证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-046 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -539,122.81 元，年初至报告期末金额为 9,092,951.22 元[6] 应收账款及应收款项融资变动情况 - 应收账款变动比例为 49.68%，因沧州矿石港务应收账款增加所致[7] - 应收款项融资变动比例为 33.73%，因沧州矿石港务收到的银行承兑汇票增加所致[8] 其他流动资产及在建工程变动情况 - 其他流动资产变动比例为 -88.48%，因公司母公司使用增值税留抵税额所致[8] - 在建工程变动比例为 -83.91%，因沧州矿石港务一期续建工程转固所致[8] 主要股东持股情况 - 河北港口集团有限公司持股数量为 3,144,268,078 股，持股比例为 56.27%[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为 827,437,373 股，持股比例为 14.81%[8] - 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股数量为 509,715,485 股，持股比例为 9.12%[8] - 香港中央结算有限公司（沪股通）持股3561.9825万股，占比0.64%[43] - 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室持股3053.8764万股，占比0.55%[43] - 左玉珍持股661.98万股，占比0.12%[43] - 截至报告期末，左玉珍合计持有公司661.98万股[69] - 截至报告期末，河北港口集团有限公司境外子公司持有公司H股7130.3万股，占股本总额1.28%[69] 资产与负债总计情况 - 资产总计为 28,129,424,852.41 元[12] - 流动负债合计为 2,963,784,771.41 元[12] 2023年前三季度部分财务指标同比情况 - 2023年前三季度营业总收入为53.62亿元，2022年同期为52.86亿元[13] - 2023年前三季度营业总成本为40.27亿元，2022年同期为40.45亿元[13] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.23元/股，2022年同期为0.20元/股[15] - 2023年前三季度营业利润为16.30亿元，2022年同期为14.63亿元[28] - 2023年前三季度净利润为13.39亿元，2022年同期为11.45亿元[28] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.93亿元，2022年同期为11.20亿元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.73亿元，2022年同期为22.41亿元[31] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.33亿元，2022年同期为54.37亿元[31] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为17.41亿元，2022年同期为8.80亿元[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为5190万元，2022年同期为2.09亿元[31] 2023年9月30日部分财务指标对比2022年12月31日情况 - 2023年9月30日投资活动产生的现金流量净额为2.1681655657亿元，2022年12月31日为1.703603396亿元[33] - 2023年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.28735079亿元，2022年12月31日为 - 8.9977456349亿元[33] - 2023年9月30日现金及现金等价物净增加额为11.6260150918亿元，2022年12月31日为15.1802122129亿元[33] - 2023年9月30日流动资产合计为60.404406533亿元，2022年12月31日为52.7527823816亿元[46] - 2023年9月30日非流动资产合计为153.5592964023亿元，2022年12月31日为153.0589150332亿元[35] - 2023年9月30日资产总计为198.5829813195亿元，2022年12月31日为192.2680035499亿元[35] - 2023年9月30日货币资金为56.3302051473亿元，2022年12月31日为48.4775821485亿元[46] 2023年前三季度部分财务指标较2022年变化情况 - 2023年前三季度营业收入31.45亿元，较2022年的33.05亿元下降4.85%[56] - 2023年前三季度净利润9.91亿元，较2022年的9.52亿元增长4.14%[56] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额7597.49万元，较2022年的2.26亿元下降66.3%[57] - 2023年前三季度综合收益总额10.67亿元，较2022年的11.77亿元下降9.36%[57] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计34.26亿元，较2022年的34.40亿元下降0.4%[57] - 2023年前三季度研发费用5327.39万元，较2022年的8282.83万元下降35.68%[56] 2023年第三季度末部分财务指标较上一时期变化情况 - 2023年第三季度末流动负债合计15.68亿元，较上一时期的15.16亿元增长3.4%[54] - 2023年第三季度末非流动负债合计5.33亿元，较上一时期的6.21亿元下降14.2%[54] - 2023年第三季度末负债合计21.01亿元，较上一时期的21.38亿元下降1.7%[54] - 2023年第三季度末所有者权益合计177.57亿元，较上一时期的170.89亿元增长3.9%[54] 本报告期及年初至报告期末部分财务指标情况 - 本报告期营业收入17.78亿元，同比减少6.42%；年初至报告期末营业收入53.62亿元，同比增加1.44%[64] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比减少6.89%；年初至报告期末为12.93亿元，同比增加15.44%[64] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.73亿元，同比增加5.88%[65] - 本报告期末总资产281.29亿元，较上年度末增加0.68%；归属于上市公司股东的所有者权益183.05亿元，较上年度末增加5.68%[65] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，年初至报告期末均为0.23元/股，同比增加15.00%[65] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，较上年减少0.32个百分点；年初至报告期末为7.23%，较上年增加0.5个百分点[65] 本报告期末部分财务指标较上年度末变化情况 - 本报告期末非流动负债合计59.06亿元，较上年度末减少10.75%；负债合计88.70亿元，较上年度末减少8.71%[73] - 本报告期末所有者权益合计192.60亿元，较上年度末增加5.68%；负债和所有者权益总计281.29亿元，较上年度末增加0.68%[73]

秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为保证秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立非执行董事（以下简称"独立董 事"）依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》、公司股票上市地有关监管规定和证券交易所（以 下简称"交易所"）的上市规则等有关法律法规、部门规章、业 务规则和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 3 应当按照法律法规、中国证监会规定、交易所业务规 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-044 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修改<秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定,独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")独立非 执行董事,对公司第五届董事会第十五次会议所审议的相关议案发 表意见如下: (一)《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案》 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于保障其 合法权益,促进其充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营 风险,议案审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小 投资者利益的情形,同意提交股东大会审议。 (二)《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议 案》 公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议,能够进一步提 升经理层行权履职能力,激发企业改革发展活力。 综上,全体独立非执行董事同意上述议案。 l (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-045 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二三年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 ...

特此公告。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-043 秦皇岛港股份有限公司 | | 截至 2023 年 | 9 月 | 30 | 日 | 截至 2022 | 年 | 9 | 月 | 30 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止九个月吞吐量 | | | | | 止九个月吞吐量 | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | | | 煤炭 | 165.52 | | | | | 174.98 | | | | (5.41) | | 金属矿石 | 98.60 | | | | | 86.56 | | | | 13.91 | | 油品及液体化工 | 1.44 | | | | | 1.08 | | | | 33.33 | | 集装箱 | 10.55 | | | | | 12.05 | | | | (12.45) | | -折合标准箱（TEUs） | 823,159 | | | | | 1,184,988 | ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2023年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | 1 | RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...