项目签约 - 2月21日中国重机与柬埔寨签署上达岱抽水蓄能电站相关协议[2] 项目投资 - 工程静态投资8.38亿美元，总投资9.96亿美元[3] - 自有资金投入2.99亿美元占30%，银行融资6.97亿美元占70%[3] 公司股权 - 平台公司由中国重机等在北京设立，中国重机及二重装备共占股55%[5][6] - 项目公司由平台公司在柬埔寨设立，平台公司持股100%[7] 费用支付 - 柬埔寨国家电力公司按“固定付费”原则向公司支付费用[8] 项目风险 - 项目需审批，存在不被批准风险[9] - 项目履约期限长，存在建设等风险[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次会议通知及资料于2025年3月11日发出，3月17日召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 审议事项 - 审议通过柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目投资议案，10票同意[1] - 审议通过《2024年度国机重装内部审计工作报告》议案，10票同意[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入突破百亿，合同签约额连续创新高[2] 研发创新 - 公司省部级以上研发创新平台已增加至30个[5] 未来展望 - 到2027年公司主要经营指标完成“十五五”规划中期目标，运营管理达行业卓越水平[7] 新策略 - 公司启动实施“全员精益、全面数智”三年滚动行动计划[7] - 公司将持续加大科技创新投入，推动数字化转型和绿色制造[5] - 公司将通过多种方式加强市值维护，条件允许时积极推动分红[4] 其他 - 2022年公司回购5470.78万股社会公众股份，回购资金2亿元并注销[4] - 公司入选“中证500指数”等核心指数样本[8] - 公司设立完善的“三会一层”治理架构[10] - 公司建立较为完善的内控管理体系和风险识别管控流程[10]

项目投资 - 柬埔寨上达岱项目预计总投资约9.96亿美元，静态投资约8.38亿美元[5][6] - 静态投资30%用自有资金，其余银行贷款[10] 项目参数 - 总装机容量1000MW，装4台250MW机组[10] - 建设期60个月，商业运营期40年，特许期45年[11][12][22] 收益与风险 - 内部财务收益率预计不低于8%[14] - 投资存在审批、合同等风险[2][25] 协议情况 - 抽水蓄能协议固定费用按月付，有效期40年[18][16] - 土地租赁期限与抽水蓄能协议一致，租金为0[20] 未来影响 - 项目建成提升公司“一带一路”知名度，影响经营业绩[23]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请不超101.4亿元综合授信额度[3][4][15] 审议情况 - 2025年2月17日独立董事专门会议等多会议审议通过相关议案[18][19][20][22] - 关联董事回避表决，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][20][21] 关联交易 - 因银行与公司关系，申请授信构成关联交易[5][6][14]

关联交易概况 - 公司拟与四大行签三年期《金融服务协议》，构成关联交易[5][11] - 关联交易议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 资金数据 - 公司在金融机构合计存款余额不超20亿人民币[12][25] - 金融机构为公司提供综合授信不超101.4亿人民币[12][26] 费用标准 - 存款利息按不低于央行同期同档基准利率计付[13][27] - 除存款外金融服务费不高于同期境内商行同类标准[13][27] 审议情况 - 2025年2月17日多主体审议通过关联交易议案[36][38][39][40] 交易目的 - 满足公司日常经营需求，建立长期稳定合作关系[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日召开，9点30分现场会议开始[2][5] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为2025年3月24日[22] 审议议案 - 审议董事监事薪酬、综合授信额度等议案[11] - 议案经董事会和监事会审议通过，2月18日公告[12][13] - 部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[15][16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议2月11日发通知资料，2月17日通讯召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过申请综合授信额度暨关联交易议案，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过签署《金融服务协议》暨关联交易议案，需提交股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年2月17日召开，10位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》8票同意通过[2] - 向国机财务公司等申请综合授信额度议案均通过[3][4][5] - 与农业银行等签署《金融服务协议》议案均通过[10][11] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》等多议案全票通过[16][18][19]

股东持股情况 - 中行德阳分行与镇江润州支行合计持股428,913,597股，占总股本5.95%[3] 减持计划 - 二者拟3个月内减持不超72,135,500股，不超总股本1%[4] - 减持时间为2025年2月26日至5月26日，方式为竞价交易[9] - 减持原因为股东经营需要，实施有不确定性[9][13]