（股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 三 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 周 新 哲 先 生 及 張 德 成 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生、劉 瑞 平 先 生 及 趙 紅 梅 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零 ...

文章核心观点 中铝国际早盘股价大涨，铝板块有望迎来估值修复，市场传出2024年将全面推开上市公司市值管理考核消息但未获确认 [1][2][3] 公司表现 - 中铝国际(02068)早盘大涨超12%，截至发稿涨12.24%，报2.20港元，成交额2397万港元 [1] 行业趋势 - 年初以来铝板块多数标的跑输沪深300，市场担忧地产竣工拖累铝行业需求格局 [2] - 地产板块建筑用铝需求减量能控制在100万吨以内，新能源增长和铝材出口改善能提供超150万吨用铝增量，确保铝行业维持缺口及利润扩张 [2] - 充分调整的铝板块在价格强现实中有望迎来估值修复 [2] 市场消息 - 2024年将全面推开上市公司市值管理考核，相关考核办法近期可能发布，但消息未获权威渠道确认 [3]

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 29 日收到范光生先生的书面辞呈，因工作调动，范光生先生提 请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。 范光生先生确认其在任职期间与公司董事会及监事会无意见分 歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。公司董事会和 监事会感谢范光生先生担任监事会主席、职工代表监事期间为公司付 出的努力及作出的宝贵贡献。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-005 中铝国际工程股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开三届三次职工代表大会，经职工代 表大会选举，肖红梅女士当选公司第四届监事会职工代表监事。其将 与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公 司第四届监事会届满为止。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举林妮女士为 公司第 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-004 中铝国际工程股份有限公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 1 月 28 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产 计提了相应的减值准备。经公司测算，2023 年共计提资产减值准备 净额（含转回）约人民币 25 亿元，具体情况如下： （一）存货跌价准备计提情况 公司在资产负债表日对存货进行全面清查,对于存货成本高于其 可变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货 跌价准备，在资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，存货跌价准备在原 ...

特此函告。 (本页以下无正文) 中国铝业集团有限公司 中铝国际工程股份有限公司: 中国铝业集团有限公司(以下简称本集团)于 2024年 1 月 26 日收到你公司《关于中铝国际工程股份有限公司股票 交易异常波动情况的问询函》,你公司 A 股股票在 2024年 1月24日至1月26日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%。经本集团核实确认,现回复如下: 1.截至目前,除你公司已披露的股权激励事项外,本集 因不存在谋划与你公司有关的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2.本集团及一致行动人在你公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动情况的回复函 （本页为《关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波 动情况的回复函》的签署页 ) 中 司 20 年。1 月2 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-001 中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 市场交易风险。2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日， 公司 A 股股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.51%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 公司 A 股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 生产经营风险。公司已于同日披露 2023 年年度业绩预告。预 计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币-25 亿元 至-28 亿元、2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约为人民币-28 亿元至-31 亿元，具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股 份有限公司 2023 年年度业绩预告公告》。 公司不存在应披露而未披露的重大信息。经 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-003 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年第四季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 新签合同 1,510 个，新签合同金额为人民币 89.53 亿元。具体情况如 下： | 合同类型 | | 截止 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 截止 2022 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 金额 | | 数量 | | | 金额 | | （%） | | | | （个） | | （亿元） | | （个） | | | （亿元） | | | | 工程勘察设计与咨询 | | 5,794 | | 44.80 | | 4,932 | | | 38.67 | | 15.84 | ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-071 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,335,818,886 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,276,309,886 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 59,509,000 | ...

中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2015 年 8 月 25 日股东大会审议通过 2022 年 10 月 28 日股东大会第二次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及《中铝国际 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表决权股份 总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上 市地证券交易所规则有关独立性的规定的董 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 26 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 26 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | ...