2024 年，本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁 波能源"或"公司"）的第八届董事会的独立董事，严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，诚信、勤勉 地履行独立董事职责。本人积极出席公司 2024 年度任期召开的董事 会、股东大会、专门委员会会议及公司召开的务虚会，认真审议会议 各项议案，并对公司重大经营事项独立、客观地发表意见，积极维护 公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高垚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高 垚 男，1981 年 1 月出生，管理学博士（会计专业）。曾 任上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限 公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、苏州亚科科技 股份有限公司独立董事。现任沈鼓集团股份有限公司独立董事、宁波 能源集团股份有限公司独立董事,上海铭垚信息 ...

人员数据 - 2024年末合伙人114人、注册会计师694人、签过证券报告注会289人[4] 收入数据 - 2024年经审计收入总额101,434万元、审计业务收入89,948万元、证券业务收入45,625万元[4] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户2家[4] 保险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年事务所及42名从业人员受不同处罚若干次[5] 审计费用 - 2025年度审计费用146.60万元，含财务114.05万元、内控32.55万元[7] - 新增或减财务审计费为基准70%，内控审计费5,500元[7] 决策事项 - 2025年4月18日同意续聘中汇为2025年度审计机构[9]

公司概况 - 截至2024年12月31日，公司总股本为111762.7485万股[16] - 公司拥有控股公司（含分公司）36家、参股公司18家，员工1500余名[16] - 公司形成“八省十二地”运营格局，包括黑龙江、安徽、浙江等八省[19] 业绩数据 - 2024年全年上网电量约17.91亿度[146] - 2024年全年对外供热696.4万吨[147] - 报告期内发电量24925万kWh、减少天然气耗量341.43万方、全厂热效率提高5.36%[52] 能源与环保 - 报告期内开展多个绿色能源项目，收购100.499715MW光伏项目[43] - 报告期内温室气体直接排放量为2756097.08吨二氧化碳当量，间接排放量为18410418.10吨二氧化碳当量[45] - 全年能源消费总量1040236.38吨/标准煤[51] - 公司环保投入5256.91万元，开展环保培训55次，缴纳环保税118.05万元[59] - 改造后全年实现废水减排6000吨，制水成本控制在1.8元/吨以下[67] ESG管理 - 公司建立以“决策层 - 管理层—执行层”为核心的ESG管理架构[36] - 董事会将完善ESG治理体系[36] - 公司识别的2024年度重要性议题有环境8项、社会7项、治理4项[31] 员工相关 - 2024年公司员工流失率仅4.24%[88] - 报告期内公司培训投入约为91万，员工培训总场次1069次[93] - 17家工会开展劳动技能竞赛，涵盖职工600人次[96] 社会责任 - 报告期内乡村振兴总投入达85万余元[119] - 报告期内向对口地区投入帮扶资金57万余元[123] - 报告期内对外捐款金额超27万元[127] 研发创新 - 公司研发投入4534.1万元，占主营业务收入比例为1.07%[135] - 公司研发人员数量为119人，占公司总人数的比例为7.76%[135] - 公司新增专利申请数量27个[137] - 公司20项专利获得授权，其中发明专利5项，实用新型专利15项[137] 安全与党建 - 2024年各级公司领导深入一线462人次，开展安全检查441次，排查隐患2861条[152] - 2024年公司党委召开党委会专题研究工作27次，前置研究经营事项20次[167] - 全年完成5家党支部换届，指导23家党支部规范化工作，反馈意见建议181条[170] 公司治理 - 报告期内召开股东大会4次，审议议题24项；董事会15次，审议议题56项[177] - 报告期内召开战略委员会8次，审议议案11项；审计委员会6次，审议议案19项；薪酬与考核委员会2次，审议议案2项[177] - 报告期内召开监事会6次，审议议题17项[178]

证券投资业务计划 - 连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿开展业务[2] - 资金来源为自有资金[3] - 投资方式含股票、可转债交易及逆回购[2] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过议案，待股东大会审议[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会止[3] 风险控制 - 证券投资收益有不确定性，将严格筛选对象[5] - 制定管理办法，按流程操作控制风险[5] - 分析跟踪投资证券，发现风险及时处理[5] - 相关部室日常监督资金使用情况[5]

业绩总结 - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 中汇为180家上市公司提供2023年报审计服务，收费15494万元[2] 审计相关 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券业务审计报告注会289人[2] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 监管情况 - 中汇近三年执业受行政处罚1次等[2] - 42名中汇从业人员近三年执业受行政处罚1次等[2] 公司决策 - 2024年4月8日审计委同意聘中汇为2024 - 2025年度审计机构并提交董事会[7] - 2024年4月19日、5月15日公司分别召开董事会和股东大会，同意聘中汇为2024年度审计机构[4] - 2025年4月8日审计委审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计意见 - 中汇认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩数据 - 2024年度公司在宁波银行日均存款1849.49万元，授信6.10亿元[2] - 2024年度公司在宁波银行存款利息收入12.98万元，贷款利息支出473.99万元[2] - 2024年度宁波银行营收666.31亿元，净利润272.21亿元[6] 资产情况 - 截至2024年末，宁波银行总资产31252.32亿元，净资产2342.60亿元[6] 股权结构 - 宁波开发投资集团等持股20.03%，新加坡华侨银行持股18.69%，雅戈尔时尚股份持股10%[5] 决策情况 - 公司董事会会议9票同意通过相关议案，独立董事同意提交审议[4] - 交易需获股东大会批准，关联股东回避表决[4] 未来预计 - 公司预计在宁波银行日均存款不超1亿元，授信不超15亿元[2][3][7][8]

关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波能源集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4637号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称宁波能源公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4615号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的宁波能源公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计 ...

特此报告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 宁波能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，宁波能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高垚先生、张志旺先生、徐彦迪先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 2025 年 4 月 18 日 ...

债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-019 宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为提高融资效率、节约融资成本，公司控股股东开投集团为公司总额不超过 2 亿元（含）的融资业务提供无偿担保，担保期限至 2026 年 12 月 31 日止（该 期限仅指担保合同签订截至日）。公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保 证担保，反担保期限不超过开投集团为公司提供担保的期限。本次反担保为关联 担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 被担保人名称：宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"），为 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联人。 开投集团为公司总额不超过2亿元（含）的融资业务提供担保，公司拟为上 述担保提供反担保。 本次担保为反担保。 截至本公告日，公司为开投集团提供担保的余额为人民 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人数量为116人[2] - 注册会计师人数为694人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101,434万元[3] - 审计业务收入为89,948万元[3] - 证券业务收入为45,625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[3] - 审计收费总额为15,494万元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为2家[3] 执业情况 - 中汇近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次等[6] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署及复核公司数量超10家[3][4][5] 审计情况 - 2024年度审计无重大意见分歧[10] - 审计项目质量检查未发现重大问题[15] 安全管理 - 公司明确中汇信息安全管理责任义务[20] - 中汇制定信息安全控制制度[20] - 中汇审计中有效管理敏感信息[20] 风险保障 - 中汇未计提职业风险基金[21] - 中汇职业保险累计赔偿限额为3亿元[21] - 中汇职业保险购买符合规定[21]