股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-075 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

桐昆集团股份有限公司 提名与薪酬考核委员会工作细则 桐昆集团股份有限公司 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的 规定，董事会下设提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选 拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，并负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，直接对董事会负责。 第二章 提名与薪酬考核委员会的产生与组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 经董事会表决，二分 之一以上董事同意方可当选。 第五条 提名与薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会经二分之一董事表决同意 方可当选。 第六条 提名与薪酬考核委员会任期 ...

证券简称：桐昆股份 证券代码：601233 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 桐昆集团股份有限公司 二零二三年九月 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"或"本计划"）由桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆 股份"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-071 桐昆集团股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）于 2023年9月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调 整回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以调整，具体内容公 告如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份 中的 20%拟作为员工持股计划或股权激励的股票来源，回购股份中的 80%拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份 的价格为不超过人民币 25.00 元/股（含 25.00 元/股），回购股份资金 总额为不低于人民币 5.00 亿元且不超过人民币 10.00 亿元，回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见 ...

独立意见 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于公司调整回购股份用途的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等事项。我们作为公司的独立董事，本着独立、公正 的原则，就公司调整回购股份用途及公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了 事前的认真审阅与核查，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司调整回购股份用途的独立意见 桐昆集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的 经核查，我们认为：公司调整回购股份用途，充分考虑了公司实际情况、公司和 员工利益等客观因素，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力， 强化了员工对公司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展。 根据公司实际经营情况，结合未来发展战略等因素，为促进公司 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-074 桐昆集团股份有限公司 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 1 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《独立董事制度》《审计与风险防范委员会工作细则》《战略与 发展决策委员会工作细则》《提名与薪酬考核委员会工作细则》《独 立董事专门会议细则》。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》《关于公司修订董事会专门委员会工作细则及制定< 独立董事专门会议细则>的议案》，其中《关于公司修订<独立董事制 度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际 情况和经 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-072 桐昆集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：二级市场回购 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向 激励对象授予的限制性股票数量为1,818.35万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额241,111.95万股的0.75%，本计划为一次性授 予，不含预留股份。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：桐昆集团股份有限公司 2 注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢 注册资本：2,411,119,493元 成立日期：1999年09月27日 上市时间：2011年05月18日 经营范围：许可项目：危险化学品生产、经营；货物进出口（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以审批结果为准）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服 装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-070 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届监事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在桐昆股份总部会议 室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监 事五名。会议由监事会主席邱中南主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规 定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等法律法规 的规定，公司特设立董事会审计与风险防范委员会，并制定本工作细则。 桐昆集团股份有限公司 审计与风险防范委员会工作细则 桐昆集团股份有限公司 审计与风险防范委员会工作细则 第二章 审计与风险防范委员会的产生与组成 第三条 审计与风险防范委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与风险防范委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之 一以上董事同意方可当选。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 议结束后立即就任。 第五条 审计与风险防范委员会设召集人一名，由具备专业会计知识的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生，经董事会表决， 二分之一以上董事同意方可当选。 审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计与风险防范委员会任期与 ...

桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励公司及控股子公司的骨干员工诚信勤勉地开展工 作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有 关规定和公司实际情况，特制定本办法。 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核、评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象工 作业绩、工作能力和贡献紧密结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含控股子 公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干，不包括独 立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、考 ...