证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-005 三江购物俱乐部股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 经公司自查及向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交 易属于异常波动情况。 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信 息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。经向公司 ...

关于股票交易异常波动问询函的回复 控股股东：上海和安投资管理有限公司 实际控制人：陈念慈 2024 年 4 月 16 日 三江购物俱乐部股份有限公司： 贵公司发来的《关于三江购物俱乐部股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。作为贵公司的控股股东及实际控制人，会严格遵守《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和其他法律法规的相关规定。针对近期贵公司股票交易价格出现异 常波动情况，作出如下说明： 除已披露的信息外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

| 下： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 上海和安投资管理有限公司 | | | | | 本次解除质押股份数（股） | | | | 92 | | 占其所持股份比例 | | | 0.000047% | | | 占公司总股本比例 | | | 0.000017% | | | 解除质押时间 | | 2024 年 2 月 23 | | 日 | | 持股数量 | | | 194,012,104 | | | 持股比例 | | | 35.4245% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | | 0 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司控股股东上海和安投资管理有限（以下简称"和安投资"）持有本 公司股份 194,012,104 股，占公司总股本 35.4245%。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日披 露了《三江购物关于控股股东非公开发行可交换债券摘牌完成部分股份拟解除质 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-003 截至本公告披露日，和安投资共持有公司股份 194,012,104 股，占公司总股 本的 35.4245%，其中共质押本公司股份 92 股，占其所持有公司股份总数的 0.000047%，占公司总股本的 0.000017%。本次质押解除完成后，质押股份剩余 数为 0 股。 公司将持续关注和安投资本次可交换债券股份质押解除事宜，并根据相关规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海和安投资 管理有限（以下简称"和安投资"）于 2018 年 2 月 2 日完成了"上海和安投资 管理有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券"（以下简称"可交换债券"） 的发行工作，标的股票为公司部分 A 股股票，实际发行规模 1.88 亿元，债券期 限为 6 年，换股起止日期为 2021 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 1 日。具体内容详见 公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》《中国证券报》上刊登的《三江购物俱乐部股份有 ...

经上海证券交易所"【2017】1368 号"无异议函核准，公司控股股东上海 和安投资管理有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 1.88 亿 元的可交换公司债券（债券简称：18 和安 EB，以下简称"18 和安 EB"）。债券 发行工作已于 2018 年 2 月 2 日结束，债券的最终发行规模为人民币 1.88 亿元， 票面利率为 0.5%。 2021 年 1 月 29 日，和安投资发布了《关于上海和安投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券开始实施换股的公告》，和安投资 2018 年非公开 发行可交换公司债券发行期限为 6 年，发行规模为 1.88 亿元，换股起止日期为 2021 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 1 日。 公司于 2024 年 2 月 2 日接到和安投资通知，截至 2024 年 2 月 2 日，可交换 债累计换股 16,433,508 股，占公司总股本的比例为 3.0006%，换股完成后，和 安投资及其一致行动人仍持有公司股份 203,281,504 股，占公司总股本的比例为 37.1169%。具体情况如下： | 债券名称 | | | | | | | 换 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-066 三江购物俱乐部股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议（补充协 议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）向特定对象非公开发行 A 股 股票 136,919,600 股，发行价格 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集 资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的 募集资金专项帐户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计 1,485,072.01 元后， 实际募集资金净额为 1,451,150,259.09 元。经毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的毕马威华振验字第 1800370 号《验 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-065 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一) 至 12 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-064 三江购物俱乐部股份有限公司 关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益 变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相 关规定及相关承诺。 本次权益变动主要系三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称"和安投资"）发行的"上海和 安投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换债券"（债券简称：18 和安 EB， 以下简称"18 和安 EB"）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不 触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，和安投资及其一致行动人合计持有公司股份比例被动 减少至 37.12%。 公司接到控股股东和安投资的通知，2023 年 11 月 24 日，和安 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-063 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开 2023 年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监 事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级 管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下： 一、公司第六届董事会 董事长：陈念慈 非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊 独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 三、公司第六届监事会 监事会主席：裘无恙 监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事） 四、高级管理人员 上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代 表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 上述人员的简历详见附 ...

三江购物俱乐部股份有限公司轮值总裁管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 为适应数智时代企业经营内外环境，改变传统科层制企业管理架构， 提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协调能力，建立健全 企业干部培养机制，推动公司战略有效地执行，促进公司长期可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定制定本管理制度。 第二条 公司设轮值总裁 3 名，组成公司轮值总裁班子，试行公司董事会领 导下的轮值总裁集体负责制。 第三条 轮值总裁的聘任 (一) 轮值总裁候选人由公司董事长在公司董事或副总裁及以上管理人员 中提名，经公司董事会提名委员会审核通过后提交公司董事会审议批准，连聘可 以连任。 第五条 当值总裁的权限 （一） 董事会根据《公司章程》和公司相关规定，授权当值总裁在权限范围 内处理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等。 （二）公司经营管理会议由当值总裁召集和主持，轮值总裁、副总裁以及当 三江购物俱乐部股份有限公司轮值总裁管理制度 (二) 当值总裁每次任期半年，按照公司董事会审议通过的当值总裁轮 ...