（扎铝二期）中标的公告 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中铝国际工程股份有限公司 关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目 2024年9月23日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全 资子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司（牵头方，以下简称沈阳院）与 中国二十二冶集团有限公司（以下简称二十二冶）、公司全资子公司中 国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）、云南建投机 械制造安装工程有限公司（以下简称云南建投机械）组成联合体，中标 通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)。 一、项目基本情况 2 二、联合体分工安排 沈阳院负责整体项目设计、设备材料采购，二十二冶、六冶、云南 建投机械承担项目建筑安装工作。 三、协议履行对上市公司的影响 若该项目合同正式签订并顺利实施，则有利于扩大公司经营规模， 对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利 能力，但影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。 四、协议履行的风险 ...

业务发展情况 - 公司提供有色金屬先進技術、成套裝備、集成服務綜合解決方案[4] - 公司新簽工業合同111.07億元，佔新簽總額85.49%[5] - 公司營業收入107.10億元，同比增長11.31%[5] - 公司境外業務收入18.86億元，同比增長88.32%[5] - 公司裝備製造業務收入11.96億元，同比增長7.45%[5] - 公司歸屬於上市公司股東的淨利潤1.56億元[5] - 公司新簽境外合同10.11億元，同比增長10.73%[5] - 公司具有核心竞争力的工程设计、装备制造业务收入均有所提升，工程施工业务结构有所改善，境外工业项目收入占比增幅较大，进一步推动公司业务结构优化发展[15] 财务情况 - 公司營業收入為107.10億元人民幣，同比增長11.31%[13] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.56億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤為0.66億元人民幣[13] - 經營活動產生的現金流量淨額為-20.35億元人民幣[13] - 歸屬於上市公司股東的淨資產為61.44億元人民幣，同比下降12.43%[13] - 公司獲得政府補助1.38億元人民幣[17] - 公司收到非金融企業資金佔用費2.40億元人民幣[17] - 公司單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回6.52億元人民幣[17] - 公司發生債務重組損益2.19億元人民幣[17] 技術研發 - 公司擁有強大的科技研發和技術創新能力，擁有多家國家級研究機構和技術中心[28] - 公司在礦山開採、冶金、碳材料等領域擁有行業領先的技術優勢[29][30][32] - 公司開發了一系列高海拔高寒地區、超深井礦山開採、尾礦庫安全監測等關鍵技術[29] - 公司在鋁電解、氧化鋁、銅鉛鋅冶煉等領域擁有世界領先的技術[30] - 公司在低能耗拜耳法生產氧化鋁、超大型綠色節能鋁電解等方面擁有核心技術[32] - 公司在鉛銻銀多金屬物料協同冶煉及綜合回收等領域擁有關鍵技術[32] 資質優勢 - 公司是行業領先的覆蓋全金屬門類、全產業鏈、工程全生命周期的工程技術服務商[36] - 公司擁有各類資質共計398項，包括工程設計綜合資質甲級、工程設計行業資質甲級等[37] - 公司以在有色金屬行業絕對領先的技術優勢、人才優勢、資質優勢等，為整個有色金屬產業鏈上各類業務提供全方位的綜合技術及工程設計和建設服務[38] 改革與轉型 - 公司全面實施「履約質量提升行動」，制定《施工項目本質安全實施意見》，落實「公司－所屬企業－項目部」三級管理[43] - 精細管理提升項目毛利率，建立以造價管理為中心的全過程成本管理體系[43] - 推動項目分包方式的變革，提升勞務分包比例，中鋁集團內項目勞務分包比例提升至79.13%[43] - 持續壓降融資費用，綜合融資成本較年初下降15個基點，利息支出較去年同期壓降5,300萬元[43] - 完成公司總部機構優化和崗位設置，實現職能部門管理人員全體競聘上崗[45] - 全面開展以大營銷體系建設和項目管理體系重構為核心的業務體系改革[45] - 加速推進勞動效率提升改革，首批實施的4家企業已基本完成本部改革[45] - 通過實施股權激勵，建立股東、公司與員工之間的利益共享與約束機制[45] 風險管控 - 公司可能面臨的主要風險包括安全和環保風險、改革與業務轉型風險、市場變化和市場競爭風險、現金流風險[3] - 公司開展「安全生產攻堅行動」，強化安全標準化體系落地，提高員工安全管理意識和能力，開展生態環境問題整治[84] - 公司優化機構設置和人員配置，推進全級次「四定」工作和勞動效率提升改革，全面落實「1+3+6」改革體系工作安排[85] - 