经上海证券交易所"【2017】1368 号"无异议函核准，公司控股股东上海 和安投资管理有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 1.88 亿 元的可交换公司债券（债券简称：18 和安 EB，以下简称"18 和安 EB"）。债券 发行工作已于 2018 年 2 月 2 日结束，债券的最终发行规模为人民币 1.88 亿元， 票面利率为 0.5%。 2021 年 1 月 29 日，和安投资发布了《关于上海和安投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券开始实施换股的公告》，和安投资 2018 年非公开 发行可交换公司债券发行期限为 6 年，发行规模为 1.88 亿元，换股起止日期为 2021 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 1 日。 公司于 2024 年 2 月 2 日接到和安投资通知，截至 2024 年 2 月 2 日，可交换 债累计换股 16,433,508 股，占公司总股本的比例为 3.0006%，换股完成后，和 安投资及其一致行动人仍持有公司股份 203,281,504 股，占公司总股本的比例为 37.1169%。具体情况如下： | 债券名称 | | | | | | | 换 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-066 三江购物俱乐部股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议（补充协 议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）向特定对象非公开发行 A 股 股票 136,919,600 股，发行价格 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集 资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的 募集资金专项帐户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计 1,485,072.01 元后， 实际募集资金净额为 1,451,150,259.09 元。经毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的毕马威华振验字第 1800370 号《验 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-065 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一) 至 12 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-064 三江购物俱乐部股份有限公司 关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益 变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相 关规定及相关承诺。 本次权益变动主要系三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称"和安投资"）发行的"上海和 安投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换债券"（债券简称：18 和安 EB， 以下简称"18 和安 EB"）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不 触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，和安投资及其一致行动人合计持有公司股份比例被动 减少至 37.12%。 公司接到控股股东和安投资的通知，2023 年 11 月 24 日，和安 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,999,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4792 | 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-060 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2023）证字第 101－1122 号 1 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 素 豪 律 师 事 务 所 三江购物 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公 ...

闫国庆 蒋奋 陈翔宇 独立董事对公司聘任高管发表的独立意见 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第一次会议审议了关于聘任公 司高级管理人员的相关议案：聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮 值总裁，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女 士担任公司财务负责人和董事会秘书，公司董事会已向独立董事提交了上述人员 的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问,根据 《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》之规定，基于独立董事的独立判 断，现就上述事项发表独立意见如下： 同意聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，聘任郑庆军 先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女士担任公司财务负责 人和董事会秘书。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》《公司章程》《上市 公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的 执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具 备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第 146 条规定 不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-061 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通 过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《选举公司第六届董事会董事长》的议案 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生 为本公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于审议《聘任公司轮值总裁》的议案 经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任郑庆军先生、庄 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-063 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开 2023 年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监 事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级 管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下： 一、公司第六届董事会 董事长：陈念慈 非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊 独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 三、公司第六届监事会 监事会主席：裘无恙 监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事） 四、高级管理人员 上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代 表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 上述人员的简历详见附 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-062 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告》。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2023年11月22日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会 议由裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作 决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第六届监事会主 席》的议案。 选举裘无恙先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 ...