航运市场表现 - 集运指数（欧线）期货主力合约开盘大涨超10%，盘中多合约涨停，主力EC2506合约收于1466.2点，涨幅达16% [1][3] - A股港口航运板块高开，宁波海运涨停，国航远洋涨超12%，华光源海大涨超10%，中远海控、连云港跟涨 [1][3] - 道琼斯运输指数暴涨6.52%，港股运输股亦出现结构性大涨 [3] 贸易环境改善 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展，关税从28.4%下降至15.5%，缓解美国供给冲击和中国需求冲击 [6] - 洛杉矶港执行主任表示中美谈判和关税调降是积极信号，医疗用品等关键商品可能加速进口 [3] - 德国赫伯罗德预期中国输美订单增加，Freightos认为30%关税将刺激备货需求以应对8月潜在变数 [4] 行业预期变化 - 德鲁里货柜轮研究主管表示若贸易谈判顺利，可上调货柜轮市场成长预测 [5] - 中粮期货分析认为集运市场将从弱现实修复进入正反馈，美线或面临运力紧张，欧线运力压力减轻 [5] - 5月为年底购物旺季订单准备期，零售商通常在8-10月将商品运抵美国港口 [3] 运价与基本面 - SCFI欧洲线运价指数为1161美元/TEU，环比下跌39美元/TEU，反映船司小幅调降动作 [3] - SCFIS欧洲航线运价指数为1302.62点，环比下降5.5%，对06合约存有利空压制 [3] - 非合约现货价格可能随航运需求反弹而上涨 [3]

港口航运板块市场表现 - 港口航运板块高开 宁波海运涨停 国航远洋涨超9% 宁波远洋 中远海控 连云港纷纷高开 [1] - 集运指数(欧线)主力合约日内涨超10% [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

航运概念股表现 - 东方创业（600278）涨停 [1] - 国航远洋涨幅超过4% [1] - 中远海特（600428）、宁波远洋（601022）、盐田港（000088）股价走高 [1] 集运指数动态 - 集运指数(欧线)主力合约日内涨幅扩大至9% [1]

股东大会信息 - 2025年4月18日发出2024年年度股东大会通知，距会议召开达20日[7] - 2025年5月8日14时在宁波召开现场股东大会，由董事长陈晓峰主持[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人301人，代表股份1,117,938,300股，占比85.4279%[9] - 出席现场会议股东及代表4名，持股1,060,003,000股，占比81.0008%[10] - 参加网络投票股东297人，代表股份57,935,300股，占比4.4272%[11] - 参加会议中小投资者299人，代表股份57,938,300股，占比23.3027%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》同意1,117,677,000股，占比99.9766%[15] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1,117,680,600股，占比99.9769%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意1,117,687,500股，占比99.9775%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意1,117,699,400股，占比99.9786%[18] - 2024年度独立董事薪酬及2025年度方案议案同意1117493100股，占比99.9601%[20] - 2024年度监事薪酬及2025年度方案议案同意1117502300股，占比99.9609%[21] - 续聘德勤华永为2025年度审计机构议案同意1117658800股，占比99.9749%[21] - 与浙江海港集团财务公司关联交易议案同意57624900股，占比99.4590%[21] - 2025年度债务融资额度申请议案同意1117594300股，占比99.9692%[22] - 选举陈胜为非独立董事议案同意1116301939股，占比99.8536%[22] 其他情况 - 议案5、7、8、9、10、11、12、14（14.01）影响中小投资者利益重大[24] - 议案7、12为关联交易议案，关联股东已回避表决[24] - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[24]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人301人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1,117,938,300股，占比85.4279%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 2024年年度报告议案同意票数1,117,677,000，占比99.9766%[4] - 2024年度利润分配方案议案同意票数1,117,699,400，占比99.9786%[5] - 2025年度财务预算报告议案同意票数1,117,687,500，占比99.9775%[6] - 2024年度日常关联交易相关议案同意票数57,661,900，占比99.5229%[7] - 续聘审计机构议案同意票数1,117,658,800，占比99.9749%[8] - 选举陈胜为非独立董事议案得票数1,116,301,939，占比99.8536%[9] 关联交易 - 议案7、12涉及关联交易，关联股东954,000,000股及106,000,000股表决权回避表决[11] 结果见证 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会程序合法，表决结果有效[12]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日9:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[3] 报告发布情况 - 2025年3月26日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月28日发布2025年第一季度报告[3] 参与及提问信息 - 参加人员包括董事长陈晓峰、总经理陈胜等[6] - 投资者2025年5月8 - 14日16:00前可提问[3] - 2025年5月15日可在线参与说明会[6] 联系人信息 - 联系人是柳亚珍，电话0574 - 88278740[8] - 联系人邮箱为ird@nbosco.com[9]

2024 〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 年年度股东大会会议须知 1 2024 | | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司 年年度报告（全文及摘要）的议案 5 2024 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六 | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 24 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 | | 计的议案 25 | | | 议案八 | 关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董事薪酬方 | | 案的议案 31 | | | 议案九 | 关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 20 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-014 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意公司或其子公司使用不超过 14 亿元人民币投资建造 4 艘 2700TEU 集装箱船，并同意授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船 舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建 造船舶相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造 4 艘集装箱船的公告》（公告编号： 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以 书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 ...

投资决策 - 公司拟投资不超14亿元建造4艘2700TEU集装箱船[1][2] - 2025年4月28日董事会审议通过建造议案[2] - 资金来源包括自有资金、自筹资金等[2] 交易情况 - 本次投资不构成重大资产重组[2][3] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2][3] - 暂无法确定是否构成关联交易[1][3] 投资影响 - 投资助于优化船队结构等，提升竞争力[4] - 符合战略规划，不对财务产生重大不利影响[4] 潜在风险 - 建造厂商招投标可能流标[5] - 建成船舶未来经营有不确定性[5]

公司公告 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表 [3][5][6] - 财务报表包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表以及母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [5][6] - 公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人卢自奋、会计机构负责人李睿共同保证财务信息的真实、准确、完整 [2][5][6] 财务数据 - 公司披露了主要会计数据和财务指标，但未提供具体数值 [3] - 公司报告了非经常性损益项目和金额，但未披露具体细节 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动，但未说明变动原因 [4] 股东信息 - 公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，但未提供具体数据 [4] - 未涉及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [4] - 未涉及前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 其他事项 - 公司未提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [6]