门店情况 - 2024年Q1新开2家门店，关闭8家，期末203家[1] - 已签约待开业2家，预计开业时间未定[3] 业绩数据 - 2024年Q1合计营收104286.24万元，同比减2472.15万元[6] - 2024年Q1毛利率26.20%，同比增0.21个百分点[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[3] - 项目合伙人等近3年签署或复核上市公司审计报告数量分别为7家、2家、8家[5][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[4] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，同行业客户6家[4] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近3年无民事诉讼担责[4] - 近三年因执业行为受地方证监局行政监管措施一次，涉及2人[5] 未来展望 - 拟支付2024年度审计费用120万，内控审计费用40万，与上期无变化[7] - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[8][9]

公司治理 - 2023年11月22日召开第四次临时股东大会换届选举[2] - 2023年董事会、股东大会等各委员会会议出席情况良好[3][7] 交易事项 - 2023年4月11日同意预计日常关联交易[6] - 2023年10月30日同意受让控股股东子公司股权转让[8] 其他事项 - 2023年续聘普华永道中天所审计，聘期一年[10] - 报告期内实施第六期员工持股计划[11] - 同意更正会计差错[12] - 2024年独立董事将履职提建议[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润137,699,345.56元，母公司净利润118,315,862.30元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利2元（含税），共派109,535,680元[2][3] - 现金分红占当年度合并报表归母净利润比例79.55%[3] - 本次分配后余318,574,805.60元结转下次分配[3] 会议决议 - 2024年4月25日董事会全票通过《2023年度利润分配预案》[6]

（二）2023年12月12日，第六届审计委员会第一次会议，普华永道中天向审 计委员会汇报了截至2023年12月31日止年度审计计划与策略，从审计范围、审计 实施方案、审计风险、关键审计事项等方面对2023年审计工作计划进行说明。 （三）在审计过程中，审计委员会与普华永道中天进行了充分的沟通和交流。 对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，审计 委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。 （四）2024年4月22日，第六届审计委员会第二次会议，普华永道中天向审 计委员会汇报了截至2023年12月31日止年度财务审计与内部控制审计结果，审计 委员会与普华永道中天就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的 重大事项进行了沟通。 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘应具备7个条件[3] - 财务部与审计部协助，审计委员会负责选聘及监督，董事会办公室负责信息披露[6] - 选聘方式有竞争性谈判等4种，续聘符合要求可不公开选聘[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] 聘期与更换 - 议案通过后签订业务约定书，聘期一年[13] - 续聘要全面评价审计工作及质量，否定则改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 资料保存与改聘情形 - 选聘资料保存至少10年[14] - 出现6种情形应改聘，审计委员会审核提案要调查评价[15] 解聘通知与监督检查 - 解聘或不再续聘提前60天通知[17] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 费用调整与违规处理 - 公司和事务所可合理调整审计费用[21] - 费用下降20%以上应说明情况[21] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会处理[21] 制度相关 - 未尽事宜依国家规定和《公司章程》执行[23] - 由董事会负责解释[24] - 自股东大会通过之日起生效实施[24]

会议安排 - 2024年4月25日通讯召开第六届董事会第二次会议[1] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[5] 议案表决 - 《独立董事独立性评估的专项意见》等多项议案表决通过[1][2][3][5][6] - 第一、三、四等议案需提交2023年年度股东大会审议[6] 薪酬相关 - 独立董事闫国庆等津贴7万元/每人/年（含税）[3] - 2024年度董高薪酬方案遵循2023年度[3][5]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-011 三江购物俱乐部股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 奉化加工配送中心建设项目的名称更改为：安鲜（宁波）冷链集配中心建设 项目（以下简称"安鲜宁波项目"），项目其他内容不变。 连锁超市发展项目完成日期延期至审议本变更议案的股东大会通过之日起 3 年，并允许资金在开店和购买门店之间调配，开店类型和数量及购买门店 数量不做具体限定。 一. 募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行A股股 票136,919,600股，发行价格10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募 集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-010 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可 [2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批 复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再 扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后， ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-005 三江购物俱乐部股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交 易属于异常波动情况。 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信 息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。经向公司 ...