证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-008 中铝国际工程股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2023 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况， 公司拟定 2023 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议 1 通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-231,949,781.72 元。经公司第 四届 ...

中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 t Thornton 47 同 中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004480 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝 国际"）2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《中铝国际工程股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是中铝国际管理层的责任,我们的责 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 董事会审核委员会（以下简称审核委员会）根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国 际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规 定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计 机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其 发表意见；协调外部审计机构与管理层的沟通，并按照有关 法律法规要求认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司 及股东的整体利益。现将审核委员会 2023 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审核委员会由 3 名董事组成，包括独 立非执行董事萧志雄先生（委员会主席）、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事周新哲先生（张文军先生因工作原 因于 2023 年 4 月 11 日辞去董事会审核委员会委员职务后， 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议， 委任周新哲先生担任公司第四届董事会审核委员会委员）， 任期与第四届董事会任期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易之存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中铝国际"）重大资产出 售的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》、《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中铝国际 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （一）内部控制环境 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》的规定建立了股东会、 董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、 高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务公司最高决 策者，董事会决定中铝财务公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营 班子负责中铝财务公司的日常运作。中铝财务公司法人治理结构健全，管理运作 规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有 效性提供了必要的前提条件。 （二）风险 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-010 中铝国际工程股份有限公司 关于拟与中铝财务有限责任公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1.鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝财务 有限责任公司（以下简称中铝财务）于 2021 年 3 月 29 日签订的《金 融服务协议》即将到期，公司拟与中铝财务继续签订《金融服务协议》， 由中铝财务向公司提供存款、结算、信贷、保理及其他金融服务； 2.中铝财务为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中 铝集团）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，中铝财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易； 3.本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准； 4.本次关联交易对上市公司的影响：本次交易为日常经营活动中 经常发生的正常业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公 司的整体利益和长远发展。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于 2021 年 3 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-013 中铝国际工程股份有限公司 关于提名第四届董事会董事候选人、 委任风险管理委员会委员及主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、提名第四届董事会董事候选人情况 因工作安排调整，刘瑞平先生拟履职至中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）股东大会选举新任执行董事时辞去公司执行董事、 董事会提名委员会委员职务。 因已达退休年龄，周新哲先生拟履职至公司股东大会选举新任非 执行董事时辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会 审核委员会委员、董事会薪酬委员会委员及董事会战略委员会委员职 务。 因连续担任公司独立非执行董事时间已达六年，桂卫华先生向公 司董事会递交辞呈，不再担任公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会 委员及主席、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。桂 卫华先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数低于三人，桂卫华先 生将继续履行职责至新任独立非执行董事产生。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第四 ...

中铝国际工程股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《中铝国际工程股份有限公司章程》 等规定和要求，经评估后，中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称致同）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-006 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书和 授权代表的议案》 因工作分工调整，赵红梅女士申请辞去公司董事会秘书、联席公 1 司秘书 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-011 中铝国际工程股份有限公司关于开展货币 类金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程业务收 款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口，需依靠 金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍生工具 对冲汇率市场风险、管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2024 年 度远期锁汇业务。 （二）交易金额 交易品种/工具：美元远期结汇。 交易场所：中国境内国有大型银行。 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子 公司美元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。 已履行的审议程序：公司第四届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 ...

（股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 三 月 十 三 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 周 新 哲 先 生 及 張 德 成 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生、劉 瑞 平 先 生 及 趙 紅 梅 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零 ...