根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年任职独立董事周林彬 先生、谢军先生、孔祥婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周林彬先生、谢军先生、孔祥婷女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 2024年3月30日 1 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000247 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称永兴 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-016 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对公司的影响：广州环投永兴集团股份有限公司（以下简 称"公司"）日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价 标准，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，不会造成公司及控股子公司因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：公司是依据 2023 年 日常交易情况及 2024 年生产经营计划对 2024 年度日常关联交易进行了预计， 关联交易均为公司及控股子公司日常生产经营所需，有利于公司生产经营持续、 稳定发展，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行批准 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2023年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 孔祥婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东 万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事、东莞市宇瞳光学 科技股份有限公司（股票代码：300790.SZ）独立董事。2022年3月起担任公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 ...

公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广州环投永兴集团股份有限公司董事会审计委员会 对大华会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和广州环投永兴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董 事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年末，大华会计师事务所合伙人数量 270 名，注册会计师数量 1,471 名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 名）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

中信证券股份有限公司关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联交易 | | | 2023 年 | 2023 年实际 | 实际发生金 | 预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计金额 （万元） | 发生金额 （万元） | 额差异较大 | | | | | | | | 的原因 | | | | 小计 | | 69 | 75.91 | / | | | | 合计 | | 24,171 | 23,355.34 | / | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001320 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.go/ 大华会计师事务所《特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计 报 告 大华审字[2024]0011001320号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 广州环投永兴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 름 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢军） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年，公司共召开5次股东大会、9次董事会，作为公司独立董事，本人 出席会议的情况如下： | 参加股东 | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大会情况 | | | | | | | 出席股东 | 本年应参 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | | 是否连续两 | | 大会次数 | 加董事会 次数 | 参加次数 | 席次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | | 次数 | | | | 加会议 | | 5 | 9 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人作 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-017 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年4月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...