公司聚焦有色主業，加強內外部協同，開發海外市場，推行超額經營奎勵政策，提升承揽EPC項目的能力[86] - 公司以月度資金預算為抓手，優化考核體系，升級項目進度調控標準，通過優化商業模式降低資金風險[87] 環境保護 - 公司高度重視生態環境保護與污染防治工作，報告期內未發生一般及以上突發環境事件[117] - 公司積極倡導綠色發展理念，在勘察設計中持續強化工程項目本質環保[117] - 公司在施工現場按照國家、地方關於施工現場環境保護與污染防治要求，採取嚴格的控制措施[117] - 公司在工程建設中優先選用節能環保的新工藝、新技術、新設備、新材料，最大限度減少施工對環境的影響[117] 社會責任 - 公司投入資金140.30萬元，其中採購幫扶農產品135.80萬元，資金支持4.50萬元，推動公司所屬企業掛鈎幫扶鄉村振興各項工作[119] - 公司駐村工作隊榮獲2023年度洛陽市「百鎮千村千隊千業」工程先進集體，駐村第一書記盧

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-044 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 28 日（星期三）至 9 月 5 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工 ...

公司荣誉 - 公司荣获质量省部级以上奖项15项，其中国家级奖项3项[11] - 公司荣获勘察设计省部级奖项3项[11] - 公司荣获科技省部级以上奖项2项，其中长沙院参与项目获国家科学技术进步二等奖[11] - 公司荣获QC成果省部级奖项72项[11] - 公司有500多个承建项目获鲁班奖等各类奖项，地域分布在全国30多个省市自治区[50] - 上半年公司荣获15项省部级以上质量奖项[56] - 获得1项国家科技进步二等奖，4项成果通过行业协会评价，其中3项国际领先，3件产品通过国家专利密集型产品认定[57] 业务线收入及增长情况 - 装备制造业业务收入11.96亿元，同比增长7.45%[12] - 境外业务收入18.86亿元，同比增长88.32%[12] - 2024年上半年公司实现境外业务收入18.86亿元，同比增加88.32%[28] - 工程设计与咨询业务收入9.64亿元，同比减少13.93%，毛利率32.19%，同比增加4.8个百分点[80][86] - 工程施工及承包业务收入88.24亿元，同比增加15.72%，毛利率6.40%，同比减少1.81个百分点[80][89] - 装备制造业务收入11.96亿元，同比增加7.45%，毛利率14.10%，同比增加2.29个百分点[80][93] - 中国境内业务收入88.24亿元，同比增加2.36%，毛利率8.74%，同比减少1.33个百分点[82] - 其他国家与地区业务收入18.86亿元，同比增加88.32%，毛利率13.5%，同比增加1.96个百分点[82][96] - 境外业务收入18.86亿元，同比增加88.32%，主要因实施“走出去”战略[96] 净利润相关 - 归属上市公司股东净利润1.56亿元[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润为1.55989亿元，上年同期调整后为 - 8.31259亿元[21] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6632.5万元，上年同期调整后为 - 10.21136亿元[21] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比扭亏为盈[28] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润为1.56亿元，同比扭亏为盈，战新产业收入占比约41.5%[52] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润1.56亿元，较上年同期亏损增长9.87亿元[70] 新签合同情况 - 新签境外合同10.11亿元，同比增长10.73%[12] - 新签工业合同111.07亿元，占新签总额85.49%[12] - 2024年上半年公司新签工业合同111.07亿元，占上半年新签合同总额的85.49%[28] - 2024年上半年公司新签中铝集团内合同40.28亿元，同比增加43.24%[28] - 2024年上半年公司新签境外合同10.11亿元，同比增加10.73%[28] - 上半年新签合同额129.92亿元，其中工业合同111.07亿元，占比85.49%[55] - 上半年签订EPC项目27个，合同额25.80亿元[55] - 上半年签订新能源和维检修类业务合同116个，合同额14.72亿元[55] - 中铝集团内合同额达40.28亿元，较去年同期28.12亿元增幅达43.24%[55] - 上半年新增跟踪海外项目27项，新签海外合同101项[55] - 2024年1 - 6月公司累计签订合同2668个，金额129.92亿元，未完工合同总额475.86亿元[69] 营业收入情况 - 营业收入107.10亿元，同比增长11.31%[12] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为107.10476亿元，上年同期调整后为96.22056亿元，同比增长11.31%[21] - 