会议信息 - 会议于2025年2月25日11:00在国航总部大楼7层C713会议室召开[9] - 议案表决采取现场记名与网络投票结合，普通决议需出席股东表决权过半数通过[5] - 第2、3项议案表决采用累积投票制[6] 议案内容 - 议案1建议非独立董事不在公司领薪酬，独董薪酬依国家政策执行[16] - 议案2选举第七届非独立董事，候选人有马崇贤等，任期三年[18] - 议案3选举第七届独董，候选人有徐念沙等，任期三年[24]

业绩数据 - 2025年1月客运运力投入同比升10.0%，旅客周转量同比升12.1%[1] - 货运运力投入同比升13.3%，货邮周转量同比升8.1%[2] - 平均客座率79.1%，同比升1.5个百分点[1] - 货运载运率32.7%，同比降1.6个百分点[2] 用户数据 - 2025年1月乘客人数13118.6千，同比增长8.5%[4] 运营情况 - 2025年1月引进4架B737系列飞机[2] - 截至2025年1月底运营934架飞机[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月二十五日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）薪酬。 普通決議案（採取累積投票方式） 2.02 審議及批准選舉王明遠先生為第七屆董事會執行董事； 2.03 審議及批准選舉崔曉峰先生為第七屆董事會非執行董事； 2.04 審議及批准選舉Patrick Healy（賀以禮）先生為第七屆董事會非執行董事。 - 1 - 3.00 審議及批准選舉第七屆董事會獨立非執行董事： 3.01 審議及批准選舉徐念沙先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.02 審議及批准選舉禾雲先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.03 審議及批准選舉譚允芝女士為第 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日11点召开[3] - 会议地点为北京顺义区国航总部大楼C713会议室[3] - 网络投票2月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 审议议案信息 - 审议第七届董事会董事薪酬等议案，应选非独立董事4人、独立董事4人[8] - 各议案2月5日已披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11] 股权登记信息 - 股权登记日为2月19日，A股代码601111，简称中国国航[14] - 登记时间为2月24日9:00 - 17:00，可现场或信函办理[17] - 登记地点为北京顺义区国航总部大楼董事会办公室[17] 投票规则信息 - 股东大会董事等候选人选举议案分组编号，股东按规则投票[26] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 投资者可按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[27]

股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份4,955,610,672股，法定/注册股本4,955,610,672元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份12,492,810,328股，法定/注册股本12,492,810,328元[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额17,448,421,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份4,955,610,672股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份12,492,810,328股，库存股份0，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7][8]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][13][20][25] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][8][14][22] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8][14][23] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][16][24] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][16][24] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[3][10][17][25] - 在中国国际航空连续任职不超六年[3][10][17][25] 候选人情况 - 已通过第六届董事会提名委员会资格审查[6][12][19][25] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[7] - 需核实并确认符合任职资格，不符将辞职[12][19] - 最近12个月内未具影响独立性情形[23] - 具备会计专业知识和经验，有经济管理高级职称及5年以上会计全职工作经验[25]

会议决策 - 公司第六届董事会第三十六次会议于2025年1月27日以书面议案方式召开[2] - 同意提名8人为公司第七届董事会董事候选人，任期三年[3] - 同意第七届非独立董事不在公司领薪酬，独董薪酬依政策执行[5] - 提议召开2025年第一次临时股东大会[7] 人员信息 - 马崇贤59岁，2022年9月任公司董事长等职[10] - 王明远59岁，2023年3月任公司总裁等职[11] - 崔晓峰55岁，2024年8月任公司非执行董事[11] - Patrick Healy（贺以礼）59岁，2019年12月任公司非执行董事[13]

独立董事提名 - 提名人提名徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷为公司第七届董事会独立董事候选人[1][8][14][23] 任职资格 - 被提名人需具有5年以上相关工作经验[1][8] - 被提名人需具备5年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[14][23] - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[28] 独立性要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[4][11][17][26] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][11][17][26] - 最近12个月内有特定不独立情形的人员不具备独立性[4][12][18] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[6][13][19][28] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[6][13][19][28] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6][13][19][28] 连续任职限制 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6][13][19][28] 资格审查 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆董事會第三十六次會議決議公告 (2)獨立董事提名人聲明與承諾 (3)獨立董事候選人聲明與承諾 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 建議選舉董事 建議選舉董事 近日，中國國際航空股份有限公司（「本公司」）完成新一屆董事會（「董事會」）董事（「董 事」）候選人的提名工作。董事會於二零二五年一月二十七日決議提名馬崇賢先生及王明 遠先生為第七屆董事會執行董事候選人，提名崔曉峰先生及Patrick Healy（賀以禮）先生為 第七屆董事會非執行董事候選人，提名徐念沙先生、禾雲先生、譚允芝女士及高春雷先 生為第七屆董事會獨立非執行董事候選人。第七屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本 公告附錄。 董事會亦決議建議第七屆董事會執行董事和非執行董事不在本公司領取董事薪酬，獨立 非執行董事的薪酬將依據國家相關政策執行。各建議委任的董事將在此基礎上訂立服務 合約。各建議委任的董事之任期為三年，自本公司股東（「股東」）批准委任之日起生效， 任期屆滿可以連選連任。 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司 ...