申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作 为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"）的保荐机构 和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定履行职责，对宝地矿业首次公开发行前已发行的部分限 售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号），新疆 宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）首次向社会公众公 开发行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所 上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及新疆海益股权投资 有限公司（以下简称"海益投资"）、新疆润华股权投资有限 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-003 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 75,709,352 股。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于 核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2023]305 号），新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "宝地矿业"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20 0,000,000 股，公司股票于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市 交易。公司首次公开发行前的总股本为 200,000,000 股，首次公开发 行并上市后公司总股本增至 800,000,000 股，其中有限售条件流通股 为 600,000,000 股，无限售条件流通股为 200,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-001 新疆宝地矿业股份有限公司 关于公司完成吸收合并全资子公司的公告 2024 年 2 月 1 日，公司取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区 （乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局颁发的《登记通知书》（（市 监）登字[2024]第 4190 号），完成对华兴矿业的工商注销登记手续。 至此，公司吸收合并全资子公司华兴矿业事项已全部完成。由于华 兴矿业被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司 合并报表范围内，本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管 理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的 需要，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质 影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源证券承销保荐" 或"保荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号 -- 持 续督导》等有关规定，对宝地矿业进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任, 现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 2 日至 8 日期间，申万宏源证券承销保荐的保荐代表人陈国飞、 罗敬轩对宝地矿业进行了 2023年度定期现场检查。现场检查过程中,通过与公 司有关人员进行沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对宝地矿业自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日(以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。 现场检查主要内容包括: (一) 公司治理和内部控制情况、三会运作情况; (二)信息披露情况; (四)募集资金使用情况; ( ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月10日登陆资本市场，主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，矿产资源主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州、青海格尔木等地区 [2] 矿区资源储量 - 天华矿业松湖铁矿截至2022年12月31日保有资源储量3,887.23万吨 [2] - 伊吾宝山铁矿截至2022年12月31日保有资源储量17,525.70万吨 [2] - 和静县察汉乌苏铁矿截至2022年12月31日保有资源储量81.51万吨 [2] - 哈西亚图铁多金属矿铁矿石截至2022年12月31日资源储量为3,700.40万吨 [2] - 备战矿业下属和静县备战铁矿采矿权范围内截至2022年末保有资源量约为4,040.05万吨 [3] - 公司合计控制铁矿石资源量为2.9亿吨 [3] 矿区铁矿石品位 - 天华矿业松湖铁矿截至2022年12月31日铁矿石平均品位为44.62% [3] - 伊吾宝山铁矿截至2022年12月31日铁矿石平均品位为44.74% [3] - 和静县察汉乌苏铁矿截至2022年12月31日铁矿石平均品位为43.19% [3] - 哈西亚图铁多金属矿截至2022年12月31日铁矿石平均品位为36.77% [3] - 备战铁矿矿石品位约41.11% [3] 矿区产能情况 - 宝山矿业宝山铁矿原矿开采能力为50万吨/年 [3] - 天华矿业松湖铁矿原矿开采能力为150万吨/年 [3] - 备战矿业备战铁矿原矿开采能力为500万吨/年 [3] - 华健投资察汉乌苏铁矿原矿开采能力为450万吨/年 [3] - 哈西亚图铁多金属矿原矿开采能力为120万吨/年 [3] - 公司控制范围内原矿开采能力合计为1270万吨/年 [3] 项目进展情况 - 2023年9月将备战矿业纳入合并报表范围，正在研究论证推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿两个矿权整合勘查开采的相关工作，实施进展将及时公告 [3][4] 公司未来规划 - 立足新疆铁矿成矿带，发挥现有铁矿石资源优势，提升采选规模，巩固主业优势 [4] - 加快产业结构调整和优化升级，推进先进技术和装备研发应用，打造智慧矿山 [4] - 以规避同业竞争为导向，择机进行其他矿产资源布局和开发 [4] 铁精粉销售价格 - 铁精粉销售价格参考普式指数，视生产经营具体情况及钢厂自身采购需求情况与钢厂协商并签订销售合同 [5]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-072 新疆宝地矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 新疆海益股权投资有限公司（以下简称"海益投资"）持有新 疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 60,000,000 股，占公司总股本的比例为 7.50%，是公司持股 5%以上的股东，其持 有公司股份累计质押 40,400,000 股（含本次），占其持股数量的比 例为 67.33%，占公司总股本的比例为 5.05%。 一、股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 28 日接到海益投资的通知，并通过中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司持股 5%以 上股东海益投资将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如 下： 1.股东本次部分股份质押的基本情况 单位：股 1 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押股数 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 ...

业务与市场 - 铁精粉销售视生产和钢厂采购需求协商确定，无具体协商周期 [1] - 公司计划打造西天山和塔什库尔干铁矿产业集群，研究开发与铁矿周期互补的矿产品 [2] - 新疆铁精粉供需稳定，铁矿石现货价提升对公司业绩有积极影响，公司未参与期货交易，期货价格波动及监管对经营影响有限 [2][3] 公司运营与发展 - 2023年9月将备战矿业纳入合并报表，正研究论证备战与察汉乌苏铁矿权整合勘查开采工作 [1][2] - 吸收合并华兴矿业可优化管理架构、降成本、提效率，对财务和经营无实质影响 [3] - 松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目已投产，募投项目其他建设稳步推进 [3] - 《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》有望拉动公司铁矿石产品需求 [4] - 公司通过科学规划、引进技术设备、合理利用废石尾渣、保护环境等措施提高矿产资源利用率 [4] 财务状况 - 2023年初至一、二、三季度末销售毛利率依次为33.50%、37.96%及38.16%，逐季改善因铁矿石市场价环比上升 [2] - 2023年第三季度净利润大幅增长，因完成对备战矿业控股合并，持有51%股权并纳入并表范围 [2] - 2023年三季度非经常性损益大幅增加，因取得备战矿业1%股权享有的可辨认净资产公允价值产生收益 [2] - 2023年第三季度新增商誉645.10万元，因完成对备战矿业控股合并并纳入并表范围 [3] - 2023年三季度投资活动现金流量净额净流出，因购买结构性存款产品提升现金管理效率 [3] - 截至2023年5月末，备战矿业资产总值75,200.62万元，前5个月营业收入32,183.36万元，持续经营净利润4,858.04万元，现金净流出20,887.49万元 [4] 行业供需与价格 - 1 - 9月我国铁矿石及其精矿累计进口量87665.1万吨，同比增长6.7%；全国累计生产粗钢7.95亿吨，同比增长1.7%；生产生铁6.75亿吨，同比增长2.8%；生产钢材10.29亿吨，同比增长6.1% [4] - 2023年铁矿石现货价格一季度偏强，4月价格中枢下移，下半年回升，价格走势影响行业利润水平 [5] 子公司情况 - 备战矿业主营铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售，拥有采矿权及探矿权，业务集中在新疆巴州，年生产规模约500万吨，截至2022年末保有资源量约4,040.05万吨，矿石品位约41.11% [5]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-071 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在线"（www.ir-online.cn）举办新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）12:00-13:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 一、说明会类型 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）12:00-13:00 在"价值 会议召开时间：2023 年 11 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-067 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,298,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.2873 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-070 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事；于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选 举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成 ...