2024年上半年公司实现营业收入107.10亿元，同比增加11.31%[28] - 2024年上半年公司实现营业收入107.1亿元，较上年同期增长11.3% [70] - 营业收入107.10亿元，同比增加11.31%，营业成本96.85亿元，同比增加12.91%[80][82][99] 其他财务指标 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 20.34849亿元，上年同期调整后为 - 8.62869亿元[21] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产为61.44309亿元，上年度末调整后为70.16541亿元，同比减少12.43%[21] - 本报告期末总资产为417.19313亿元，上年度末调整后为409.43803亿元，同比增长1.89%[21] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，上年同期调整后为 - 0.30元/股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.98%，上年同期调整后为 - 18.91%[22] - 非经常性损益项目合计金额为8.9664亿元，包含非流动性资产处置损益14.7万元、政府补助1.3798亿元等[25] - 2024年上半年营业成本96.85亿元，同比增加12.91% [71] - 2024年上半年税金及附加0.51亿元，同比略有减少 [72] - 2024年上半年销售费用0.6亿元，同比略有增加 [73] - 2024年上半年管理费用4.71亿元，同比略有增加 [74] - 2024年上半年研发费用3.16亿元，同比略有减少 [75] - 2024年上半年财务费用1.05亿元，同比增加0.7亿元 [76] - 2024年上半年信用减值损失转回增利1.59亿元，较上年多增利0.19亿元 [77] - 销售费用6009.5万元，同比增加19.58%，管理费用4.71亿元，同比增加1.13%[99] - 财务费用1.05亿元，同比增加220.37%，研发费用3.16亿元，同比减少1.54%[99] - 经营活动现金流量净额 -20.35亿元，投资活动现金流量净额7.03亿元，筹资活动现金流量净额12.70亿元[99] - 交易性金融资产期末数为0千元，较上年期末减少100%，原因为结构性存款到期赎回[107] - 短期借款期末数为2118493千元，较上年期末增加57.64%，因公司融资规模增加[107] - 境外资产为4293243千元，占总资产的比例为10.29%[108] - 截至2024年6月30日，受限资产账面价值合计686074千元，包括货币资金、应收账款和应收款项融资[109] - 截至2024年6月30日，集团持有银行存款及现金39.78亿元，较2023年12月31日减少0.84亿元[110] - 截至2024年6月30日，集团经营活动现金净流出20.35亿元，同比增加流出11.72亿元[111] - 截至2024年6月30日，集团投资活动现金净流入7.03亿元，同比减少流入1亿元[111] - 截至2024年6月30日，集团融资活动现金净流入12.7亿元，同比增加流入49.84亿元[111] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团资本负债率分别约为55.78%及43.56%[112] - 2024年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79824.1万元，较年初减少0.53%[114] 公司业务范围及资质 - 公司业务主要包括工程勘察设计与咨询、工程施工及承包、装备制造[32] - 公司是提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业[32] - 公司工程勘察设计与咨询业务涵盖超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余个海外项目[33] - 公司工程施工及承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑等多个领域，采用EPC、E+P等多种业务模式[34] - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院和3家大型综合建筑安装企业[37] - 公司拥有国家和行业勘察设计大师51位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人，各类专业技术人员5785人[37] - 公司拥有各类资质共398项，包括工程设计综合资质甲级1项等[49] 公司技术研发 - 公司开发了适用于气温零下20℃以下、海拔超5000米、边坡超千米的高海拔高寒矿山装备等技术[39] - 公司开发了采深超1500米的高应力围岩稳定性控制等绿色、低耗、低成本开采技术[39] - 中铝国际电解铝设计产能超过中国总产能的80%，已出口到多个国家[41] - 世界最大低热值燃料焙烧炉、最节能的焙烧炉4000t/d以上产能焙烧炉市场占有率70%[41] - 