ·绿色采购 ·绿色运营 06 Environmental Protection 绿色环保 ·风险管治 ·商业道德 ·企业管治 ·廉洁高效 04 Corporate Governance 公司治理 Social Responsibility ·慈善公益捐赠 ·奶酪主题教育 ·棒小孩公益计划 ·抗震救灾捐赠 08 社会责任 Ecosystem Collaboration ·地方合作 ·数字赋能 ·行业论坛 ·伙伴计划 07 产业共兴 09 10 展望未来 Employee Development ·员工选育 ·员工发展 ·党政建设 ·员工安全 员工成长 01 报告说明 关于妙 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-017 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 23 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第三个解除限售期 和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，同时 2 名激励对象因退休而离 职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 144.60 万股；拟注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 164.80 万份，相关事 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查公司在任独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事韦波女士、江华先生、武 楠先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相 关要求。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...