证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-001 北京四方继保自动化股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四 方股份关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 质量控制复核人变更情况 公司近日收到中证天通《关于变更 2023 年度财务审计及内部控制审计质量 控制复核人员的函》。中证天通为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构，原指派邵富霞作为质 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-032 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十次会议。本次会议通知于 2023年12月11日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔 先生以通讯方式参与并表决，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 1、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票； ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-034 为了满足湖州智翔购买土地、工厂建设、数字化设备投入以及补充流动资金 的需要，公司全资子公司继保工程以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次 增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增 资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、增资标的基本情况 1、 名称：湖州四方智翔电气有限公司 增资标的名称：湖州四方智翔电气有限公司（以下简称"湖州智翔"） 增资金额：公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称"继 保工程"）以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智 翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 风险提示：本次增资符合公司战略发展规划和长远发展目标，不会对公司正 常经营产生重大影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。 2、 统一社会信用代码：9133 ...

第七届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议 北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会 2023 年第一次 独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日下午 15：00 以腾讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，与会独立董事共同推举孙卫国先生为本次会议的召集人和主持人。会议召开符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 独立董事对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了审核，形成决议如下： 北京四方继保自动化股份有限公司 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 在审阅了公司提交的关于公司 2023 年度日常关联交易事项的资料，并就有关情况向 公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2023 年度日常关联交易 是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展， 交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-033 北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成 较大的依赖。 一、 关联交易基本情况 关联方一：四方电气（集团）股份有限公司（以下简称"四方集团"） 关联方二：中能智新科技产业发展有限公司（以下简称"中能智新"） 关联方三：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司（以下简称"四方蒙华 电"） （一）关联交易履行的审议程序 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方四方集团、 中能智新发生的 2023 年度日常关联交易，已经公司相关审批机构审议批准。 本次公司与关联方四方蒙华电发生的日常关联交易，累计上述公司与四方集 团、中能智新已发生的日常关联交易，达到公司董事会的审批权限范围。2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议 有关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对以下议案进行了 审议，并发表独立意见如下： 经认真审核《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，我们认为： 公司董事会对上述议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。公司 2023 年度发生的日常关联交易是公司生产经营需要， 遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股 东利益的情况，同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-031 北京四方继保自动化股份有限公司 关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京四方继 保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现已完成《北京四方 继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理启航 2 号限 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-030 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

财务表现 - 2023年第三季度，四方股份营业收入为1,367,112,312.73元，同比增长13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为166,179,600.50元，同比增长23.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为381,143,982.45元，同比增长113.64%[5] - 基本每股收益为0.2043元，同比增长23.37%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.67个百分点至4.16%[5] - 总资产为8,423,302,070.45元，略有下降，为-0.34%[5] - 公司应交税费增加105.92%，达到本报告期末[7] - 公司一年内到期的非流动负债增加30.91%，为本报告期末[7] - 公司经营活动现金流量净额增加113.64%，为本报告期末[7] - 公司流动资产合计为7,470,513,219.86元，其中应收账款为1,145,847,060.36元，存货为1,848,580,583.58元[11] - 公司非流动资产合计为952,788,850.59元，其中固定资产为374,606,146.84元，无形资产为195,867,837.20元[11] - 公司流动负债合计为4,319,566,438.06元，其中应付账款为1,974,468,783.08元，合同负债为930,459,312.90元[12] - 公司非流动负债合计为22,603,096.31元，其中递延收益为15,136,579.78元，递延所得税负债为4,238,037.80元[12] - 2023年前三季度，公司营业总收入达到423.66亿人民币，同比增长17.85%[13] - 2023年前三季度，公司营业总成本为360.86亿人民币，同比增长15.24%[13] - 2023年前三季度，公司营业利润为61.32亿人民币，同比增长17.74%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为52.23亿人民币，同比增长18.82%[14] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为52.20亿人民币，同比增长18.84%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.6412元[15] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为3.81亿人民币[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为2.11亿人民币[17] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,133,161,928.96元[19] - 非流动资产合计为1,721,874,452.68元，资产总计为4,855,036,381.64元[19] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,975,492,859.83元[19] - 非流动负债合计为4,742,559.11元，负债合计为1,980,235,418.94元[20] - 公司2023年前三季度营业收入为1,058,330,267.30元[21] - 研发费用为89,907,895.28元，财务费用为-27,855,663.34元[21] - 公司2023年前三季度营业利润为25,868,595.18元[21] - 净利润为15,675,074.83元，净亏损为132,520,208.48元[21] - 综合收益总额为15,675,074.83元，较去年同期132,520,208.48元有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为241,275,864.05元，较去年同期53,539,905.38元有显著增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额为233,994,289.23元，较去年同期44,284,974.41元有较大增长[23]

经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-029 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日以腾讯会议方式召开第七届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月25 日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份 2023 年第三季度 ...