18m大型节能机械搅拌分解槽技术搅拌能耗降低20%以上，对氢铝粒度细化控制调节能力增强[41] - 在国内锌冶炼领域氧压浸出工程项目中，长沙院氧压浸出技术约占有80%市场份额[41] - 全国海绵钛总产能20万吨，中铝国际设计参与产能占比达70%[41] - 公司在全国大中型有色金属加工工程设计市场占有率达90%以上[45] - 自主研发技术和装备出口到20个国家和地区[45] - 完成10个数智化产品，完成施工领域10个重点BIM技术应用项目[58] 公司战略与发展 - 未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，为公司装备制造业务带来发展机遇[35] - 设计勘察企业按“123 + N”模式开拓市场和开展业务[63] - 施工企业按照“专、精、强、特”方向实现转型升级和高质量发展[64] 公司风险应对 - 2024年上半年公司开展“安全生产攻坚行动”应对安全和环保风险[121] - 2024年上半年公司总部精简职能部门，压缩管理层级应对改革与业务转型风险[123] - 有色行业合同额占比不足，公司采取聚焦有色主业等措施应对市场变化和竞争风险[124] - 2024年工程项目收款难度大，公司以月度资金预算为抓手等应对现金流风险[125] 公司股权变动与转让 - 公司将持有中国有色长沙勘察设计院100%股权无偿转让给长沙有色冶金设计院，7月3日完成工商变更[117] - 公司将中铝国际（天津）建设100%股权注资给中色十二冶金建设，工商变更办理中[118] 公司人员变动 - 非执行董事张德成于2024年4 - 7月担任多家公司董事或监事[136] - 独立非执行董事萧志雄于2024年5 - 8月不再担任部分公司职务并出任新职[136] - 监事林妮于2024年7月起不再担任中铝资产经营管理有限公司监事[136] - 公司多名董事、监事、高级管理人员变动，包括刘瑞平、刘东军等[139] - 2024年3月28日，赵红梅辞去董事会秘书等职务，陶甫伦获聘任[140] - 2024年6月18日，刘瑞平、周新哲、桂卫华辞职，刘东军、杨旭、张廷安当选董事[140] 公司治理与会议 - 2023年年度股东大会于2024年6月18日召开，审议批准16项议案；2024年第一次A股、H股类别股东会分别批准4项议案[137] - 截至2024年6月30日的6个月内，公司遵守《联交所上市规则》附录C1的《企业管治守则》所有守则条文[146] - 报告期内，公司董事及监事均遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，未发现有关雇员违反指引[147] - 公司委任三名独立非执行董事，分别为张廷安、萧志雄和童朋方[148] - 审核委员会由三名董事组成，分别为萧志雄、杨旭和童朋方，萧志雄为主席[151] - 审核委员会应至少每年与公司的审计师开会两次[149] - 2024年8月23日，审核委员会审阅并确认公司截至2024年6月30日止6个月未经审计的中期业绩[152] 公司社会责任 - 2024年公司在乡村振兴工作中共投入资金140.30万元，其中采购帮扶农产品135.80万元，资金支持4.50万元[157] - 贵阳院投入专项资金帮助金坑村种植无公害绿色生态大米及稻田养鱼200余亩[158] - 长沙院乡村振兴工作队对全村1087户村民进行入户排查走访，对10户监测户、186户脱贫户定期走访[158] - 中色科技为169人实现转移就业[158] - 公司已发布《2023年环境、社会和企业管治报告》[155] - 公司参加2024年全国有色金属生态环境保护大会暨节能减污降碳工作会、中铝集团第八届降碳节[155] - 公司报告期内未发生一般及以上突发环境事件，施工过程严格遵守6个100%[153] - 公司与各企业及各部门签订安全环保目标责任书，全员签订安全环保“一岗双责”责任清单[154] - 公司积极开展六五环境日活动，推进环保节能技术的研发和推广应用[154] 公司法律诉讼 - 核工业华东建设工程集团公司诉公司全资子公司六冶建设工程施工合同纠纷案，详情见2024年7月6日临2024 - 036号公告[161] - 河南景浓建筑工程有限公司诉六冶等建设工程施工合同纠纷，涉及金额4313.87万元[163] - 中国第四冶金建设有限责任公司诉长沙院建设工程合同纠纷，涉及金额8434.06万元，已结案[163] - 六冶诉尉氏县瑞隆置业有限公司合同纠纷，涉及金额8518.92万元，已和解撤诉[164] - 吴正勇诉建设工程施工合同纠纷，涉及金额7404.04万元，法院裁定驳回起诉[164] 公司关联交易 - 中铝集团及其子公司接受工程、建设、监理服务交易金额为30978千元[167] - 中铝集团及其子公司接受后勤服务及其他业务交易金额为3

