股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，董事会应在规定情形出现后2个月内召开[3] 股东会召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召集临时股东会或类别股东会议[6][8] - 董事会收到股东召开类别股东会议书面要求后30日内未发通告，股东可在4个月内自行召集[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开足20个营业日前、临时股东会召开15日前或足10个营业日前（以较早者为准）发书面通知[13] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 涉及影响类别股股东权利事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议与实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在2个月内实施具体方案[34] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[42] 记录与披露 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容，并永久保存[32] - 公司董事会应按规定在指定媒体披露股东会所议事项或决议[44] 规则相关 - 规则自股东大会决议通过生效，原规则同时废止[49] - 规则修改由董事会提意见，股东会审议批准，由董事会解释[49]

会议情况 - 中铝国际2025年5月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议[1] - 审核《关于重新签署<综合服务总协议>等3项议案[1][2] 议案审核 - 3项议案交易公平公正公开，符合公司和股东利益[1][2] - 独立董事同意将3项议案提交董事会审议[1][2] 表决要求 - 关联交易议案表决时关联董事应回避[1][2]

公司治理与规章修订 - 2025年5月26日审议通过《公司章程》等修订草案及取消监事会事项[2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订后开篇增加维护职工合法权益[5] 股份与资本管理 - 成立时向发起人发行普通股230,000万股，每股面值1元[10] - 发行境外上市外资股和内资股计划获批后15个月内实施[11] - 可在7种情形下购回本公司股份，购回方式多样[8][9] - 特定情形收购股份应公开集中交易，非市场或招标购回有价格限定[9] - 购回股份后不同情形注销或转让时间不同，特定情形合计持股不超10%并3年内处理[9] - 公司可出售无法追寻股东的股份，需满足12年相关条件并公告[8] - 减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[8] 股东权益与限制 - 发起人等特定股东股份转让有时间和比例限制[15] - 经批准内资股股东可将股份转让给境外投资人并境外上市交易[16] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有查阅等权利[18] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时议案[19] - 股东对违法违规决议可请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼相关权利[20] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[21] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会有响应时间要求[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 选举2名或以上董事、监事实行累积投票制[35] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[33] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，外部董事、独立董事有比例要求[39] - 董事会会议每年至少召开4次，多种情形可召开临时会议[42][43] - 董事会决策有表决规则，关联交易、担保等有特殊要求[41] - 投资额或兼并收购资产额达公司总资产10%以上项目决策前应聘请咨询机构[42] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[154] - 公司优先现金分红，不同发展阶段和资金安排有最低占比要求[156] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[59] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，按规定时间报送披露财务报告[55] - 实行内部审计制度，配备专职审计人员[60] - 聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定并备案[61][62]

股东相关 - 主要股东指单独或合并持有公司表决权股份总数5%以上，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，不少于三人，至少一名是会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[8] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得当选[11] - 最近36个月内受公司股份上市地证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得当选[11] - 曾因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务，未满12个月不得再次当选[11] 独立董事任期及履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 每年需对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[9][10] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提请召开股东会解除职务[14] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15][16] - 行使独立聘请中介机构等职权，应取得全体独立董事过半数同意[19] - 审计委员会等委员会中，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[19] - 对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[23] 独立董事职责与权限 - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，相关事项应经其审议[24] - 发现公司重要事项未履行审议程序等情形，应尽职调查并及时向上交所报告[23] 独立董事其他规定 - 任期届满前公司可提前解除其职务，需披露理由，被免职独立董事有异议也应披露[14] - 辞职后3年内联络资料有变，应28日内提供最新资料给联交所[14] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[27] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] 董事会相关规定 - 收到独立董事召开临时股东会提议后十日内书面反馈[32] - 同意召开临时股东会需在决议后五日内发通知[32] 津贴与制度规定 - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[33] - 不得从公司及其主要股东等取得未披露其他利益[34] - 本办法自股东会决议通过生效，原《独立董事工作制度》废止[37] - 本办法修改由董事会提意见，股东会批准后生效[37] - 本制度由董事会负责解释[38]

