现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元（时点余额）； 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-069 中铝国际工程股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理类型：购买结构性存款； 期限：2023 年 12 月 9 日—2024 年 12 月 8 日； 审议程序：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常生 产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用闲置自 有资金购买银行结构性存款。 （二）资金来源 （三）产品情况 1 公司拟购买银行结构性存款的资金来源为公司闲置自有资金。 公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进 行交易，风险在可控范围之内，但考虑金融市场受宏观经济、财政及 货币政策的影响较大，不排除投资可能 ...

中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为落实中铝国际工程股份有限公司（以下简称中 铝国际或公司）2023年限制性股票激励计划（以下简称限制性 股票激励计划或本激励计划），明确本激励计划的管理机构及 其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定本办 法。 第三条 限制性股票激励计划是以公司A股股票为标的， 对公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有 直接影响的核心技术人员和管理骨干等实施的中长期激励计 划。该限制性股票激励计划经公司薪酬委员会提议、董事会审 议、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资 委）审核批准、经公司股东大会以及届时有效公司章程规定的 A股、H股类别股东会审议通过（如适用）后生效。 第四条 董事会以经股东大会以及届时有效公司章程规定 的A股、H股类别股东会审议通过（如适用）的限制性股票激励 计划（如有修订，则以经修订生效后的版本为准）为依据，按 1 照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第五条 限制性股票激励计划的管理包括限制性股票激励 计划的制定与修订、激励对象的资格审查、限制性股票的授予 与解除限售以及信息 ...

中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证中铝国际工程股份有限公司（以下简称为 中铝国际或公司）2023年限制性股票激励计划（以下简称激励 计划）的顺利实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除 限售符合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体 系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规定 和公司实际，特制定本办法。 第二条 激励计划考核坚持以下原则： 3.以人为本，强化激励。坚持公司利益与个人激励相结 合、个人工作绩效与公司组织绩效相结合。 第三条 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象， 包括： 1.公司董事、高级管理人员； 2.公司其他管理人员； 1 3.公司核心技术（业务）骨干。 以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人 员必须经董事会聘任。所有激励对象必须与公司或公司的子公 司具有劳动或聘用关系。本计划激励对象范围不包括国务院国 资委党委管理的中央企业负责人，以及公司独立董事、外部董 事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。激励对象不得同时参加两个或以上上市公司 的股权激励计划。 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-067 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决 人数 7 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际 ...

本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 声 明 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 中铝国际工程股份有限公司 二 O 二三年十二月 1 1、本计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）（以下简称"《171 号文》"）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 ...

公司简称：中铝国际 证券代码：601068 中国国际金融股份有限公司关于 二〇二三年十二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）拟授予的限制性股票类型、来源及数量 6 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 6 | | （三）限制性股票的授予价格及其确定方法 8 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 8 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对公司股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 20 | | （五）对公司是否存在为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 21 | | （六）对激励计划授予价格的核查意见 21 | | （七）对公司实施股权激励计划的财务意见 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-065 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）邮箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-064 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：盘州市人民法院已受理； 上市公司所处的当事人地位：原告中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的全资子公司； 涉案的金额：六冶涉及诉讼的金额包括请求被告支付工程款人 民币 56,482,335.16 元、资金占用费人民币 9,664,967.36 元、后续资金 占用费（以人民币 56,482,335.16 元为基数，按照年利率 4.75%计算至 全部工程款还清之日止）、停窝工损失人民币 7,469,503.27 元、诉讼 费、保全费、鉴定费等； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开 庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影 响。 一、诉讼的基本情况 （一）本次诉讼案件的当事人 原告：六冶 1 住所地：河南省郑州市淮河路 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-063 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会 已受理； 上市公司所处的当事人地位：申请人中国有色金属工业第六冶 金建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的全资子公司； 涉案的金额：六冶涉及仲裁的金额包括请求被申请人支付设备 价款及工程建设费人民币11,156.20 万元、酬金人民币1,912.26 万元、 资金占用费人民币 330.33 万元、违约金人民币 2,186.81 万元、已采 购的设备款人民币 4,890.59 万元、相关诉讼案件的费用共计人民币 56.67 万元、保险费人民币 71.15 万元、律师费、差旅费、仲裁费、 保全费； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开 庭审理，尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影 响。 1 一、仲裁的基本情况 （ ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-062 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：河南省郑州市中原区人民法院已受理； 上市公司所处的当事人地位：被告一中国有色金属工业第六冶 金建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的全资子公司，被告二中国有色金属工业第六冶金建设 有限公司云南分公司（以下简称六冶云南分公司）系六冶的分支机构； 涉案的金额：六冶及六冶云南分公司被请求支付混凝土计量款 人民币 62,489,596.42 元、保证金人民币 5,000,000.00 元、水泥价格调 差费用人民币 1,539,797.33 元、指定原材料造成的成本损失人民币 26,690,737.80 元、诉讼费、保全费、担保费； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开 庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影 响。 一、诉讼的基本情况 六冶于近日收 ...