债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-013 江苏江南水务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 修改）》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》以及上海证券交易所颁布的相关配套规定，结合公司实际情况，江苏江南水 务股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》部分 条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司 ...

审计机构变更 - 公司拟将审计机构由公证天业变更为中兴华[4] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[14] 新审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会969人、签过证券审计报告注会489人[6] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[6] - 2022年度上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元[6] - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[7] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[7] 审计费用 - 2024年度审计费用48.80万元（含税），较2023年降21.2万元，同比降30.29%[10]

投资分类与原则 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[3] - 投资决策应符合国家产业政策和公司经营宗旨等原则[5] 审批规定 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东大会审议[8][9] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[11][12] - 除需董事会和股东大会审议的投资事项外，其他由总经理办公会审批[13] 信息披露 - 若交易标的为股权，公司应披露标的资产经审计的最近一年又一期财报[12] - 公司购买或出售交易标的少数股权，满足条件可免于披露审计报告[14] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[45] 关联交易与委员会职责 - 关联交易按《上市规则》等规定及公司《关联交易管理制度》执行[15][16] - 董事会战略与ESG委员会负责评估重大投资项目并监督执行进展[18] 额度预计与期限 - 公司可对未来12个月内证券交易的范围、额度及期限等进行合理预计，相关额度使用期限不超12个月[26] - 公司进行委托理财，可对投资范围、额度及期限等进行合理预计，相关额度使用期限不超12个月[27] 部门职责 - 财务部负责将投资预算纳入预算管理体系，协同办理出资等相关工作[20] - 法务职能部门负责对外投资项目协议等的法律审核[20] - 董事会办公室负责对外投资相关文件资料归档和保管[20] - 董事会审计委员会及其内部审计部门负责投资项目事前效益审计和定期审计[20] 投资实施与控制 - 短期投资计划需按规定审批权限履行审批程序后实施[22] - 从事期货和衍生品交易应控制现货与衍生品匹配，设定止损限额并严格执行[25] 长期投资分类 - 长期投资分为新项目和已有项目增资[30] 项目报告与核算 - 投资项目实行季报制，投资管理部门每季度向公司领导报告项目情况[33] - 财务部门应对对外投资活动全面记录和核算，按项目建明细账[39] 检查与监督 - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[39] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[39] - 公司可向被投资单位委派财务负责人监督财务状况[39] - 投资资产由内部审计等人员定期盘点或与保管机构核对[40] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可收回对外投资[42] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[43] - 对外投资转让需总经理会同多部门提报告，报董事会或股东大会批准[43] 子公司信息管理 - 子公司信息应及时报董事会秘书，内幕信息知情人须保密[47]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议于2024年4月23日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票赞成，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][9] - 《2023年度内部控制评价报告》表决3票赞成[6] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决3票赞成[8]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、3次股东大会[5][6] - 2023年审计、提名等委员会分别召开7、2、4、1次会议[7] 人事变动 - 2023年7月聘任马健峰为副总经理[19] - 2023年11月提名尤勇军为独立董事候选人[19] 其他事项 - 2023年4月和9月独立董事对关联交易发表同意意见[12] - 报告期内公司、控股股东等未变更承诺事项[13] - 报告期内未发现公司被收购等情况[14] - 独立董事认为财务数据真实准确[15] - 同意续聘公证天业为审计服务机构[17] - 审核董事、高管薪酬认为方案合理[21]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5][6] - 2023年审计委员会召开7次会议[7] - 2023年提名委员会召开2次会议[7] - 2023年战略与ESG委员会召开4次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 人事变动 - 2023年7月提名马健峰为副总经理候选人并聘任[19] - 2023年11月提名尤勇军为独立董事候选人并补选[19][20] 战略与制度 - 2023年7月调整战略与ESG委员会委员并通过工作细则[7] 关联交易 - 2023年4月独立董事对关联交易议案发表认可意见[12] - 2023年9月独立董事对关联交易议案发表认可意见[12] 其他 - 报告期内公司等遵守承诺，无变更豁免情况[13] - 报告期内未发现公司被收购情况[13] - 独立董事认为财务数据真实准确[14] - 会计师事务所和独立董事认可内部控制[15] - 独立董事同意续聘审计服务机构[16] - 审核董高薪酬认为方案合理[21] - 2024年独立董事将继续为公司提供建议[22]

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 党委会 | | 21 | | 第六章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十六条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；并决定公司 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资计划； （四） 制订公司的年度财务预算方 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-006 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 截止 2023 年 12 月 30 日，公司已收到转让款 950 万元，剩余 1,713 万元尚未到 账。经公司与沃达维德协商，于 2024 年 1 月 11 日签订了《江阴北控禹澄环境产业投 资合伙企业（有限公司）份额转让协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告》（公 告编号：临 2024-003）。 二、本次进展情况 公司于 2024 年 1 月 26 日收到转让款 213 万元，3 月 4 日收到转让款 600 万元， 4 月 2 日收到转让款 900 万元，合计 1,713 万元。 江苏江南水务股份有限公司 关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、转让份额暨退出合伙企业的基本情况 2023 年 3 月 22 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简 ...