公司注册与上市 - 公司于2011年6月30日注册登记，统一社会信用代码为911100007109323200[4] - 2012年首次在境外发行3.63亿股外资股并在香港联交所上市[9] - 2018年首次在境内发行29590.6667万股普通股并在上交所上市[9] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股230,000万股，每股面值1元[19] - 2012年首次发行境外上市外资股后，中铝集团持股217,675.8534万股，占81.74%；洛阳院持股8,692.5466万股，占3.26%等[19] - 2018年首次公开发行境内上市内资股后，中铝集团持股占73.56%；洛阳院持股占2.94%等[19] - 2024年7月完成2023年限制性股票激励计划新增股份登记后，中铝集团持股占72.90%；洛阳院持股占2.91%等[20] 注册资本 - 公司成立时注册资本为230,000万元，股份发行完成后变更为2,985,836,267元[20] 股东与股东会 - 股东年会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 选举2名或以上董事实行累积投票制，每一股份表决权与应选董事人数相同[82] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事[112] - 董事会会议每年至少召开4次，大约每季1次，由董事长召集[121] - 董事会下设战略、风险、审计、薪酬和提名5个专门委员会[131] 高级管理人员 - 公司设总经理1人，副总经理3至5人[139] - 总经理任期3年，可连聘连任[141] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[157] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[159] - 公司优先现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利[160]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] - 有权在公司股东会上行使或控制行使10%以上投票权的人士为主要股东，属关连人士[7] - 关连人士在非全资子公司股东会有权单独或共同行使或控制行使10%以上表决权的非全资子公司及该子公司的子公司为关连子公司[7] 关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股权的子公司关联交易视同公司行为[10] - 关联交易分持续和非持续关联交易[11] - 关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范[3] - 批准关联交易时，关联方表决无表决权[4] - 关联董事回避致投票董事不足三人，关联交易提交股东会决议[14] - 关联股东回避表决时，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] - 非豁免持续性关连交易协议期限不超3年，特殊情况需财务顾问书面确认[17] - 关联交易定价参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则[18] - 上市公司不得为股东及其关联方提供担保[18] 管理职责与流程 - 公司关联交易管理遵循《上交所上市规则》与《香港联交所上市规则》等规定[2] - 董事会下设审计委员会履行关联/关连交易控制和日常管理职责[3] - 董事会办公室每年6月、12月末更新关联人士清单[22] - 各附属公司财务部每月上报关联交易数据给公司财务与资本运营部[22] - 公司财务与资本运营部每季度下发《关联交易总结表》收集信息并报送管理层[23] - 关联交易指标测算、审批程序依上市地法律法规及公司章程等执行[24] 办法生效情况 - 本办法经股东会审议通过生效，原关联交易管理办法自行废止[26]

公司股价与估值 - 5月6日收盘价为4.48元，单日涨幅2.75%，总市值133.77亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)为73.09倍，静态PE为60.48倍，市净率4.69倍，显著高于行业平均PE 12.61倍和行业中值20.14倍 [1][3] - 在工程建设行业PE排名中位列第59位，行业平均总市值199.80亿元，中值57.62亿元 [1][3] 机构持仓与股权结构 - 2025年一季报显示6家机构持仓，包括4家其他机构、1家券商和1家基金 [1] - 机构合计持股22.80亿股，持股市值103.98亿元，占流通市值比例77.7% [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务涵盖设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造三大板块 [2] - 在有色金属行业具备技术、人才、资质、全产业链和国际化五大核心优势 [2] - 参与过国内外冶金、交通、市政等十多个行业建设，创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 承建项目获鲁班奖、詹天佑奖等500余项行业顶级奖项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收48.04亿元，同比下滑3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比降幅达36.71%，销售毛利率8.91% [2] 同业对比 - 行业PE排名前10企业中，腾达建设PE-114.72倍，*ST围海PE-40.74倍，成都路桥PE-35.79倍 [3] - 文科股份市净率23.16倍为同业最高，旭杰科技6.04倍次之 [3] - 重庆建工、北新路桥等企业PE均在-10至-12倍区间 [3]

