合作协议 - 公司与中铝资本签合作协议，有效期至2027年12月31日[2] - 业务日余额不高于3亿元，年总费用不超1000万元[2] 过往业务 - 前次保理服务预计94000万元，实际发生3500万元[4] - 前次手续费用预计6000万元，实际发生120万元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中铝资本资产负债率62.11%[7] - 营业收入812573080.72元，净利润141780944.33元[7]

业绩数据 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[2] 企业资源 - 拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计院和3家大型综合建筑安装企业[4] - 拥有国家级创新平台3个、部级科技创新平台7个[4] - 拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[4] 科研成果 - 2024年所属企业参与项目获国家科学技术进步二等奖，8项成果获有色金属工业科学技术一等奖，新增国际先进及以上水平科技成果27项[5] 投资者交流 - 2024年召开业绩说明会3场，举办投资者交流活动13次，上证E互动平台投资者问题回复率为100%[10] 未来规划 - 2025年制定市值管理制度及市值管理工作方案[12] 激励与管理 - 2024年针对关键管理人员和核心技术人员实施限制性股票激励计划[13] - 向237名激励对象授予2676.96万股限制性股票[13] - 业绩考核指标引入净资产现金回报率、净利润复合增长率、经济增加值改善值[13] - 与经理层成员签订明确的经营业绩责任书[14] - 将各项指标量化到经理层人员考核评价体系并与薪酬绩效挂钩[14] - 以任期制和契约化管理提质扩面、市场化用工改革走深走实为重点[14] - 全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理[14] - 完善月度分析、季度通报、年度奖罚工作机制[14] - 推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落地[14] 行动评估 - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案具体举措[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名萧志雄为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月有处罚或批评记录有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家[1][2] 人员业务情况 - 项目合伙人黄志斌近三年签署上市公司审计报告3份、复核3份[2] - 签字注册会计师李杨近三年签署2份、复核0份[2] - 项目质量控制复核人彭玉龙近三年复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告6份[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] 审计工作情况 - 近一年就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决问题[5] - 近一年审计项目组就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年实施完善的项目质量复核程序[5] - 近一年项目质量检查未发现重大问题，未识别出质量管理缺陷[6] - 近一年针对服务需求及实际情况制定审计工作方案[7]

独立董事提名 - 中铝国际提名张廷安为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 候选人资质 - 具备美国注册会计师资格[5] 声明时间 - 2025年3月28日[7]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备净额（含转回）约2.48亿元，使利润总额减少约2.48亿元[1][7] - 2024年计提存货跌价准备约0.24亿元，应收款项减值准备约2.49亿元[2][4] - 2024年转回合同资产减值准备约0.21亿元，其他减值准备约0.04亿元[5][6] 决策情况 - 2025年3月28日会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会、审核委员会均认为计提符合规定，同意计提[8][10][11]

人员情况 - 截至2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元；同行业审计客户8家[2] 公司决策 - 2024年3月同意续聘致同为2024年度审计服务机构[2] - 2024年12月召开审前沟通会议，沟通2024年度审计计划和重点事项[4] - 2025年3月审议通过2024年年度报告及内控评价报告等议案[4] 评价反馈 - 审核委员会认为致同在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人通过资格审查，声明时间为2025年3月28日[5][7]