上海市锦天城律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:; =>=? @6ABCD9EF6AGHIJ KL6ABCMCNODPQBCMCNOR STUVWXYZ[MCBMC\]^_ !"#$%&'()*+ -./0123456789:;< =>=? @7ABCD:EF7AGHIJ KL7ABCMCNODPQBCMCNOR STUVWXYZ[MCBMC\]^_ `:EF7Aab\]^_R cdWX7ABCe-)fg h'ijk !"#$%&'()*+,-. /01 2$%-345 11617 8 :;#071<70/11000999999999=>#071<70/11??? @A#700170 `9EF6Aab\]^_R cdWX6ABCe,)fg h'ijk 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格的议案》 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和公司《2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》）及其摘要中相关调 整事项的规定；本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调 整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次行权价格的调整不会 对公司的财务状况和 ...

关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及《公司章程》的 有关规定，对本次激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格的审核意见 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整，符合《管理办 法》等法律、法规和公司《激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定； 本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次行权价格的调整不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，监事会同意对本次激励计划 行权价格进行调整。 二、关于本次激励计划首次授予期 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"公司"）结合公司 的实际经营情况和发展战略，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年 度"提质增效重回报"行动方案》，以持续推进数字化赋能企业经营、优化公司 治理，加大数字化研发成果转化不断提高公司的核心竞争力，进一步推动公司高 质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内 容如下： 一、以引领行业发展为使命，积极拥抱科技革命，深化国内国际双循环布局 以人工 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予股票期权第一个行权期行权数量为 1,143.075 万份，符合行权条件 的激励对象共 471 人，行权股票来源为向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通 股股票。 限制性股票第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 72 万股，占目前 公司总股本总数的 0.09%，符合解除限售条件的激励对象共 4 人。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董 ...

关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2023〕754 号）。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

关于"博 23 转债"跟踪评级结果的公告 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次信用评级报告《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》等有关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称 "公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信评估"）对公司 及公司 2023 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（债券简称："博 23 转债"，债 券代码：113069）进行了跟 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | 바 | | --- | | 11 | | li Vet D. | | 真 诚 | | 服务 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4590 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波博威合金材料股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 宁波博威合金材料股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"博 23 转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称 "该 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 锦天城律师事务所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 致:宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博威合金材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,就公司 2023年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异 化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的 相关文件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法 ...