法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0457 号 致：北京福元医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-029 北京福元医药股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 366,356,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9511 | 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专 用账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股 东大会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 10,018,000 股，故 福元医药有表决权股份总数为 469,982,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 ...

北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-028 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@foyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 25 日 ...

公司研发情况 - 公司研发体系坚持“临床急需、仿创结合”策略，巩固仿制药研发优势，推进多品种研发战略，加快创新药研究布局 [2] - 截至2023年12月31日，36个品种通过一致性评价或视同通过一致性评价，仿制药制剂在研项目70个、创新药聚焦核酸类药物研发、医疗器械在研项目4个 [2] 股民利益保障 - 公司致力于通过好产品和业绩让更多人认识公司价值，秉承诚实守信、勤勉尽责原则，规范内部管理，提高董事会能力，维护全体股东利益，确保公司持续、健康、稳健发展，加强与投资者交流沟通 [2] 2024年财务目标及利润差异原因 - 2024年度公司生产经营目标为全年实现营业收入36.70亿元，实现利润总额4亿元 [2][3] - 2024年度预算利润总额低于2023年度（2023年为5.3亿元）主要是因为2024年拟加大研发投入，且实施过程受多种因素影响存在不确定性 [3] 利润率及现金流、分红情况 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润438,898,047.33元，净利润率13.55%；2023年度归属于上市公司股东的净利润488,766,964.98元，净利润率14.64%，较2022年度增长1.09个百分点 [3] - 公司目前现金流充足，可满足生产经营需要；分红规划可查询2024年4月1日披露的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》 [3]

品种研发战略，加快创新药研究布局。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已有 36 个品种通过一致性评价或视同通过一致 性评价；仿制药制剂在研项目 70 个、创新药聚焦核酸类药 物研发、医疗器械在研项目 4 个。公司主要研发项目基本情 况您可通过上交所网站查询公司于 2024 年 4 月 1 日披露的 《福元医药 2023 年年度报告》。 2. 董事长您好，我是从中签一直关注福元医药，快两年一直 是亏损状态，请问如何保证股民的利益？ 回答：感谢您对公司的关注！公司一直致力于通过好的产品 和业绩让更多人认识公司的价值，公司会秉承诚实守信、勤 勉尽责的原则，规范公司内部管理，全面提高董事会的战略 决策、风险管理和内部控制能力，切实维护全体股东的利 益，确保公司持续、健康、稳健发展，同时公司将继续加强 与投资者的交流和沟通。股价波动受多方面因素影响，公司 目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事项，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。欢 迎您随时分享对公司的发展建议。 3. 贵司在 2024 财务预算里面预计 2024 年度公司生产经营 目标为全年实现营业收入 36.70 亿元，实现利 ...

业绩总结 - 福元医药2023年实现营业收入33.40亿元，同比增长3.07%[1] - 2023年Q4收入增速放缓，主要产品未中标第八批集采，预计影响将在2024年内消除[2] - 公司Q4业绩略低于预期，但全年盈利能力持续提升[9] 未来展望 - 公司2026年预计销售收入增长率为14.27%[9] - 公司2026年预计净利润增长率为16.92%[9] 新产品和新技术研发 - 公司主要存量品种未集采，竞争格局良好，新增首仿品种有望持续贡献收入增量[3] 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 公司2026年预计ROE为14.92%[9] - 公司2026年预计ROIC为13.51%[9] - 公司2026年预计PE为9.05[9] - 公司2026年预计PB为1.35[9] - 公司2026年预计PS为1.55[9] - 公司2026年预计EV/EBITDA为3.23[9]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 5 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 4 | 日 | | 预计回购金额 | 100,000,000 | | | 元~200,000,000 | | | 元 | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 10,018,000 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 148,612,482.92 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 14.37 元/股~15.59 | | | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）批准，北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）于 2022 年 6 月 30 日首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福元医药首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，担任 北京福元医药股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 3 月 7 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 3 月 7 日期间对福元医药进行了现场 检查，参加人员为保荐代表人陶李等。 在现场检查过程中，现场检查人员结 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 4 月 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 4 | | 议案二 关于 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | 11 | | 议案三 关于 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案 | 2023 | | 14 | | 议案四 关于 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | | 19 | | 议案五 关于 年度利润分配预案的议案 | 2023 | | 20 | | 议案六 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 21 | | 议案七 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | | | 22 | | 议案八 关于使用募集资金进行现金管理的议案 | | | 23 | | 议案九 关于董事 2024 年度薪酬的议案 | | | 24 | | 议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年度 持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：北京福元医药股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：陶 李 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号 | | | 上海证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：赵润璋 | 联系方式：021-68801564 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 528 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，北京福元医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"福元医药"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集 资金净额为人民币 1,635,9 ...