股东持股 - 中行德阳分行持股345,857,039股，占总股本4.79%[3] - 中行镇江润州支行持股83,056,558股，占总股本1.15%[3] - 两支行合计持股428,913,597股，占总股本5.95%[3] 减持计划 - 2025年2 - 5月计划减持不超72,135,500股，即不超总股本1%[3] - 实施时间届满未减持，原计划分别未完成58,166,900股和13,968,600股[4][10] - 减持计划无最低数量，未提前终止[11]

股东大会召开情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日9:30在四川省德阳市珠江东路99号第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会审议通过7项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等 [1][4] 股东参与情况 - 现场出席股东及授权代表6人 代表股份4,608,942,249股 占总股本63.8928% [2] - 网络投票股东454人 代表股份43,948,967股 占总股本0.6093% [3] - 关联股东中国机械工业集团等对关联交易议案回避表决 [4][5] 议案表决结果 - 利润分配议案和关联交易议案实施中小投资者单独计票 [4] - 所有议案均获表决通过 无特别决议议案和临时提案 [3][4] - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人460人，持股4652891216股，占比64.5020%[3] - 10位在任董事全出席，4位在任监事出席3人[4] 议案表决 - 2024年度董事会、监事会工作报告等议案A股同意比例超99%[6] - 2024年日常关联交易议案同意比例91.4469%[7] - 所有议案均获通过，部分对中小投资者单独计票议案通过[7][8] 决议合规 - 律师事务所认为会议程序合法，决议有效[10]

会议安排 - 2025年4月21日召开会议审议2024年度报告及议案[2] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3] 投票情况 - 现场投票股东及代表股份4,608,942,249股，占比63.8928%[4] - 网络投票股东代表股份43,948,967股，占比0.6093%[4] 议案审议 - 审议通过多项2024年度相关议案[7] - 部分议案涉及中小投资者单独计票和关联股东回避表决[7] 结果合规 - 表决程序及结果合法有效[8] - 律师认为股东大会召集等程序合规[8]

二〇二五年五月十六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况 报告的议案。 1 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | - | 3 | ...

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会于2025年5月12日任期届满[1] - 换届选举因候选人提名未完成延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应延期[1] - 换届前第五届董监成员继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入126.74亿元 同比增长12.58% 创历史新高[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长0.28%[5] - 2025年第一季度营业收入34.81亿元 同比增长21.24% 净利润1.11亿元 同比增长2.03%[3] 市场开拓与项目执行 - 冶金装备订货再创佳绩 签订翔钛3000宽幅高性能钛合金板材生产线、楚江高精铜带800六辊可逆精轧机组等项目[1] - 能源发电装备业务订货和交付量大幅增长[1] - 工程与服务业务出口订单大幅增长 老挝南俄4水电站工程建设基本完成[1] - 供应链服务广度深度延伸 检验检测、工业安装、仓储物流等业务拓展[1] 科技创新与研发成果 - 成功研制世界首台最大单机容量500MW级冲击式水电机组球阀铸钢件[2] - 研制全球首台RCC-M标准华龙一号主泵锻造泵壳[2] - 实现660MW超超临界机组首根国产FB2中压转子锻件批量化供货[2] - 2024年新增专利授权165项 其中发明专利138项[2] 投资与运营业务 - 柬埔寨达岱水电站连续10年超额完成发电任务 累计销售电量突破100亿千瓦时[1] - 上达岱水电站大坝提前6个月填筑到顶 工程按计划推进[1] 行业发展趋势 - 重型机械行业全力攻高端、锻长板、夯基础、补短板 为工业发展提供硬核支撑[2] - 国产化替代、双碳目标、军民融合等市场需求持续释放[3] - 国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋明显[3] 公司战略规划 - 聚焦服务国家战略需求 主动融入新发展格局[2] - 加快培育发展新质生产力 主要经营指标增速高于行业水平[2] - 2025年重点工作包括提升规模质量、聚力攻关、深化精益管理和推进专项工作[3]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与 风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业 ...

国机重装关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装或公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务决 算及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 1 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事 务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，是第一批取得 证监会专 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 ...