财务表现 - 营业收入为107.10亿元，同比增长11.31%[4] - 2024年上半年公司实现营业收入107.10亿元，同比增长11.31%[15][18] - 2024年上半年公司实现营业收入107.1亿元，同比增长11.3%[39] - 2024年1-6月公司营业总收入为10,710,476千元，同比增长11.3%[106] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比扭亏为盈[15][18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长9.87亿元[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.56亿元，同比扭亏为盈[33] - 2024年1-6月净利润为199,094千元，去年同期为亏损816,107千元[106] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为155,989千元，去年同期为亏损831,259千元[106] - 2024年1-6月基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.30元[106] - 公司扣除非经常性损益后归母净利润为6.63亿元，较上年同期的-10.21亿元大幅改善[103] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-2,034,849千元，去年同期为-862,869千元[107] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为702,903千元，去年同期为803,200千元[107] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为1,269,801千元，去年同期为-3,713,763千元[107] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为3,295,538千元，同比下降5.4%[107] - 2024年1-6月研发费用为315,561千元，同比下降1.5%[106] - 2024年1-6月销售费用为60,095千元，同比增长19.6%[106] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为100,117千元，较2023年同期的537千元大幅增长[153] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为186,800千元，较2023年同期的-1,140,645千元显著改善[153] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-71,352千元，较2023年同期的10,986千元有所下降[153] - 2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为226,869千元，较2023年同期的-1,118,312千元大幅改善[153] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为2,222,183千元，较2023年同期的1,961,446千元有所增加[153] - 2024年1-6月未分配利润为-231,950千元，较2023年同期的-127,039千元有所下降[155][167] - 2024年1-6月资本公积为1,133,916千元，较2023年同期的1,146,631千元略有下降[155][167] - 2024年1-6月其他综合收益为12,328千元，较2023年同期的12,210千元略有增加[155][167] - 2024年1-6月股本为2,959,067千元，与2023年同期持平[155][167] - 2024年1-6月股东权益合计为6,709,321千元，较2023年同期的6,654,322千元有所增加[169][161] 合同与业务 - 新签工业合同总额为111.07亿元，占新签总额的85.49%[4] - 新签境外合同为10.11亿元，同比增长10.73%[4] - 新签工业合同111.07亿元，占新签合同总额的85.49%[18] - 新签中铝集团内合同40.28亿元，同比增加43.24%[18] - 新签境外合同9.75亿元，同比增加6.79%[18] - 上半年新签合同额129.92亿元，其中工业合同111.07亿元，占比85.49%[33] - 中铝集团内合同额达到40.28亿元，较去年同期增长43.24%[33] - 上半年签订EPC项目27个，合同额25.80亿元[33] - 新能源和维检修类业务合同116个，合同额14.72亿元[33] - 2024年上半年公司累计签订合同2,668个，合同金额为129.92亿元[36] - 截至2024年6月30日，公司未完工合同总额为475.86亿元[38] - 公司承担了2000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项海外项目[19] - 公司装备制造业务未来五年预计将受益于中央企业3万亿元的设备更新改造总投资[20] - 2024年上半年有色金属行业生产增长、投资加速、进出口活跃，企业盈利和利润总额显著增长[20] - 公司计划通过"技术+服务"、"技术+装备"和"技术+工程"模式推动科技成果产业化[35] - 公司重点推进几内亚、尼日利亚、老挝、印度和印尼的EPC项目开发[35] - 公司加快ERP系统建设，推动项目管理数字化转型[36] - 公司计划通过"极致降本增效行动"提升项目盈利能力[36] 境外业务 - 境外业务收入为18.86亿元，同比增长88.32%[4] - 境外业务收入18.86亿元，同比增长88.32%[18] - 