陕西黑猫焦化股份有限公司 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-067 - 1 - 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到 董事贾西平先生的辞职报告。贾西平先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司第 五届董事会董事和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾西平先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽 快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 贾西平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对贾西平先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司名称：新疆黑猫煤业有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 3、出资方式：以自有货币资金出资，出资比例为 100% ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟设立全资子公司新疆黑猫煤 业有限公司（暂定名）。 ●投资金额：10,000 万元人民币。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、 市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。 一、本次投资概述 公司在新疆的战略是资源优先，煤焦气化一体化发展，为进一步优化公司在 新疆地区煤炭业务的统筹规划、投资、管理，公司拟在新疆维吾尔自治区轮台县 设立新疆黑猫煤业有限公司（暂定名），注册资本 10,000 万元。 2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动时间 2023 年 11 月 8 日 (周三) 上午 9:00~10:00 活动地点 公司通过上交所上证路演中心（https:// roadshow.sseinfo.com/） 召开陕西黑猫 2023 年第三季度业绩业绩说明会 活动方式 投资者网上提问 参与活动的管理 层人员 1.董事长、总经理：张林兴 2.副总经理、财务总监：刘芬燕 3.董事会秘书：李斌 4.独立董事：贾茜 | | 1.问：内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | --- | --- | | | 100 万吨/年焦炭项目"近况如何？ | | 活动主要内容介 | 答：您好，内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | | 100 万吨/年焦炭项目"目前已进入试生产。感谢关注！ | | 绍 | 2.问：公司在新疆的规划是什么？ | | | 答：您好，布局新疆是公司的战略规划，公司在新疆的战略 | | | 是资源优先，煤焦气化一体化发展。感谢关注！ | | 附 件 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入47.50亿元，较上年同期减少11.67%；年初至报告期末营业收入138.65亿元，较上年同期减少22.76%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13,864,739,574.26元，2022年前三季度为17,949,196,586.60元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.00亿元，较上年同期减少1.95%；年初至报告期末为 -2.64亿元，较上年同期减少210.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.09亿元，较上年同期减少15.30%；年初至报告期末为 -2.72亿元，较上年同期减少206.80%[14] - 2023年前三季度净利润为-3.16亿元，而2022年同期为2.40亿元[33] 股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股9.22亿股，占比最高[9] - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股922,028,420股，持股比例45.14%，质押289,000,000股[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 -0.10元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为 -0.13元/股，较上年同期减少207.81%[14] - 基本每股收益年初至报告期末变动比例为-207.81%，因年初至报告期末归属于母公司的净利润同比下降[17] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.13元/股，2022年同期为0.12元/股[33] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.54%，较上年同期减少0.33个百分点；年初至报告期末为 -3.07%，较上年同期减少5.86个百分点[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为214.64亿元，较上年度末增长2.25%；年初至报告期末为87.96亿元，较上年度末减少11.20%[14] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益为842.59万元，年初至报告期末为686.66万元[15] - 本报告期计入当期损益的政府补助为287.96万元，年初至报告期末为505.84万元[15] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例为-210.25%，主要因主要产品销售价格下降、毛利率下滑[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末变动比例为-206.80%，受全资子公司新丰科技计提资产减值准备影响[17] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为114,953名[17] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为14,095,027,333.25元，2022年前三季度为17,570,319,499.65元[20] 被合并方净利润变化 - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为-3,149,704.74元，2022年为-169,762.86元[23] 合同负债变化 - 2023年合同负债为929,676,032.42元，上一年为471,969,152.48元[20] 负债合计变化 - 2023年负债合计为11,934,481,111.89元，上一年为10,415,336,558.25元[21] 资产总计变化 - 2023年9月30日公司资产总计219.46亿元，较2022年末的214.64亿元增长2.24%[31] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较上年同期减少8.78%[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较2022年同期的6.03亿元下降8.78%[36] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.86亿元，2022年同期为-0.81亿元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.12亿元，2022年同期为-6.71亿元[36] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为101.27亿元，较2022年同期的95.57亿元增长5.96%[36] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为76.16亿元，较2022年同期的67.38亿元增长12.97%[36] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为23.38亿元，较2022年末的20.28亿元增长15.39%[31] 存货变化 - 2023年9月30日存货为18.69亿元，较2022年末的21.15亿元下降11.60%[31]

●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年半年度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-065 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总 经理 ...

（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 四次会议相关议案的独立意见签署页） 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十四 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 关于子公司计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定， 计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备能够公 允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性， 我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意公司本次计提资产减值准备事项。 - 1 - 独立董事（签署）： 贾茜 乔士坤 张学华 - 1 - ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-062 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值的原因 公司全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称"新丰科技"）因市 场因素导致焦粒制气生产线处于停工状态，部分固定资产存在减值迹象。根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，新丰科技拟对已出现减值迹象的资产 组进行减值测试，计提减值准备。 二、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司结合实际情况，综合考虑各种影响因素，根据减值测试结果，预计计提 减值准备 103,562,393.01 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合资产实 际情况，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况，可以使公 司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备后，预计将影 响公司归属于母公司股东的净利润 103,562,393 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-063 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下： 公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和 经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：有效表决票总数 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-064 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人， 实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小 艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下： 公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准 ...

陕西黑猫2023年半年度业绩说明会已回答问题 | 问题编号 | 问题内容 | 提问人姓名 | 提问时间 | 回答内容 | 回答人 姓名 | 回答时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 您好，公司新疆黑猫没有增资成 | | | | | | | | 功，新疆公司的640万吨项目是否 | guest_duPS1jK | 2023-10-17 | 您好，新疆黑猫项目正在逐步推进，感谢关注！ | | 2023-10-17 | | 1690216 | 会延期？ | qX | 10:59 | | 张林兴 | 11:07 | | | 公司5 月收购了金宝利丰 100%股 | | | 您好，目前公司对新疆的布局是，立足当地实际的基础上，从行业 | | | | | 权，宏能煤业办理也完成了产能由 | | | 的上下游开展前期工作，积极研究布局煤炭、煤化工方面的项目， | | | | | 90 万吨/年核增至 180 万吨/年的手 | | | 今年4月份新疆黑猫与库车政府签订《投资框架协议》，就公司拟 | | | | | 续，并于 6 月取得新的采矿许可证 | | ...