财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会定于2024年10月18日16:00 - 17:00举办[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动方式[4] 参与方式 - 投资者可于2024年10月18日前会前提问，当天参与互动交流[4][5] 参会人员 - 董事长马奕飞、副董事长兼总经理诸南虎等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是沈琦、冯晨钊，电话（0574）86897102[6] - 传真（0574）87008281，邮箱nbtp@nbtp.com.cn[6]

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在 的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验 证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的 Eric ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-052 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,225,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6474 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 61,204,450 | 95.2535 | ...

宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工监事洪瑜的书面辞职申请。洪瑜女士因工作原因申请辞去公司第八届监事会职 工监事职务。鉴于洪瑜女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，洪瑜女士将继续履行监事职责直至新监 事就任为止。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任职工监事。 洪瑜女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽 的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对洪瑜 女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日 1 ...

会议材料 2024 年 9 月 | | | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于注册发行可续期公司债的议案 | 2 | | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | 5 | | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于注册发行可续期公司债的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | | 3 | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料（一） 宁波能源集团股份有限公司 关于注册发行可续期公司债的议案 提案人：沈 琦 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年8月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：1、宁波国翔物流有限公司（以下简称"国翔物流"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其 51%股份。2、 潜江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。3、 宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。4、 常德津市宁能热电有限公司（以下简称"津市热电"），公司和公司全资子公司 绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 8 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 9,800.00 万元。截至公告披露日，公司累 计为控股子公司提供的担保余额为人民 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-044 宁波能源集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出 本意见前，没有发 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-049 宁波能源集团股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术 研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记为准。 二、公司章程修订情况 根据上述公司经营范围的变更的内容，公司拟对《公司章程》部分条款相应 进行如下修订： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨 | 围是：许可项目:发电业务、输电 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-048 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开公 司八届十八次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数 据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 合并利润表 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 影响数 | | | （追溯调整后） | （追溯调整前） | | | 一、营业总收入 | 3,343,082,704.44 | 3,345,577,271.45 | -2,494,567.01 | | 其中：营业收入 | 3,343,082,704.44 | 3,345,577,271.45 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-046 宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为提高融资效率、节约融资成本，公司控股股东开投集团为公司总额不超过 10 亿元（含）的融资业务提供无偿担保，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该 期限仅指担保合同签订截至日）。公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保 证担保，反担保期限不超过开投集团为公司提供担保的期限。本次反担保为关联 担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 上述担保事项已经公司八届十八次董事会审议通过，关联董事马奕飞、诸南 虎、楼松松、余斌回避表决，该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获 得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司 第八届十八次董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第一 ...