一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式向全体 董事发出。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-072 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第七次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对外捐赠的议案 会议同意，为积极履行社会责任，支持抗震救灾工作，帮助受灾群众顺利渡 过难关和灾区重建工作，公司向青海地震灾区捐 ...

生产情况 - 玉龙铜业选厂二车间 11 月初完成技改，达产矿石处理能力达 2280 万吨/年 [1] - 锂资源公司证载能力 3 万吨/年 [1] - 双利铁矿“露转地”项目 2023 年 4 月开工，建成后产能提升至 340 万吨/年，其余铁矿为地下开采 [3] 资源规划 - 重视内部挖潜和外部开发，开展现有项目扩产扩建，成立资源开发中心关注西藏及周边优质项目并购 [2] - 资源并购聚焦国内，关注铜、铅、锌、铁、金、银等有色和黑色金属 [2] 股权与分红 - 暂无提高锂资源公司和泰丰先行公司股权占比计划，2022 年 3 月收购锂资源公司部分股权后累计分红 9.45 亿元 [2] - 分红参照《未来三年股东回报规划（2021 - 2023 年）》考虑 [2] 其他情况 - 玉龙铜业生产受冬季气候影响较小 [2]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-070 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案 会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员 会、提名委员会和 ESG 发展委员会成员。 调整后各专门委员会的成员如下： 1. 战略与投资委员会 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 会议选举蔡曙光先生为公司第八届董事会副 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-071 公司董事会于 12 月 17 日收到副总裁谯宗睿先生、青岩先生、张宏庆先生提 交的书面辞职报告，因谯宗睿先生、青岩先生工作变动，张宏庆先生已届法定退 休年龄，申请辞去公司副总裁职务，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。根 据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第八 届董事会第六次会议聘任四名副总裁（详见临时公告 2023-070 号），以上三名高 级管理人员的辞职对公司正常生产经营无影响。 公司董事会对谯宗睿先生、青岩先生、张宏庆先生任职期间勤勉尽责、为公 司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 西部矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 19 日 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年12月14日，地点在西部矿业股份有限公司、青海铜业有限责任公司，形式为现场调研 [1] - 接待对象包括基金、泰康基金、浙商证券、鑫元基金、融通基金、光大保德信、永赢等，接待人有西部矿业证券事务代表张恒、总裁蔡曙光、青海铜业党委副书记孔俊杰 [1] 资源开发与布局 - 公司重视矿产资源内部挖潜和外部开发，关注有色金属、黑色金属等，做好现有项目扩产扩建，关注优质项目并购机会 [2] - 资源布局聚焦西部地区，若资源品位和当地政策符合要求，兼顾西部地区以外省份发展，持续在全国开展矿产资源情况调研 [2] 价格展望 - 公司长期看好铜价，国内光伏、风电、新能源汽车对铜需求增长迅速支撑铜价；铅价长期稳定，锌价区间震荡，随经济复苏有望稳中有升 [2] 矿业权出让 - 目前国内矿业权出让以招拍挂方式为主，很少有配置矿权和协议转让方式 [2] 融资与分红 - 公司现金流充沛，暂不考虑资本市场再融资 [2] - 公司分红参照《未来三年股东回报规划（2021 - 2023年）》考虑 [3] 管理层考核 - 公司管理层考核涵盖生产经营各方面，包括产量、利润、科研、安全、环保等指标 [2] 环保相关 - 公司严格按环保要求改进工艺，接受过碳交易相关调研，有开展碳足迹工作的计划；目前青海省暂未加入碳交易市场 [3]

西部矿业股份有限公司 公司章程 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2008 年度 股东大会修订、经 2011 年第一次临时股东大会修订、 经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2013 年度股 东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2016 年第一次 临时股东大会修订、经 2017 年第三次临时股东大会修 订、经 2017 年第四次临时股东大会修订、经 2017 年 第六次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东 大会修订、经 2019 年年度股东大会修订、经 2022 年 第二次临时股东大会修订，经 2023 年第四次临时股东 大会修订） 二○二三年十二月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章 程指引》、《上市公司股份回购规则》（下称《股份回购规则》） 《中国共产党章程》（下称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 - 2 - 第一章 总则 第二章 公司经营宗旨和经 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-068 西部矿业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,006,273,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2271 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、会议召集人：第八届董事会 2、会议主持人：钟永生 董事长 3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式 4、本 ...

西部矿业股份有限公司 关联交易管理办法 （经2007年第二次临时股东大会修订、经2012年第二 次临时股东大会修订、经2022年第二次临时股东大会 修订、经2023年第四次临时股东大会修订） $$\exists0=\exists\neq+\exists$$ 第一章 总则 第一条 为规范西部矿业股份有限公司(下称"公司")关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《公司信息披露管理办法》《公司章程》制定本办法｡ 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第四条 董事会下设审计与内控委员会，履行公司关联交 易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 （一）直接或间接持有公司5%以上股份 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-069 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司（以下简称"格尔木西矿资 源"）持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（以下简称"锂资源公司"）27% 股权。根据锂资源公司 2023 年第二次临时股东大会决议，向全体股东分配利润 5 亿元，其中格尔木西矿资源按持股 27%比例获得分红款 1.35 亿元。12 月 6 日， 格尔木西矿资源已收到上述分红款。 年初至本公告披露日，格尔木西矿资源累计收到锂资源公司分红款 4.05 亿 元，其中 2022 年度分红 2.7 亿元，2023 年年中分红 1.35 亿元。 公司对锂资源公司的长期股权投资按权益法核算，上述分红款有助于改善公 司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西部矿业股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 ...

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第 一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东 大会修订、经 2023 年第四次临时股东大会修订） $$=0=\pm\pi+=\pi$$ 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行 使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公司治理准则》（下称 "治理准则"）和《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）等有关规定以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非 独立董事4名。董 ...