本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于 12 月 5 日收到副总裁陈斌先生提交的书面辞职报告，因已届 法定退休年龄，陈斌先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关法 律法规的规定，陈斌先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司 董事会之日起生效。 公司董事会对陈斌先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工 作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-067 西部矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 2023 年 12 月 6 日 西部矿业股份有限公司 董事会 ...

西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二三年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 西部矿业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 7 日 14 时 30 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 三、会议议程： （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员 议案一 ............................................................7 关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股权的议案 .............7 议案二 ........................................ ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-061 西部矿业股份有限公司 关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 竞买标的名称：青海黄河矿业有限责任公司（以下简称"黄河矿业"） 36%股权。 本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从 而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。 本次交易尚需公司股东大会审议。 | 企业性质 | 其他有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 青海省海西州格尔木市团结湖路盐三巷 号 3 | | 注册资本 | 万元 100,000 | | 统一社会信用代码 | 916300000591284124 | | 法定代表人 | 魏国 | | 营业期限 | 2013 年 05 月 16 日至 2063 年 05 月 15 日 | | 经营范围 | 矿业项目投资与建设；矿产品冶炼及 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-062 西部矿业股份有限公司 2. 投资者保护能力 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （下称"安永华明"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2022 年 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-060 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在对公司年度 会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要 求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计 意见。安永华明具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签 字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为 保持公 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-065 西部矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-063 西部矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）《上市公司 独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）等法律法规及规范性文件，结合公司 实际情况，对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体 内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十四条 股东（包括股东代理人） | 第八十四条 股东（包括股东代理人）以 | | | 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 | 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | | | 权，每一股份享有一票表决权。 | 每一股份享有一票表决权。 | | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重 | 公司股东大会审议影响中小投资者利益的 | | | 大事 ...

因公司原董事会秘书陈斌先生已届退休年龄，根据公司发展需要，董事长依 据《公司章程》，提名马明德先生为公司董事会秘书候选人。公司于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于改聘公司 董事会秘书的议案》。 陈斌先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、 信息披露、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈斌先生为公 司所作出的贡献表示衷心的感谢。 马明德先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书 的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-064 西部矿业股份有限公司 关于改聘董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2023 年 11 月 22 日 附件： 马明德先生简历 马明德，男，撒拉族，1984 年 5 月出生，青海籍，兰州大学 MBA 专业，硕 士研究生 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-066 西部矿业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日向全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 二、监事会会议审议情况 （一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第三次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于提名张德春先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案 会议同意，因公司监事段云宁先生已届法定退休年龄，不再担任公司第八届 监事会监事 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-059 西部矿业股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持期限：自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内。 ●增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股 份。 ●增持规模：拟增持公司总股本的 0.25%-0.5%，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持价格区间：本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅 比例；西矿集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能因资本市场情况发生变化导致增持计划延迟实施或无 法实施的风险。 公司于 2023 年 11 月 17 日收到公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下 简称"西矿集团"）的函，西矿集团计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内，在遵 守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定的前提下，通过上海证券交 ...