境外业务收入为人民币18.86亿元，同比增加88.32%，毛利率为13.5%，同比增加1.96个百分点[41][44] - 公司境外资产为人民币42.93亿元，占总资产的比例为10.29%[47] - 公司已向印度、巴西、越南等几十个国家和地区输出了技术和设备[32] - 公司在印度、刚果金、印度尼西亚等国家设立了分支机构[32] - 公司自主研发的技术和装备已出口到亚洲、欧洲、美洲和非洲的20个国家和地区[28] 技术与研发 - 公司荣获质量省部级以上奖项15项，其中国家级奖项3项[4] - 公司荣获科技省部级以上奖项2项，其中长沙院参与完成的项目荣获国家科学技术进步二等奖[4] - 公司荣获QC成果省部级奖项72项[4] - 获得1项国家科技进步二等奖，4项成果通过行业协会评价，其中3项国际领先[34] - 完成数字化电解槽智能决策及控制系统、大岩土数智系统等10个数智化产品[34] - 公司研发了180kA至600kA系列电解技术，推动中国大型铝电解槽技术走向世界[24] - 公司设计了中国首个单套40万吨熔池炼铜项目和世界首个30万吨氧压浸出炼锌项目[24] - 长沙院氧压浸出技术在国内铁钴中间品氧压浸出工程项目中占据50%市场份额[25] - 中铝国际设计参与的海绵钛产能占全国总产能的70%[25] - 沈阳院设计的预培阳极产能占国内总产能的73%[25] - 贵阳院设计的负极材料产能占国内总产能的59%，石墨电极产能占61%，特碳产能占40%[25] - 公司在全国大中型有色金属加工工程设计市场的占有率达到90%以上[28] - 公司2024年上半年研发费用为3.16亿元，同比略有减少[39] - 2024年1-6月研发费用为315,561千元，同比下降1.5%[106] - 2024年1-6月研发费用为16,156千元，较2023年同期的34,556千元减少了53.2%[152] 资产与负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.35亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为61.44亿元，同比下降12.43%[15] - 总资产为417.19亿元，同比增长1.89%[15] - 加权平均净资产收益率为2.98%[16] - 公司短期借款为人民币21.18亿元，同比增加57.64%，一年内到期的非流动负债为人民币24.19亿元，同比增加69.81%[46] - 公司持有银行存款及现金为人民币39.78亿元，比2023年12月31日减少人民币0.84亿元[49] - 公司流动资产净值为人民币52.51亿元，比2023年12月31日减少人民币0.56亿元[49] - 公司尚未归还的借款为人民币114.05亿元，比2023年12月31日增加人民币24.67亿元[49] - 公司经营活动产生的现金净流出为人民币20.35亿元，同比增加流出人民币11.72亿元[49] - 公司投资活动产生的现金净流入为人民币7.03亿元，同比减少流入人民币1亿元[49] - 公司融资活动产生的现金净流入为人民币12.7亿元，同比增加流入人民币49.84亿元[49] - 公司资本负债比率从2023年12月31日的43.56%增加到2024年6月30日的55.78%[50] - 公司长期股权投资余额为79,824.1万元，比年初减少428.3万元，减少0.53%[50] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为400,759千元，期初数为1,203,241千元[51] - 公司主要控股参股公司中，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司净利润为-4,186千元[52] - 公司货币资金为39.78亿元，较上年末的40.61亿元略有下降[104] - 公司应收账款为160.76亿元，较上年末的151.15亿元增加6.36%[104] - 公司短期借款为21.18亿元，较上年末的13.44亿元增加57.68%[105] - 公司应付账款为116.59亿元，较上年末的125.52亿元减少7.11%[105] - 公司合同负债为41.91亿元，较上年末的41.37亿元增加1.30%[105] - 公司长期借款为68.78亿元，较上年末的61.80亿元增加11.30%[105] - 公司归属于母公司股东权益为61.44亿元，较上年末的70.17亿元减少12.43%[105] - 公司2024年6月30日未经审计的流动资产合计为10,603,272千元，较2023年12月31日的10,798,285千元有所下降[150] - 公司2024年6月30日未经审计的货币资金为2,236,402千元，较2023年12月31日的2,015,895千元有所增加[150] - 公司2024年6月30日未经审计的应收账款为1,307,738千元，较2023年12月31日的1,305,360千元略有增加[150] - 公司2024年6月30日未经审计的长期股权投资为8,664,053千元，较2023年12月31日的8,523,097千元有所增加[150] - 公司2024年6月30日未经审计的资产总计为21,837,778千元，较2023年12月31日的21,829,859千元略有增加[150] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为10,301,724千元，较2023年12月31日的8,898,325千元增加了15.8%[151] - 