财务表现 - 2025年第一季度营收为34.81亿元，同比增长21.24% [1] - 2025年第一季度净利润为1.11亿元，同比增长2.03% [1]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-017 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 ...

战略合作 - 中国核动力研究设计院与国机重型装备集团股份有限公司于4月14日签订战略合作协议 [1] - 双方将共同推动核电工程建设 [1] - 双方将促进核电技术革新 [1] - 双方将保障核能安全 [1] - 双方将实现协同发展 [1]

文章核心观点 4月1日抽水蓄能概念上涨，主力资金流入，多只概念股上涨 [1] 行业表现 - 4月1日抽水蓄能概念上涨1.95%，主力资金流入4965.68万元，29只概念股上涨，2只下跌 [1] 主力资金净流入居前公司 - 国机重装（601399）主力净流入3781.71万元 [1][2] - 皖能电力（000543）主力净流入3332.42万元 [1][2] - 三峡能源（600905）主力净流入2586.86万元 [1][2] - 吉电股份（000875）主力净流入2008.92万元 [1][2] - 广西能源（600310）主力净流入1567.18万元 [1][2] 部分公司表现详情 |序号|代码|名称|最新价|涨跌幅|主力净流入|主力净占比| |----|----|----|----|----|----|----| |1|601399|国机重装|3.17|3.26|3781.71万元|6.02%|[2]| |2|000543|皖能电力|7.74|3.75|3332.42万元|6.83%|[2]| |3|600905|三峡能源|4.3|1.65|2586.86万元|3.87%|[2]| |4|000875|吉电股份|5.4|2.66|2008.92万元|6.7%|[2]| |5|600310|广西能源|4.54|4.37|1567.18万元|4.83%|[2]| |6|600406|国电南瑞|22.11|0.96|1330.81万元|2.42%|[2]| |7|301038|深水规院|19.74|1.86|1097.77万元|7.49%|[2]| |8|601016|节能风电|2.99|1.01|932.50万元|4.61%|[2]| |9|688676|金盘科技|40.26|1.31|894.44万元|3.86%|[2]| |10|600982|宁波能源|4.86|2.32|778.53万元|2.33%|[2]|

股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月31日9:30在四川省德阳市珠江东路99号公司第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票时间为2025年3月31日9:15-15:00通过上交所交易系统进行 [2] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序合法性进行见证并出具法律意见书 [1] 会议审议议案 - 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司2025年度投资计划的议案》 [2][5] - 议案中无特别决议议案 部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东及授权代表6人 代表股份4,608,942,249股 占公司有表决权股份总数的63.8928% [3] - 网络投票股东529人 代表股份346,448,833股 占公司有表决权股份总数的4.8027% [3] - 关联股东包括中国机械工业集团、中国第二重型机械集团等 在相关议案中需回避表决 [6] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [3][4] - 表决程序包含现场监票计票与网络系统统计 未收到临时议案 [4][5] - 律师事务所确认会议决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日在四川德阳召开[2] - 出席股东和代理人535人，持表决权股份4955391082股，占比68.6955%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 公司董事、监事薪酬议案A股同意票数4950338532，比例99.8980%[4] - 向国机财务公司申请综合授信额度议案A股同意票数887158877，比例99.6121%[4] - 向农业银行申请综合授信额度议案A股同意票数4951922072，比例99.9299%[4] - 公司2025年度投资计划议案A股同意票数491001436，比例99.0840%[6] - 5%以下股东对董事、监事薪酬议案同意票数885560537，比例99.4326%[6] 其他 - 所有议案均为非累积投票议案且获通过[7] - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[9] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[10] - 公告于2025年4月1日发布[11]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月31日9:30召开[2] - 2月17日第五届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会[2] 投票情况 - 现场投票股东及代表股份4,608,942,249股，占比63.8928%[5] - 网络投票股东代表股份346,448,833股，占比4.8027%[5] 议案审议 - 会议审议通过四项议案[8] - 三项议案为中小投资者单独计票[9] - 两项议案涉及关联股东回避表决[9]

