一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送 达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-003 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资产投资计 划》的议案 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定, 独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛 港股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执行董事，对公司第五 届董事会第十七次会议所审议的相关议案发表意见如下： （一）《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》 1. 孙景刚先生具备担任上市公司副总裁的任职资格,不存在《公 司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监 会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,具备履行职务的能力。 2. 公司本次聘任副总裁的程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定,合法有效。 全体独立非执行董事同意上述议案。 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页) 独立非执行董事签字: 陈瑞华 JSUS 肖祖核_ 赵金广_ 朱清香_ 陈瑞华 ___ 肖祖核_ 赵金广 朱清香_ 2024年2月 27 日 r : (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司 ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a joint stock limited liability company incorporated in the People's Republic of China) （股份代號 Stock Code: 03369) Dear non-registered shareholder(s), 2 February 2024 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (a joint stock limited liability company incorporated in the People's Republic of China) （股份代號 Stock Code: 03369) Dear registered shareholder(s), 2 February 2024 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corp ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 年度吞吐量 2023 | 年度吞吐量 2022 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | | | （百万吨） | （百万吨） | 百分比（%） | | 煤炭 | 216.88 | 223.48 | (2.95) | | 金属矿石 | 132.18 | 117.20 | 12.78 | | 油品及液体化工 | 1.99 | 1.39 | 43.17 | | 集装箱 | 14.33 | 16.21 | (11.60) | | -折合标准箱（TEUs） | 1,095,365 | 1,599,425 | (31.52) | | 杂货及其他货品 | 26.57 | 25.55 | 3.99 | | 总计 | 391.95 | 383.83 | 2.12 | 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-001 秦皇岛港股份有限公司 关于 2023 年度吞吐量的公告 秦皇岛港股份有限公司董事会 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯 ...

公司概况 - 公司名称为秦皇岛港股份有限公司，证券代码为601326，证券简称为秦港股份 [1] - 公司于2023年11月30日下午16:00-17:00通过上证路演中心以网络互动方式召开业绩说明会 [1] - 公司接待人员包括副董事长兼总裁、董事兼董事会秘书、独立非执行董事和财务总监 [1] 公司股价及H股回购 - 公司高度关注股票二级市场表现，将致力于做强做优港口主业，提升管理水平和经营业绩，促进公司股价回归合理水平 [1][2] - 公司暂无H股回购或私有化计划，未来会综合考虑相关因素 [2] 港口整合重组 - 公司控股股东河北港口集团承诺在5年内推进相关业务整合以解决同业竞争问题 [2][3] - 公司将与河北港口集团保持密切沟通，如有进一步进展将及时履行信息披露义务 [3] 利润分配 - 公司重视对投资者的合理投资回报，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东净利润的30% [3] - 除特殊情况外，公司将广泛听取股东意见，综合考虑多方面因素对利润分配作出合理安排 [3] 成本管控 - 公司将树立"长期全面过紧日子"的意识，进一步加强全面预算管理，优化成本和费用控制，有效控制营运成本和财务费用 [3]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港 ...

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十六次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立非 执行董事，对公司第五届董事会第十六次会议所审议的相关议案发 表意见如下： （一）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理 办法（试行）>的议案》 公司修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试 行）》，有利于进一步发挥市场化激励与约束机制，充分调动经理层 成员工作积极性，完善经理层成员薪酬管理的制度建设，议案审议 程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤 其是中小投资者利益的情形。 全体独立非执行董事同意上述议案。 1 (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董事签字: el 陈瑞华 肖祖核 赵金广 朱清香_ 2023 年 11 月 24 日 N (此页无正文,为《 ...