2023 年第三次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 法律意见书 天阳证股字[2023]第 45 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 45 号 致:新疆宝地矿业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆宝地矿业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所康晨律师、张彪律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆宝地矿业股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如 下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 10 月 27 日分别在 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-069 选举杨超先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市 沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室召开。为保 持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要 求，会议通知已于 2023 年 11 月 13 日当天以通讯及电子邮件方式发 出。本次会议由全体监事共同推举杨超先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决。公司部分 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-068 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公 司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事 会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会届满之日止。具体情况如下： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依 东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保 持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。会议通知已于 2023 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 交易对方名称 | 山西冀武球团有限公司 | | --- | --- | | 交易对方通讯地址 | （一照多址）山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二三年十一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和其它政府部门对于本次重大资 产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆宝地矿业股份有限公司重 大资产购买 ...

新疆天阳律师事务所 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 N 法律意见书 天阳证专字[2023]第 24 号 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 电话: （0991）3550178 传真: （0991）3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业重大资产购买暨关联交易之实施情况法律意见书 目 景 | 日 录 | | --- | | 第一节 法律意见书引言 . | | 第二节 法律意见书正文 . | | 一、本次交易的方案 | | 二、本次交易的批准与授权 . | | 三、本次交易的实施情况 . | | 四、本次交易的相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.. 8 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 . | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | | 八、相关后续事项的合规性和风险 . | | 九、结论意见 | | 第三节 结 尾 ... | 1 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业重大资产购买暨关联交易之实施情况法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司 ...

独立财务顾问: IF S B H YUAN FINANCING SERVICE: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之独立财务顾问核查意见 签署日期: 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见"释义"部分所述词语或 简称具有相同含义。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方(上 市公司、交易对方与标的公司）向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次 交易过程中所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 2、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议约定全面和 及时履行其在本次交易相关协议下的所有义务、保证、承诺和声明的基础而出具, 如上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 3、对于本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问依据有关政府部门、法 律顾问、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 新疆宝地矿业股份有限公司 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\equiv\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Phi}}}}}+-\Xi$$ 1 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第三次临时股东大会会议须知 ......................................................................3 2023 年第三次临时股东大会议程 ..............................................................................5 议案 1：关于修订《公司章程》的议案.................................................................7 议案 2：关于修订公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入201,332,406.34元，同比减少4.96%；年初至报告期末营业收入545,350,802.87元，同比减少18.95%[2] - 2023年前三季度营业总收入为5.4535080287亿元，2022年同期为6.7285709408亿元，同比下降18.95%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,404,687.92元，同比增加65.65%；年初至报告期末为171,519,291.92元，同比减少9.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,575,631.96元，同比减少69.30%；年初至报告期末为81,517,775.89元，同比减少57.20%[2] - 2023年前三季度净利润为1.9782287506亿元，2022年同期为2.1781913940亿元，同比下降9.18%[18] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增加18.18%；年初至报告期末为0.26元/股，同比减少27.78%[2] - 2023年基本每股收益为0.26元/股，2022年为0.36元/股，同比下降27.78%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额270,252,133.75元，同比减少40.80%[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为238,336,975.83元，2022年同期为456,476,456.61元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产6,175,161,291.01元，较上年度末增加29.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3,028,558,281.41元，较上年度末增加42.36%[3] - 2023年9月30日货币资金为11.8773622113亿元，2022年12月31日为10.281199088亿元[12] - 2023年9月30日应收票据为1.3632245389亿元，2022年12月31日为6965.320123万元[13] - 2023年9月30日应收账款为2710.955628万元，2022年12月31日为3073.753603万元[13] - 2023年9月30日流动资产合计21.3948861841亿元，2022年12月31日为13.8279407245亿元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计40.356726726亿元，2022年12月31日为33.7508512343亿元[13] - 2023年9月30日资产总计61.7516129101亿元，2022年12月31日为47.5787919588亿元[13] - 2023年第三季度所有者权益合计为37.1513341401亿元，2022年同期为24.4701115232亿元，同比增长51.83%[15] 负债变化 - 2023年9月30日短期借款为3000万元，2022年12月31日无此项[13] - 2023年第三季度流动负债合计为7.3608383331亿元，2022年同期为14.5855536850亿元，同比下降49.54%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计为17.2394404369亿元，2022年同期为8.5231267506亿元，同比增长102.27%[14] - 2023年第三季度负债合计为24.6002787700亿元，2022年同期为23.1086804356亿元，同比增长6.45%[14] - 2023年第三季度应付账款为1.3676083712亿元，2022年同期为8.5233583672亿元，同比下降84%[14] - 2023年第三季度长期应付款为14.1064936000亿元，2022年同期为5.4142904000亿元，同比增长160.54%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计84,829,055.97元，年初至报告期末为90,001,516.03元[7] 净利润变化原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加65.65%，主要系对和静县备战矿业有限责任公司进行控股合并所致[7] - 本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系铁精粉产品销售单价较上年同期下降[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,665股[9] - 新疆宝地投资有限责任公司持股2.82亿股，持股比例35.25%[10] - 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股1.38亿股，持股比例17.25%[10] - 新疆海益股权投资有限公司持股6000万股，持股比例7.50%，质押2040万股[10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为4.2988039007亿元，2022年同期为5.1804588424亿元，同比下降17.02%[17] 其他现金流量变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为626,467,765.76元，2022年同期为847,235,148.42元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为3,574,180.18元，2022年同期为5,457,962.45元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为649,469,631.20元，2022年同期为863,140,333.82元[22] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为106,500,000.00元，2022年同期为66,853,600.00元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为115,516,093.05元，2022年同期为247,042,000.00元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 667,216,248.93元，2022年同期为 - 437,059,643.65元[23] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为929,477,358.35元，2022年同期为237,707,700.00元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为556,580,427.51元，2022年同期为318,551,093.06元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为127,701,154.41元，2022年同期为337,967,906.02元[23]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公 司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于调整公司独立董事津贴的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 独立董事津贴的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑独立 董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结 合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独 立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴由每位独立董事每年 税前伍万元调整至每位独立董事每年税前柒万元，独立董事津贴新标 准从公司第四届董事会任期开始执行 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名宋岩女士为新疆宝 地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...