公司股价与估值 - 4月30日收盘价为4.36元，下跌1.80% [1] - 滚动市盈率PE为71.13倍，总市值130.18亿元 [1] - 静态市盈率PE为58.86倍，市净率4.56倍 [3] - 行业平均市盈率13.10倍，行业中值20.41倍 [1] - 在工程建设行业市盈率排名第59位 [1] 股东结构 - 截至2018年8月31日股东户数245413户 [1] - 户均持股市值35.28万元 [1] - 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造 [2] - 在有色金属行业拥有技术、人才、资质、全产业链和国际化优势 [2] - 参与国内外冶金、交通、市政等十多个行业的规划与建设 [2] - 创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 获得500多个工程奖项包括鲁班奖、詹天佑奖等 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入48.04亿元，同比下降3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比下降36.71% [2] - 销售毛利率8.91% [2] 行业对比 - 行业平均总市值197.66亿元，中值56.10亿元 [3] - 行业平均市净率1.12倍，中值1.35倍 [3] - 同行业可比公司PE(TTM)从-112.66倍到-10.05倍不等 [3]

公司股价与估值 - 4月28日收盘价4.47元，单日下跌2.40%，滚动市盈率PE达72.93倍，总市值133.47亿元 [1] - 工程建设行业平均PE为15.46倍，行业中值19.25倍，公司PE排名第60位 [1] - 机构持仓方面，6家机构合计持股22.80亿股，持股市值103.98亿元，包括4家其他机构、1家券商和1家基金 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务涵盖设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造，技术优势覆盖有色金属全产业链 [2] - 参与国内外冶金、交通、市政等十多个行业建设，创造百余项"中国第一"和"世界第一"，获鲁班奖等500余项工程奖项 [2] - 2025年一季度营收48.04亿元（同比-3.63%），净利润6579.70万元（同比-36.71%），销售毛利率8.91% [2] 行业对比数据 - 公司PE(TTM)72.93倍，显著高于行业平均15.46倍和行业中值19.25倍 [3] - 市净率4.68倍，远超行业平均1.11倍和中值1.32倍 [3] - 总市值133.47亿元，低于行业平均199.16亿元但高于中值54.66亿元 [3]

财务表现 - 一季度营业总收入48.04亿元 归母净利润6579.70万元 [1] - 经营活动现金净流量同比增加4.66亿元 [1] - 研发支出1.23亿元 同比增长13.10% [2] 合同与订单 - 新签合同总额85.65亿元 同比增长51.04% [1] - 国内新签合同76.65亿元 同比增长52.08% [1] - 海外新签合同9.00亿元 同比增长42.67% [1] - 未完工合同总额431.73亿元 [1] - 新签工业合同84.02亿元 占总额98.10% 同比增长78.47% [1] - 新签EPC工程总承包及施工合同74.52亿元 同比增长66.08% [1] - 中标几内亚西芒杜铁矿采矿运维项目 合同金额20.33亿元 [1] 业务进展 - 包头铝业达茂旗120万千瓦新能源项目1升压站送电成功 [2] - 云南云铜锌业搬迁项目完成最大厢式压滤机安装 [2] - 华昇二期项目12个标段通过竣工验收 [2] - 印尼曼帕瓦100万吨/年氧化铝项目正式投产 [2] - 西芒杜柴油发电项目完成IFC图纸及3D模型 [2] - 西芒杜C3项目NPI基本设计完成 [2] 战略与创新 - 聚焦有色及优势工业领域 紧盯增量市场与存量市场 [1] - 强化矿产资源 绿色低碳冶金 装备与数智化等关键领域研发 [2] - 实施《2025年科技成果推广计划》加速技术产业化 [2] - 推动超细液滴脱硫 节能环保全油回收等技术应用 [2] - 发挥科技研发与工程一体化优势 [2] - 采取聚焦主责主业 强化科技创新等提质增效措施 [3]