公司2024年6月30日的长期借款为3,772,668千元，较2023年12月31日的4,083,018千元减少了7.6%[151] - 公司2024年6月30日的未分配利润为-317,153千元，较2023年12月31日的-231,950千元进一步恶化[151] - 公司2024年6月30日的负债合计为14,077,870千元，较2023年12月31日的12,984,839千元增加了8.4%[151] 公司治理与股东 - 限制性股票首次实际授予激励对象237人，实际授予的限制性股票总量2676.96万股[34] - 2024年6月18日公司召开2023年年度股东大会，审议并批准了全部16项议案[59] - 2024年第一次A股类别股东会和H股类别股东会分别批准了全部4项议案[60] - 2024年3月28日公司聘任陶甫伦为董事会秘书，接替赵红梅[63] - 2024年6月18日公司选举刘东军为执行董事，杨旭为非执行董事，张廷安为独立非执行董事[63] - 2024年6月18日公司委任刘东军为提名委员会委员，杨旭为风险管理、审核、薪酬、战略委员会委员，张廷安为薪酬委员会主席[63] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增[64] - 公司拟授予的限制性股票总量不超过2,950.61万股，约占公司股本总额的0.997%，首次授予激励对象不超过242人，占授予权益总额的93.22%，预留授予200万股，占授予权益总额的6.78%[65] - 公司限制性股票的首次授予日为2024年6月18日，以2.37元/股的授予价格向240名激励对象首次授予2,715.83万股限制性股票[66] - 实际首次授予激励对象人数为237名，实际授予的限制性股票数量为2,676.96万股[66] - 公司始终遵守《联交所上市规则》附录C1的《企业管治守则》所载的所有守则条文，并在适当的情况下采纳其中所载的建议最佳常规[67] - 公司已采纳《联交所上市规则》附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事及监事均确认严格遵守该守则[67] - 公司委任了三名独立非执行董事，分别为张廷安、萧志雄和童朋方[68] - 审核委员会由三名董事组成，分别为萧志雄、杨旭和童朋方，萧志雄担任主席[68] - 审核委员会确认截至2024年6月30日止6个月未经审计的中期业绩符合会计准则及法律规定[68] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺保持上市公司独立性，减少和规范关联交易，避免同业竞争，并已严格履行[74] - 公司及其董事、高级管理人员承诺填补被摊薄即期回报，并已严格履行[74] - 公司总股本为2,959,066,667股，其中H股占13.5%（399,476,000股），A股占86.5%（2,559,590,667股）[91] - 2024年7月26日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予股份登记，新增26,769,600股，总股本增至2,985,836,267股[92] - 公司股东总数为42,702户，前十名股东中中国铝业集团有限公司持股比例最高，为73.56%[94] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司13.50%的股份，全部为H股[94] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持有公司2.94%的股份，全部为A股[94] - 香港中央结算有限公司在报告期内减持2,647,163股，持股比例降至0.22%[94] - 公司前十名无限售条件股东中，中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股A股，占比最大[94] - 中铝集团直接持有2,176,758,534股A股，占公司总股本约73.56%[96] - 中铝集团通过洛阳院持有86,925,466股A股，占公司总股本约2.94%[96] - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予股份登记，授予8位董事及高级管理人员170.85万股[97][98] - 中铝国际注册资本为2,959,066,667元[170] - 中铝国际2012年7月在香港联合交易所主板发行H股363,160,000股[170] - 中铝国际2018年8月27日公开发行人民币普通股29,590.6667万股，增加注册资本295,906,667元[170] 员工与薪酬 - 截至2024年6月30日，公司在册职工总数为11,947人，其中在岗职工11,174人[99] - 2024年上半年公司雇员开支为人民币6.52亿元[100] - 在岗职工中，工程技术人员占比最高，为53.19%，共5,943人[99] - 在岗职工中，大学本科学历占比最高，为53.00%，共5,922人[99] - 公司为职工建立养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险，并部分建立企业年金制度[99] - 