江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《 企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规及《江苏通用 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源、劳务 或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立 ...

分红方式 - 未来三年（2025 - 2027年）分红可采取现金、股票或两者结合，现金优先[4] 现金分红条件 - 可分配利润为正、审计报告标准无保留且无重大投资计划或支出[6] 现金分红比例 - 每年不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均30%[6] - 成熟期无重大支出最低80%，有支出最低40%，成长期有支出最低20%[7] 政策调整与审阅 - 利润分配政策调整需董事会、股东大会审议[9] - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[11]

审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记 录等情况进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、 经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在 为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。 2024 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。 二、年审会计师事务所履职情况 江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 在年度审计工作的执行过程中 ...

江苏通用科技股份有限公司2024 年年度报告 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司代码：601500 公司简称：通用股份 江苏通用科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 299 江苏通用科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人顾萃、主管会计工作负责人蒋洁华及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋洁华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所审计，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年年末母公司未分配利润为-520,630,880.72 元，鉴于公司母公司未分配利 润为负值，尚不符合分红条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会 议 ...

江苏通用科技股份有限公司 专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 Wuxi. Jiangsu. China | । ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆ | Waxt. Trangsu. Chilla | | --- | --- | | 岚机:86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 关于江苏通用科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 苏公WI2025IE1306号 江苏通用科技 ...

江苏通用科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、投 资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下 简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了各项审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"公证 天业"）成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城 嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏通用科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事窦红静女士、成 荣光先生、杨海涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏通用科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查，独立董事窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年，公司制定的行动方案主要进展及成效情况如下： 一、驭势乘风，守正创新迈向新程 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，促 进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 认可，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，切实履行上市公司 的责任和义务。 证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-032 江苏通用科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 面对全球轮胎行业的深度调整与竞争，通用股份以前瞻视野、坚定步伐，走 出了一条属于自己的创新高质量发展之路。2024 年以来，公司继续围绕"5X 战 略计划"，锤炼"三项工程"、打造"五种能力"，依托海外双基地的国际化布 局优势，紧抓"国内国际双循环"发展机遇，不断拓展全球大客户的合作深度， 开拓新兴市场。四大项目按期投产，绿色化、高性价比产品竞争优势不断提升， 轮胎产销量实现较大增长。 2024 年，公司实现 ...

会计政策变更 - 2025年4月28日经董事会、监事会审议通过会计政策变更[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月6日规定保证类质保费用应计入营业成本[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月合并报表营业成本调增11,128,061.56元[5] - 2023年1 - 12月合并报表销售费用调减11,128,061.56元[5] - 2023年1 - 12月母公司报表营业成本调增11,128,061.56元[6] - 2023年1 - 12月母公司报表销售费用调减11,128,061.56元[6] 相关审议情况 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[9] - 董事会和监事会均同意本次会计政策变更[10][11]