合规与承诺 - 国机集团、中国二重遵守重新上市相关承诺[14] - 国机集团、国机重装将产权瑕疵承诺履行期限延至2025年2月16日[15] 报告与审计 - 完成2022年年度及2023年各季度报告编制披露[16] - 对2023年末内部控制有效性评价无重大及重要缺陷[16] - 聘任信永中和承担2023年度决算及内控审计[18] 人员与薪酬 - 董事候选人及高管任职资格和聘任程序合规[19] - 高管薪酬按制度考核执行，程序合规[20] 关联交易 - 关联交易按规定决策，遵循定价原则，未损中小股东利益[12] 未来展望 - 2024年持续提高履职能力，履行独立董事职责[22] - 2024年加强专业知识学习，为公司发展提建议[22]

财务内控 - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控错报金额>资产总额1%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控损失金额>资产总额1%为重大缺陷等[15] 整改情况 - 公司存在部分非财务报告内控一般缺陷，已责成整改[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]

报告与会议时间 - 公司2023年年度报告将于2024年4月24日发布[2] - 2023年度业绩说明会2024年4月29日15:00 - 16:30召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频直播和网络互动[2][3][5] - 投资者可在2024年4月22 - 26日16:00前预征集提问，29日在线参与[2][5] 参会与联系信息 - 董事长韩晓军等参加业绩说明会，联系人郭女士，电话0838 - 6159209[5][6] - 联系人邮箱sinomach - he - dsh@sinomach - he.cn，可通过上证路演中心查看情况[5][6]

人事变动 - 2024年2月4日公司同意聘任李俊辉为董事会秘书[1] - 因未取得证明，董事长韩晓军代行职责[1] - 李俊辉取得证明后正式履职，韩晓军不再代行[2] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为0838 - 6159209[3] - 邮箱为sinomach - he - dsh@sinomach - he.cn[3] - 办公地址为四川省德阳市珠江东路99号[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月17日[5]

业绩总结 - 2023年收到政府补助增当期利润218.04万元，增递延收益1141万元[5] - 2024年新增补助增当期利润2026.79万元，增递延收益989.5万元[5] 政府补助情况 - 2023.10 - 公告披露日累计收补助4375.33万元[2] - 2024.2获项目专项补助901.5万元[3] - 2024.4获产业扶持资金1897.99万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议通知及资料于2024年3月1日发出，3月6日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票[1] 人事变动 - 同意聘任李俊辉为公司副总经理，任期至本届董事会届满[1]

人事变动 - 2024年3月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任李俊辉为副总经理[2] - 李俊辉任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止[2] 人员信息 - 李俊辉1974年4月出生[7] - 现任公司董事会秘书等职，曾任副总经济师等职务[7]

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人事变动 - 2024年2月4日公司会议审议通过聘任李俊辉为董事会秘书[1] - 李俊辉任期至第五届董事会届满，暂未取得任职培训证明[1] - 暂由董事长韩晓军代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 李俊辉1974年4月出生，现任国机重装副总经济师等职[6] - 李俊辉曾任中国重型机械研究院股份公司副总经理[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知及资料于2024年1月30日发出，2月4日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 决议事项 - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，10票同意[1] - 同意聘任李俊辉为公司董事会秘书[2]