3 新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事邓旭春 2023 年度述职报告 本人邓旭春，现任新疆创正商贸有限公司执行董事；上海辰野投资管 理有限公司执行董事；吐鲁番鑫达工贸有限责任公司执行董事兼总经理； 上海泽泰实业有限公司执行董事；乌鲁木齐路锦通投资有限公司执行董事 兼总经理；上海天下粮仓餐饮有限公司执行董事；上海咸雍农业投资有限 公司执行董事；珠海市横琴新区辰合实业有限公司执行董事兼经理；吐鲁 番旅游股份有限公司董事。报告期内公司第三届董事会到期换届，经 2023 年 11 月 13 日第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会独 立董事的议案》，选举了公司第四届董事会独立董事，本人不再继续担任 公司独立董事。 作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 1 报告期内，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-016 新疆宝地矿业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会［2023］21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会［2023］ 21 号）准则解释第 17 号就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际财务报告准则趋 同问题进行了明确。内容自 2023 年 10 月 25 日起施行。由于财政部的上述规定， 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始 ...

组织形式：特殊普通合伙 新疆宝地矿业股份有限公司 关于审计与合规管理委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计与合 规管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 与合规管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"或"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所有合伙人 270 人， 注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-011 新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票20,000万股，发行价格为每股人民币4.38元，募集资金总额为人 民币876,000,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）61,551,886.95元， 实际募集资金 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-014 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：不超过 100,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023年度财务决算报告 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财 务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映 了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金 流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下： 二、主要财务状况分析（合并报表） 1、资产及负债状况 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 | 本期期末金额 | 情况说 | | | | 占总资产的 比例（%） | | 产的比例 | 较上期期末变 动比例（%） | 明 | | | | | | （%） | | | | 应收票据 | 10,061.16 | 1.63 | 6,965.32 | 1.46 | 44.45 | （1） | | 应收账款 | 1,354.99 | 0.22 | 3,073.75 | 0.65 | -5 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-010 新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011005187 号审计报告确认，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归 属于母公司股东的净利润为 186,614,555.13 元，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.17 元人民币（含税），按照截止 2024 年 3 月 31 日的总股本 800,000,000 股计算，合计拟派发现金股利总额 93, ...

新疆宝地矿业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的 对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对全资、控股子公司的担保。公 司对外担保总额，是指包括公司对全资、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 全资、控股子公司对外担保之和。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、 银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生 ...

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四) 至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 XJBDKY@outlook.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况等情况，公司 计划于 2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证 路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-005 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-004 新疆宝地矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况：截至本公告日，新疆海益股 权投资有限公司（以下简称"海益投资"）持有新疆宝地矿业股份 有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）无限售条件流通股 60,000,000 股，占公司总股本的 7.50%。上述股份来源于公司首次 公开发行前取得。 减持计划的主要内容：海益投资出于自身经营发展需要，拟通 过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量不超 过 24,000,000 股，即不超过公司总股本的 3.00%。其中：（1）采用 集中竞价交易方式减持时间为本计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日），采用集中 竞价交易方式减持的数量不超过 8,000,000 股，且在任意连续 90 日内，减持股份的 ...