第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等法律法规 的规定，公司特设立董事会审计与风险防范委员会，并制定本工作细则。 桐昆集团股份有限公司 审计与风险防范委员会工作细则 桐昆集团股份有限公司 审计与风险防范委员会工作细则 第二章 审计与风险防范委员会的产生与组成 第三条 审计与风险防范委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与风险防范委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之 一以上董事同意方可当选。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 议结束后立即就任。 第五条 审计与风险防范委员会设召集人一名，由具备专业会计知识的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生，经董事会表决， 二分之一以上董事同意方可当选。 审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计与风险防范委员会任期与 ...

桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励公司及控股子公司的骨干员工诚信勤勉地开展工 作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有 关规定和公司实际情况，特制定本办法。 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核、评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工 作业绩、工作能力和贡献紧密结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含控股子 公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干，不包括独 立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、考 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于《桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见书 致：桐昆集团股份有限公司 本所接受桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法（2018 年修正）》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法（2019 年修订）》（以下称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》（以下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（以下称"《自 律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《桐昆集团股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2023 年限制性股票 激励计划事宜（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的， ...

桐昆集团股份有限公司 战略与发展决策委员会工作细则 桐昆集团股份有限公司 战略与发展决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和发展决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《桐昆集团股份有限公 司公司章程》及其他有关法律法规的规定，特在董事会下设战略与发展决策委员 会,并制定本工作细则。 第二条 战略与发展决策委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与发展决策委员会的性质与作用 第三条 战略与发展决策委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准 后成立。 第四条 战略与发展决策委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和 投资管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略与发展决策委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接 向董事会负责。 第六条 战略与发展决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投 资决策进行跟踪。 第三章 战略与发展决策委员会的产生与组成 第十条 战略与发展决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 3 桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》、公司《章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负 ...

2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激 励对象限制性股票的授予安排（包括授予额度、授予日期、授予价格等事项）、解除限 售安排（包括限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的 规定，不会损害公司及其全体股东的利益； 桐昆集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，桐 昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实后，发表如下意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 监事会审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的 情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 有关规定，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈 智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10 月20日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东公开 征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事陈智敏作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事 的委托就公司2023年第二次临时股东大会所审议的本激励计划相关 议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。 1 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-073 桐昆集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示: 征集人陈智敏认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循"公 开、公平、公正"的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司 长效激 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-069 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第四次会议通知于2023年9月15日以书面或邮件、电话等 方式发出，会议于2023年9月25日在桐昆股份总部会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由公司董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整回 购股份用途的议案》。 根据公司实际经营情况，结合未来发展战略等因素，为促进公司 健康可持续发展，完善长效激励机制，公司拟调整已回购股份 36,447,273 股（占总股本的 1.51%）的用途，上述已回购股份中的 18,183,500 股将作为实施公司 2023 年限制性股票激励计划的股 ...

公司基本信息 - 公司名称为桐昆集团股份有限公司[8] - 公司的法定代表人为陈蕾[8] - 公司注册地址为浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢[9] - 公司办公地址为浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号[9] 公司财务表现 - 公司上半年营业收入为298.52亿人民币，同比增长23.60%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿人民币，同比减少95.42%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-44.44亿人民币，同比增加161.80%[10] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，同比减少98.94%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.75亿人民币，同比增加161.8%[11] - 公司净利润为1.05亿人民币，同比减少95.42%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.75亿人民币，同比增加161.8%[13] 公司产能及产品 - 公司报告期内行业聚酯长丝直纺投放量为311万吨，公司投产210万吨，占新投产比重约70%[14] - 公司合计拥有1120万吨聚合产能、1170万吨长丝产能，长丝产能及产量位列行业第一[16] - 公司产品包含POY、FDY、DTY、ITY、中强丝和复合丝六大系列1000多个品种，产品差别化率高[17] - 公司连续22年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一，市场份额逐年提升[17] 公司环保情况 - 公司积极贯彻落实习近平新时代生态文明思想，坚持环境就是最大的效益，持续开展清洁生产审核，推动循环经济，减少“三废”的产生[50][1] - 公司采取多种途径实现综合节能减碳，推行分布式光伏发电、利用氢能发电等措施，创新研发原液着色技术等，实现产业链协同减碳[51][1] - 公司控股股东桐昆控股集团承诺不从事对公司构成竞争的业务活动，不担任公司竞争实体的高级管理人员或核心技术人员[53][1] 公司股权及财务管理 - 公司通过全资子公司桐昆投资参股浙石化，因浙石化亏损，公司确认3.5亿的投资亏损，对公司利润造成重大影响[23] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为72,813户，前十名股东持股情况中，桐昆控股集团有限公司持股量为464,908,884股，占比19.28%[65] 公司财务状况 - 公司流动比率为69.82%，较上年度末增长21.45%[71] - 公司速动比率为49.49%，较上年度末增长31.55%[71] - 公司资产负债率为65.34%，较上年度末增长7.17%[71] - 公司资产总计为44,545,683,060.28元，流动负债合计为15,706,884,670.08元，非流动负债合计为3,403,206,039.06元[75] 公司会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的情况[96] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量等信息[97] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[99]

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-067 桐昆集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 主要产品 2023年1-6月生产量 （万吨） 2023 年 1-6 月销售 量（万吨） 2023 年 1-6 月营 业收入（万元） POY 331.69 336.76 2,266,510.23 FDY 60.22 62.86 473,582.25 DTY 46.33 45.31 375,357.89 PTA 37.08 34.38 179,672.42 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 四、其他说明 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化 工》、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提 醒》要求，现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | 月不含税 | 2022 年 1-6 ...