本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华凯易佰科技胜份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报宇[2024]0356号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co.,Ltd 二○二四年五月十七日 华凯易佰科技股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 声 明-- | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 电话:（010）88829567 华凯易佰 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-041 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1/1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、张岚岚、骆晓军通讯表决。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。 本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、审议通过了《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重 组程序的议案》 特此公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 2、审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议> 的议案》 2024 年 5 月 22 日 表决结 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-042 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质 锦纶 PA66 长丝项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目； 投资金额及来源：本项目总投资103,100万元，资金来源主要为自有资金 及银行贷款； 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议； 相关风险提示： 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期 推进和实现的风险； 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场 不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险； 3、本项目的资金来源于公司自有资金及银行贷款，公司将积极开展与各金 融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致 项目延期、变更或无法完成的风险； 4、公司已完成项目备案，但尚未完成涉及本项目的能评 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-039 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,478,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2852 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘立伟因工作原因未出席会议；董 事郑扬、金晨皓、独立董事张学军、王玉 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程（2024 年 1 月修订）》（以下 ...

说明会基本信息 - 公司于2024年5月14日15:00 - 17:00通过全景路演召开2023年度业绩说明会暨浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 2024年5月10日，公司披露召开说明会的公告 [3] - 董事长郑期中、财务总监刘劲松、独立董事丁志坚、董事会秘书张益惠出席说明会并与投资者交流 [3] 公司经营与财务情况 - 2023年度公司营业收入87.18亿元，同比增长19.86% [4] - 2023年销售费用9.22亿元，销售费用率10.58%，同比下降3.37个百分点，主要系电商板块平台服务费等 [4] 行业与产能情况 - 2023年锦纶丝需求增长明显，产品应用领域增加 [4] - 今年以来公司产能利用率维持在良好水平 [4] 股东增持计划 - 公司暂未收到控股股东相关增持计划，如有将及时披露 [5] ESG实践情况 - 公司高度重视ESG实践，2023年报列出环保措施，如使用太阳能发电等减少碳排放 [5] - 废气通过静电除油和水喷淋技术处理，废水通过物理和生化工艺处理 [5] - 公司实施多项减碳措施，开发绿色产品，生产的环保再生锦纶纤维产品获全球回收标准GRS认证 [5] 产品渗透率与替代趋势 - 随着产业链升级和消费需求改变，国内锦纶产品渗透率有广阔提升空间 [5]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 5 月 16 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2023 年年度股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 2 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | | 6 | 《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 | | 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | 9 | 《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》 | | 10 | 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案》 | | 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | ...

产能和市场需求 - 公司目前拥有五个生产厂区，总设计产能达27.2万吨，梧州厂区的产能达到了15万吨[3] - 通过收购亚特新材，公司增加了8.5万吨的产能[3] - 锦纶6市场需求持续增长，年增速约为10%，主要得益于对其性能的更高需求[8] - 公司计划将锦纶6的开机率提高至60%左右，以适应市场日益增长的需求[8] 公司运营和财务 - 公司强调在过去几年里，主要解决了历史遗留问题，并通过优化财务结构和提高运营效率实现了显著改善[13] - 公司目前有五个厂区，分别是华西厂区（设计产能4.2万吨）、华二厂区（4万吨）、华商厂区（5万吨）、梧州厂区（15万吨）以及亚特新材（去年并表并进来的，产能8.5万吨）[14] - 华鼎商场的5万吨产能包含已投产的5000吨[14] - 五洲15万吨厂区只有一个，设计产能为15万吨，五洲二期项目建设周期为两年24个月[14] - 中央集团注入解决了公司资金占用和ST问题，对历史遗留问题进行了清理，提高了人效和期间管理费用[14] 产品和销售 - 尼龙66产品需求增加的原因有三点：行业整体增速约为10%；消费者对产品品质的要求提升，包括防晒、运动和内衣等多个应用领域；尼龙66具有耐低温性，适用于极端户外运动服，且在强度、耐磨、吸湿等方面具有优势[14] - 锦纶四单吨净利润约为9%左右，今年毛利率提升至13%[14] - 再生六的单价净利率比一般产品高333万到35000元左右[14] - 一季度玲珑六的开机率大约在95%左右[14] - 公司目前的销售模式是办事处提供订单，公司再进行生产，采用成本加成的方式进行销售[14]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-033 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑期中、金晨皓、刘立伟、张学军、王玉萍、丁志坚通讯表决。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于子公司亚特新材 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩 补偿的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关 ...