公司2024年上半年未发生影响管理运营的罢工或其他劳资纠纷[100] - 公司董事、监事及最高行政人员在2024年6月30日未持有公司股份或相关权益[100] 诉讼与担保 - 公司涉及多起建设工程施工合同纠纷诉讼，涉及金额总计超过1.7亿元人民币[77][78][79] - 公司全资子公司六冶涉及的建设工程施工合同纠纷案已发布临时公告，具体内容详见2024年7月6日的公告[76] - 公司涉及的建设工程合同纠纷中，部分案件已结案并履行完毕，涉及金额总计超过2.1亿元人民币[77][78] - 公司涉及的建设工程施工合同纠纷中，部分案件已撤诉结案，涉及金额总计超过1.7亿元人民币[78] - 公司涉及的建设工程合同纠纷中

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-041 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式向全体董事发出。 （一）审议批准了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司董事会同意公司 2024 年半年度报告，并同意授权董事会秘 书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通 过。 1 表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程 ...

本次增资尚待确定投资方、增资金额、最终增资所占股权比 例等，亦无法确定是否构成关联交易。本次增资事项不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-042 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式 引入投资者实施增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全资子公司长 沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中国有色金属 工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）、沈阳铝镁设 计研究院有限公司（以下简称沈阳院，与长沙院、昆勘院合称标的公 司）为进一步满足业务发展需求，提升市场竞争力，拟在广东联合产 权交易中心以公开挂牌方式引入投资者实施增资（以下简称本次增 资）。 本次增资完成后，公司仍为长沙院、昆勘院、沈阳院的控股 股东，不会改变公司合并报表范围，长沙院、昆勘院、沈阳院仍属于 公司合并报表范 ...

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第二次会议，审核了《中铝国际工 程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 报告》。审核意见如下： 一、公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝 财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客观 的评估，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，中铝财务公司 严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，公司与 中铝财务公司之间开展业务的风险可控。 二、中铝财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监 督管理总局的严格监督，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 （本页以下无正文） 1 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 （本页无正文，仅为中铝国际 ...

股本变更 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成，注册资本由29.59066667亿元变为29.85836267亿元[2] - 公司总股本由29.59066667亿股变为29.85836267亿股[2] 股权结构 - 2012年首次发行境外上市外资股后，中铝集团持股217675.8534万股，占比81.74%[2] - 2018年首次公开发行境内上市内资股后，中铝集团持股占比73.56%[3] - 2024年完成激励计划新增股份登记，中铝集团持股占比72.90%[3]

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 14 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 27 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 27 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | 股东大会的表决 ...