会议基本信息 - 国机重装将于2025年3月31日在四川省德阳市珠江东路99号公司第三会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] 董事及监事薪酬安排 - 2024年度公司董事及监事薪酬方案已制定 其中部分董事未从公司领取任何形式薪酬 包括已离任董事王科 职工监事梁平薪酬标准依据专职外部董事税前薪酬总额确定 [3] 综合授信及关联交易 - 公司及所属企业拟向国机财务公司 农业银行 中国银行 工商银行 建设银行等申请总额不超过101.4亿元人民币的综合授信额度 用于办理贷款 票据开立 贴现 信用证开立 保函开立及金融衍生品等业务 [4] - 因国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司全资子公司 且与多家银行存在关联方关系 本次授信申请构成关联交易 [4] 金融服务协议 - 公司拟与农业银行德阳旌阳支行 中国银行德阳分行 工商银行德阳分行 建设银行德阳分行签署有效期三年的《金融服务协议》 协议约定银行提供包括存款业务（活期 定期 通知存款 协定存款）及收费不高于同业标准的综合金融服务 [5][6] - 协议经股东大会批准后生效 有效期三年 双方需严格履行协议条款 违约方需赔偿对方全部实际损失及期待利益损失 [6] 2025年度投资计划 - 公司2025年度总投资计划金额为246,212.89万元 包含110个项目 [6] - 按投资类型划分：固定资产投资106项 金额208,922.89万元 股权投资4项 金额37,290.00万元 [6] - 按项目阶段划分：新增项目65项 金额132,536.25万元（含固定资产投资61项95,246.25万元 股权投资4项37,290.00万元） 续建项目45项 金额113,676.64万元 [7] - 按投资地点划分：境内投资106项 金额94,555.08万元 境外投资4项 金额151,657.81万元 [7] - 按资金来源划分：自有资金180,469.50万元 银行贷款57,960.00万元 其他资金7,783.39万元 [7]

薪酬数据 - 2024年度董事长韩晓军税前薪酬138.23万元，董事王晖球134.85万元，杨正洪124.41万元[13] - 2024年度独立董事李晓明等独董津贴均为15万元[13] - 2024年度职工董事李飞税前薪酬54.85万元，职工监事唐健66.92万元，梁平54.85万元[13] 授信与存款 - 公司及所属企业拟申请综合授信额度不超过101.4亿元[17] - 公司拟与银行签三年期《金融服务协议》[20] - 甲方及所属企业在乙方存款余额不超过20亿元[35] - 乙方为甲方及所属企业提供综合授信不超过101.4亿元[35] 投资计划 - 2025年公司计划投资110项，总额246,212.89万元，全为主业投资[44] - 固定资产投资106项，投资额208,922.89万元；股权投资4项，投资额37,290.00万元[44] - 新增项目65项，投资额132,536.25万元；续建项目45项，投资额113,676.64万元[44] - 境内投资106项，投资额94,555.08万元；境外投资4项，投资额151,657.81万元[44] - 自有资金180,469.50万元，银行贷款57,960.00万元，其他资金7,783.39万元[44]

薪酬数据 - 2024年度董事长韩晓军税前薪酬138.23万元[10] - 2024年度董事王晖球税前薪酬134.85万元[10] - 2024年度董事杨正洪税前薪酬124.41万元[10] - 2024年度独立董事独董津贴均为15万元[10] - 2024年度职工董事李飞税前薪酬54.85万元[10] - 2024年度职工监事唐健税前薪酬66.92万元[10] - 2024年度职工监事梁平税前薪酬54.85万元[10] 授信与存款 - 公司及所属企业拟申请综合授信额度不超101.4亿元[15] - 甲方及所属企业在乙方存款余额不超20亿元[33] - 乙方为甲方及所属企业提供综合授信不超101.4亿元[33] 投资计划 - 2025年公司计划投资110项，总额246,212.89万元[42] - 固定资产投资106项，投资额208,922.89万元[42] - 股权投资4项，投资额37,290.00万元[42] - 新增项目65项，投资额132,536.25万元[42] - 续建项目45项，投资额113,676.64万元[42] - 境内投资106项，投资额94,555.08万元[42] - 境外投资4项，投资额151,657.81万元[42] - 资金来源自有资金180,469.50万元，贷款57,960.00万元，其他7,783.39万元[43] 协议相关 - 公司拟与银行签署《金融服务协议》有效期三年[18] - 协议自签字盖章、经甲方股东大会批准后生效，有效期三年[39] - 违约方应赔偿非违约方全部实际和期待利益损失[38] - 协议一式二份，双方各持一份具同等效力[40]