北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 - Pr 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月二十八日 J 事务助 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律息见书 嘉源(2023 ) -04-966 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年 12 月 22 日股东大会审议通过 2015 年 8 月 25 日股东大会第一次修订 2019 年 11 月 11 日股东大会第二次修订 2021 年 12 月 30 日股东大会第三次修订 2022 年 10 月 28 日股东大会第四次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简 称《联交所上市规则》）、《到境外上市公司章程必备条款》 等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议 关于有关事项的独立意见 （二）本次激励计划规定的激励对象的确定依据和范围 符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的不得成为激励对象的情形； （三）公司激励计划及其摘要的内容和拟订、审议程序 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 1 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，相关决议合法 有效，还需经国务院国有资产监督管理委员会批准，并经公 司股东大会及 A 股类别股东会、H 股类别股东会分别审议通 过后方可实施； （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排； （五）公司董事会在审议相关议案时，参与激励计划的 董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避 表决； （六）公司实施本次激励计划可以建立健全长效机制， 优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调 动公司董事、高级管理人员及其 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-068 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 主要会计数据 | 年 2022 | 年 2021 | 年 2020 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,369,732.89 | 2,334,819.63 | 2,302,595.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,250.63 | -95,012.97 | -197,613.84 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -42,559.17 | -102,839.42 | -210,738.12 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 752,981.55 | 763,711.78 | 873,307.42 | | 总资产 | 4,739,128.86 | 5,882,803.53 | 5,451,402.43 | | 主要财务指标 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》"、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简 称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》")、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中铝 国际工程股份有限公司(以下简称"中铝国际"或"公司"的委托,就中铝国 际 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")及相关事项出具法 律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-066 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有 限公司 312 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定禁止的实 施限制性股票激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公 司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 1 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上 市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）和 《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，对《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 及相关事项进行核查，发表核查意见如下： 二、本次激励计划的激励对象不 ...

中铝国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议议程 现场会议开始时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座 中铝国际工程股份有限公司 312 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级 管理人员及中介机构代表等 现场会议基本程序： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 二〇二三年十二月 1 三、审议议案 四、填写现场表决票并开始投票 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以 公告为准） 2 议案目录 | 议案一：关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案 4 | | | --- | --- | | 议案二：关于修订《中铝国际 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-070 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知 及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会同意董事会薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为： 《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 1 本公司监事会 ...

现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元（时点余额）； 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-069 中铝国际工程股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理类型：购买结构性存款； 期限：2023 年 12 月 9 日—2024 年 12 月 8 日； 审议程序：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常生 产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用闲置自 有资金购买银行结构性存款。 （二）资金来源 （三）产品情况 1 公司拟购买银行结构性存款的资金来源为公司闲置自有资金。 公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进 行交易，风险在可控范围之内，但考虑金融市场受宏观经济、财政及 货币政策的影响较大，不排除投资可能 ...