财务数据 - 2023年承租房屋预计2138200.44元，实际1917533.60元[5] - 2023年出租房屋预计60500元，实际56530.33元[5] - 2023年采购商品预计11500000元，实际6473626.26元[5] - 2023年接受劳务预计15100000元，实际8951940.75元[5] - 2024年承租房屋预计2138200.46元，占比5.04%，上年占比4.53%[7] - 2024年出租房屋预计80000元，占比0.08%，上年占比0.06%[7] - 2024年采购商品预计10000000元，占比0.73%，上年占比0.64%[7] - 2024年接受劳务预计7027180元，占比0.42%，上年占比0.01%[7] - 2024年销售商品及提供劳务预计1000000元，占比0.05%，上年占比0.01%[7] 关联公司 - 兰州国芳置业有限公司注册资本10000万元，张国芳持股50%[8] - 甘肃顺宝商贸有限公司注册资本1200万元，张晓燕持股75%，张小芳持股10%[11] - 兰州泰源服装有限公司注册资本200万元，由张国平控制[12] - 白银国芳置业有限公司注册资本1000万元，兰州国芳置业持股94%，张辉持股4%[13] - 杭州国芳置业有限公司注册资本1010万元，由杭州国芳投资100%持股[13] - 甘肃润丰建筑工程有限公司注册资本5000万元，张巧芳持股42%，刘立国持股50%，吕梅仙持股8%，工程合同2727180元[14] 租赁信息 - 公司向张辉阳租106.8平方米场地，年租金1025280元[10] - 公司向张小芳租150.51平方米场地，年租金10867.20元[10] - 公司向张芳萍租150.51平方米场地，年租金108367.20元[10] 合作计划 - 公司拟与北京爱生活科技签协议，年费720000元，云POS按0.18%、线上商城按0.3%-1.8%付服务费，预计2024年交易4000000元[16] 交易说明 - 关联交易按市场价格协商定价，不损害公司和非关联股东利益[18]

审计机构聘任 - 公司2023年聘任中喜会计师事务所为外部审计机构[1] 审计服务情况 - 中喜利用内外资源解决重大会计、审计问题，无意见分歧[1] - 实施完善项目质量复核程序，有三级复核机制[2] - 为审计服务配备专业团队及专家团队[3] - 委派齐俊娟、范雅薇为签字人，赵艳丽为复核人[3] - 审计期间独立性符合要求[4] 信息安全管理 - 公司明确中喜在信息安全管理中的责任义务[5] - 中喜制定信息安全政策和管控措施，无信息泄露[5] 审计工作方案 - 中喜制定以风险为导向的审计工作方案[6] - 审计范围覆盖重要业务及关键风险点[6]

关联交易 - 独立董事同意2023年关联交易情况及2024年计划议案并提交审议[2] - 第六届董事会八次会议审议通过子公司租赁关联方地产议案[3] - 关联交易定价公允，不影响公司独立性，表决程序合规[2][3]

业绩总结 - 中喜会计师事务所审计国芳集团2023年度财报，2024年4月11日出具无保留意见报告[2] 数据相关 - 国芳集团子公司2023年期初往来资金21420865.8元，偿还44828元，期末20676037.8元[8] - 联营企业2023年期初往来7450000元，往来1008454.2元，偿还26458454.24元，期末85000000元[8] - 2023年度关联资金往来28870865.89元，偿还2008454.24元，期末205676037.8元[8] 其他 - 2024年4月11日公司董事会决议批准相关事项[8]

业绩数据 - 2023年合并报表归属股东净利润157,758,700.19元[3] - 2023年母公司净利润153,215,931.28元[3] - 2023年可分配利润137,894,338.15元[3] 利润分配 - 拟10股派1.8元（含税），派现119,188,170元[3] - 派现占2023年归属普通股股东净利润75.55%[3] 股本情况 - 2023年末总股本66,600.00万股[3] - 公告披露日回购专户已回购3,843,500股[3] - 拟派现总股本662,156,500股[3] 审议情况 - 2024年4月11日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7]

回购情况 - 原回购资金1000 - 2000万元，现调整为2000 - 4000万元[2][6][9][11][14] - 截至2024年3月31日，累计回购3,843,500股，占比0.58%，支付14,298,227元[5] - 按上限4000万元、6.5元/股测算，预计回购约6,153,846股，占比0.92%[11] - 按下限2000万元、6.5元/股测算，预计回购约3,076,923股，占比0.46%[11] 会议决策 - 2023年12月29日审议通过原回购预案[3] - 2024年1月31日首次实施股份回购[5] - 2024年4月11日审议通过增加回购资金议案[7] 未来展望 - 控股股东等未来3、6个月无减持计划[2][14] 风险提示 - 存在股价超区间致预案无法实施风险[17] - 存在因公司情况变更或终止方案风险[17]

会议情况 - 公司于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，3位监事实到[1] 议案表决 - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年度监事会工作报告》等多项议案均获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12]

业绩总结 - 国芳置业2022 - 2023年末总资产从3134315775.83元降至3090120040.02元[6] - 2022 - 2023年末总负债从3002327997.28元降至2911533593.74元[6] - 2022 - 2023年末净资产从131987778.55元增至178586446.28元[6] - 2022 - 2023年营业收入从72587008.99元增至554353657.09元[6] - 2022 - 2023年利润总额从 - 50465520.18元变为68547613.82元[6] - 2022 - 2023年净利润从 - 51265005.98元变为58123619.64元[6] 市场扩张 - 子公司拟租27643.14平方米商业地产，租期20年，年保底租金332万元[2][4][11][13][14] 其他新策略 - 合同签订5日内子公司付500万元履约保证金，开业后抵租金[15] 会议相关 - 2024年4月11日第六届董事会第八次会议审议关联交易议案并提交股东大会[18] - 独立董事同意相关关联交易事项提交会议审议及签订合同[20][22] 关联交易 - 过去12个月公司与国芳置业同类关联交易金额734662.74元[2][8] - 本次关联交易定价合理，不损公司及股东利益[20][21] - 交易不影响公司独立性，表决程序合规[20][22]

委托理财计划 - 2024年拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[2][5][10] - 受托方为商业银行等金融机构，不构成关联交易[2][7] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12个月，禁购中高风险产品[2][8] - 投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内[9][10] 审议情况 - 2024年4月11日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][10][11] 2023年委托理财情况 - 券商理财投入8277.95万元，收益 -6.40万元[16] - 银行理财投入5200.00万元，收回本金5200.00万元，收益15.00万元[16] - 单日最高投入9317.95万元，占最近一年净资产5.67%[16] - 累计收益占最近一年净利润0.05%[16] 当前理财额度使用情况 - 已使用理财额度8277.95万元，未使用1722.05万元，总额度1亿元[16]

内部控制审计 - 审计公司为国芳集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[3][4] - 审计公司认为国芳集团该日保持有效财务报告内控[6] 审计公司信息 - 中喜会计师事务所2013年11月28日成立，注册资本2550万元[11] - 执业证书编号为京财会许可〔2013〕10,0101107 [12] 分所信息 - 中喜会计师事务所石家庄分所范雅微生于1982年2月2日[14] - 分所证书编号为110001680313，发证日期2022年4月20日[14]